证券时报多媒体数字报

　　股票代码：６００３２５ 股票简称：华发股份 公告编号：２０１１－００９

　　债券代码：１２２０２８ 债券简称：０９华发债

　　珠海华发实业股份有限公司

　　第七届董事局第三十次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第三十次会议通知已于２０１１年２月２５日以传真及电子邮件方式发出，会议于２０１１年３月９日在珠海市昌盛路１５５号公司８楼会议室召开，会议由董事局主席袁小波先生主持，公司董事应到１１名，实际出席会议董事１１名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经董事局十一位董事以现场记名投票方式表决，形成如下决议：

　　一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于＜２０１０年度工作总结报告＞的议案》。

　　二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于＜２０１０年度董事局工作报告＞的议案》。并同意提呈公司２０１０年度股东大会审议。

　　三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于＜２０１０年年度报告＞全文及摘要的议案》。并同意提呈公司２０１０年度股东大会审议。详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》。并同意提呈公司２０１０年度股东大会审议。

　　五、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于＜２０１１年度财务预算报告＞的议案》。并同意提呈公司２０１０年度股东大会审议。

　　六、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于２０１０年度利润分配方案的议案》。并同意提呈公司２０１０年度股东大会审议。

　　根据天健正信会计师事务所有限公司编制的《审计报告》列示：本公司２０１０年度实现归属于母公司股东的净利润７５１，８０５，９３５．１０元；母公司实现的净利润３３，２８９，２１３．８４元，加上年初未分配利润９９９，１６１，３５２．５７元，扣除本期提取的法定盈余公积金１，０５２，５８１．３５元及分配２００９年度现金股利８１，７０４，５６２．００元后，可供股东分配的利润为９４９，６９３，４２３．０６元，拟以本公司２０１０年末总股本８１７，０４５，６２０．００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利１．００元（含税），共计分配现金股利８１，７０４，５６２．００（含税）。

　　七、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于确认２０１０年度日常关联交易的议案》。关联董事袁小波、李光宁、刘亚非回避表决。

　　按照上海证券交易所《股票上市规则》的有关要求，公司预计了２０１０年度可能与控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）（包括其全资、控股子公司）发生的日常关联交易。经核查，２０１０年度公司有如下日常关联交易未经审议或超出预计，具体如下：

　　１、珠海华发文化传播有限公司为华发集团及其子公司珠海十字门中央商务区建设控股有限公司等提供广告服务，２０１０年收取广告费用７１６．０２万元，原预计３５２．００万元。该交易已经审议，属于超出预计部分，超出预计３６４．０２万元。

　　２、公司（包括全资、控股子公司）收取华发集团２０１０年度营销推广费用２，８６１．８３万元，设计服务费用３，１９８．２９万元，现场工程管理费和综合管理费１１，６５８．２８万元，共计１７，７１８．４０万元，原预计１２，８００万元。该交易已经审议，属于超出预计部分，超出预计４，９１８．４万元。

　　３、关联租赁情况：

　　（１）珠海华发房地产营销顾问有限公司租用华发集团及珠海容闳学校房产，本年度共支付租赁费７５．４０万元，原预计６６．４０万元。 该交易已经审议，属于超出预计部分，超出预计９．００万元。

　　（２）珠海华发商用房产管理有限公司向珠海拱北口岸改扩建项目管理有限公司、珠海城轨地下交通换乘中心建设有限公司、珠海海滨泳场建设管理有限公司共收取３８．３３万元。该交易未经审议，属于新增部分。

　　上述关联交易均以市场同类产品或服务为定价原则，关联交易价格公允。

　　八、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于２０１１年度日常关联交易的议案》。关联董事袁小波、李光宁、刘亚非回避表决。并同意提呈公司２０１０年度股东大会审议。

　　按照上海证券交易所《股票上市规则》的有关要求，公司２０１１年度预计可能与控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）（包括其全资、控股子公司）发生的如下日常关联交易进行审议，具体情况如下：

