证券时报多媒体数字报

　　中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国农业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第一届董事会第十八次会议于2011年3月10日在本行总行以现场方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议召开符合法律、法规、规章及《中国农业银行股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议由项俊波董事长主持，会议审议并通过了《关于中国农业银行股份有限公司发行香港人民币债券事项的议案》。

　　议案表决情况：本议案有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

　　会议决定，在取得相关政府部门批准的条件下，于董事会批准之日起二十四个月内，本行将在香港发行总额不超过人民币100亿元（含）的人民币债券，债券期限不超过5年期，债券利率参照市场利率确定，募集资金用途为发放人民币贷款、补充运营资金及一般用途。董事会授权高级管理层办理本次发行香港人民币债券的具体事宜，包括但不限于：向相关政府部门报批，以及确定具体发行总额、发行时间、发行批次、发行条款、债券期限、债券利率、债券上市等，并签署一切必要的法律文件，授权期限自董事会批准本次香港人民币债券发行之日起二十四个月内有效。

　　特此公告。

　　中国农业银行股份有限公司董事会

　　二0一一年三月十日