　　１、预计收取华发集团款项５，０６６．００万元

　　（１）、公司（包括全资、控股子公司）收取华发集团绿洋山庄项目营销服务费等费用１，６２０．００万元；

　　（２）、公司下属文传公司为华发集团提供广告、会展相关服务，预计向华发集团收取费用１００．００万元；

　　（３）、公司下属会所公司为集团所属绿洋山庄会所提供管理，预计向华发集团收取费用８２０．００万元；

　　（４）、公司下属华明公司收华发集团下属珠海十字门中央商务区办公楼租金及办公设备使用费３９０．００万元；

　　（５）、公司下属商管公司收华发集团下属城轨、拱北口岸、加林山纪念公园三家公司办公楼租金２６．００万元；

　　（６）、公司下属装饰公司收华发集团下属容闳学校初中校区教育用地建设工程托管费４００万元， 珠海华发对外交流培训学校精装修工程托管费１０万元， 澳门日报珠海办事处名下租赁的位于珠海市吉大水湾路２４０号２３栋办公楼的精装修工程托管费１００．００万元。

　　（７）、公司（包括全资、控股子公司）收华发集团下属华发物业公司代收的水电费１，６００．００万元。

　　２、预计支付华发集团款项４，４５０．４０万元

　　（１）、公司及子公司预计支付华发集团下属珠海华发物业管理服务有限公司物业保安、清洁服务、减免业主物业管理费３，２００．００万元；

　　（３）、公司及子公司预计支付华发集团下属珠海容闳学校办公场地费６６．４０万元；营销公司支付二手商铺租金１８．００万元；为促进公司各项目楼盘销售，按协议预计支付华发集团下属珠海容闳学校“业主学生优惠补贴” ３７０．００万元；

　　（４）、公司及子公司预计支付华发集团下属珠海经济特区华发汽车展销中心采购汽车款４９０．００万元；汽车维护保养费２００．００万元；

　　（５）、预计支付华发集团下属珠海铧创投资担保有限公司各项担保费１０６．００万元。

　　３、商标许可使用

　　本公司与华发集团于２００１年５月１７日签定商标转让合同，华发集团将其拥有的注册号为７４７２０７的“华发”注册商标无偿转让给本公司，同时在转让完成后本公司同意许可华发集团（包括其全资子公司、控股公司）在原有范围内继续使用该商标。

　　九、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于＜２０１０年年度社会责任报告书＞的议案》。并同意提呈公司２０１０年度股东大会审议。详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于＜独立董事述职报告＞的议案》。并同意提呈公司２０１０年度股东大会审议。

　　十一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于＜２０１０年度内控检查监督工作报告＞的议案》。

　　十二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于＜董事局关于珠海华发实业股份有限公司内部控制的自我评估报告＞的议案》。详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《审计委员会＜关于天健正信会计师事务所有限公司２０１０年度审计工作总结＞的议案》。

　　十四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。并同意提呈公司２０１０年度股东大会审议。

　　鉴于天健正信会计师事务所在公司多年财务审计工作中，均能准确、及时地提供良好的服务，续聘其为公司２０１１年度的财务审计机构，年度审计费用为人民币９６万元。

　　十五、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于与银行开展短期资金合作的议案》。

　　十六、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司参股设立珠海华发财务有限公司的议案》。关联董事袁小波、李光宁、刘亚非回避表决。

　　公司与珠海华发集团有限公司、珠海十字门中央商务区建设控股有限公司、珠海铧创投资管理有限公司、珠海华发物业管理服务有限公司、珠海华发汽车销售有限公司、珠海华发建材有限公司共同投资设立珠海华发集团财务有限公司（暂定名，最终名称以当地工商局登记为准）。珠海华发集团财务有限公司注册资本人民币１０亿元，其中本公司出资人民币１亿元，占１０％。

　　十七、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于沈阳项目土地被收购储备的议案》。

　　公司下属项目公司于２００９年１２月３０日经公开竞投以３．０３亿元获得沈阳市规划和国土资源局浑南新区分局编号为Ｄ３９－１号、Ｄ３９－２号、Ｄ３９－３号、Ｄ３９－４号的四宗土地。

　　根据沈阳浑南地区总体规划要求，为解决浑南地区大型公建项目用地需要，沈阳市浑南新区土地储备交易中心决定对上述地块中的Ｄ３９－１号、Ｄ３９－２号、Ｄ３９－３号土地实施收购储备，收购储备补偿价格依据评估结果确定。公司上述Ｄ３９－１号、Ｄ３９－２号、Ｄ３９－３号土地预计共将获得收购储备补偿款人民币６３１５２．７万元。上述收储预计将增加项目公司２０１１年净利润约７６００万元。

　　公司将与当地政府部门进一步协商，积极寻求机会在沈阳地区增加土地储备，以增强公司在沈阳地区的可持续发展能力。

　　十八、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。

　　珠海华发实业股份有限公司董事局

　　二○一一年三月十一日

　　股票代码：６００３２５ 股票简称：华发股份 公告编号：２０１１－０１０

　　债券代码：１２２０２８ 债券简称：０９华发债

　　珠海华发实业股份有限公司

　　２０１０年度股东大会通知

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第三十次会议拟定于２０１１年４月８日（星期五）召开 ２０１０年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　１、会议召集人：公司董事局

　　２、会议时间：２０１１年４月８日上午 １０：００

　　３、股权登记日：２０１１年４月１日

　　４、现场会议召开地点：广东省珠海市昌盛路１５５号公司９楼会议室

　　５、会议方式：本次会议采取现场投票的方式

　　二、会议内容

　　１、审议《关于＜２０１０年度董事局工作报告＞的议案》；

　　２、审议《关于＜２０１０年度监事会工作报告＞的议案》；

　　３、审议《关于＜２０１０年年度报告＞全文及摘要的议案》；

　　４、审议《关于＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》；

　　５、审议《关于＜２０１１年度财务预算报告＞的议案》；

　　６、审议《关于２０１０年度利润分配方案的议案》；

　　７、审议《关于２０１１年度日常关联交易的议案》；

　　８、审议《关于＜２０１０年年度社会责任报告书＞的议案》；

　　９、审议《关于＜独立董事述职报告＞的议案》；

　　１０、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　三、会议出席对象

　　１、截止２０１１年４月１日下午上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；

　　２、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并行使权利；

　　３、公司董事、监事、高级管理人员；

　　４、公司聘请的中介机构相关人员。

　　四、会议登记办法

　　１、登记手续

　　（１）法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、股东帐户卡、持股证明和出席人身份证办理登记手续；

　　（２）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式预先登记；

　　（３）委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书（附件 １）、委托人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

　　２、登记时间：２０１１年４月６日上午９：００－１１：３０、下午２：３０－５：００

　　３、登记地点：广东省珠海市昌盛路１５５号公司证券及投资者关系管理部

　　４、联系方式

　　联系地址：广东省珠海市昌盛路１５５号公司证券及投资者关系管理部

　　联系电话：０７５６－８２８２１１１

　　传真：０７５６－８２８１０００

　　邮编：５１９０３０

　　联系人：阮宏洲、高奇

　　五、其他事项

　　参加会议的股东住宿及交通费自理，会议会期半天。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司

　　董事局

　　二○一一年三月十一日

　　附件１：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席珠海华发实业股份有限公司２０１０年度股东大会，并全权代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东账号：

　　受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：

　　委托日期：２０１１年 月 日

　　股票代码：６００３２５ 股票简称：华发股份 公告编号：２０１１－０１１

　　债券代码：１２２０２８ 债券简称：０９华发债

　　珠海华发实业股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于２０１１年２月２５日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于２０１１年３月９日在珠海市昌盛路１５５号公司７楼会议室召开，会议由监事长林悟彪先生主持，公司应到监事３名，实际出席监事３名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事记名投票表决，形成如下决议：

　　一、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于＠２＜１０年度监事会工作报告＠?议案》。

　　二、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于＜２０１０年年度报告＞全文及摘要的议案》。详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于２０１０年度利润分配方案的议案》。

　　根据天健正信会计师事务所有限公司编制的《审计报告》列示：本公司２０１０年度实现归属于母公司股东的净利润７５１，８０５，９３５．１０元；母公司实现的净利润３３，２８９，２１３．８４元，加上年初未分配利润９９９，１６１，３５２．５７元，扣除本期提取的法定盈余公积金１，０５２，５８１．３５元及分配２００９年度现金股利８１，７０４，５６２．００元后，可供股东分配的利润为９４９，６９３，４２３．０６元，拟以本公司２０１０年末总股本８１７，０４５，６２０．００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利１．００元（含税），共计分配现金股利８１，７０４，５６２．００（含税）。

　　四、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于＜２０１０年度内控检查监督工作报告＞的议案》。

　　五、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于＜２０１０年年度社会责任报告书＞的议案》。详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　珠海华发实业股份有限公司监事会

　　二〇一一年三月十一日