证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５２７ 证券简称：美的电器 公告编号：２０１１－０１１

广东美的电器股份有限公司

第七届董事局第十次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美的电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１１年３月５日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第七届董事局第十次会议通知，并于２０１１年３月１０日上午召开通讯会议，会议应到董事９人，实到董事９人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］ ８４号文核准，公司以非公开发行股票的方式向６名特定投资者发行了２６４，０８２，３７４股Ａ股股票，发行价格为１６．５１元／股，募集资金总额人民币４，３５９，９９９，９９４．７４元，扣除发行费用５９，８５０，０００．００元后，募集资金净额为人民币４，３００，１４９，９９４．７４元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司验证并出具了天健正信验（２０１１）综字第１５０００２号《验资报告》。

鉴于本次实际募集资金数额低于计划募集资金数额，拟对募集资金项目的投入金额进行适当调整。有关情况说明如下：

单位：人民币万元

二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》（有关该议案的内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和公司指定信息披露报刊的《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》、天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审（２０１１）专字第１５００１７号《广东美的电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》以及中信证券股份有限公司出具的《关于广东美的电器股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见》）。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事局

２０１１年３月１１日

证券代码：０００５２７ 证券简称：美的电器 公告编号：２０１１－０１２

广东美的电器股份有限公司

关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］ ８４号文核准，公司以非公开发行股票的方式向６名特定投资者发行了２６４，０８２，３７４股Ａ股股票，发行价格为１６．５１元／股，募集资金总额人民币４，３５９，９９９，９９４．７４元，扣除发行费用５９，８５０，０００．００元后，募集资金净额为人民币４，３００，１４９，９９４．７４元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司验证并出具了天健正信验（２０１１）综字第１５０００２号《验资报告》。募集资金到位后，存放于公司开设的募集资金专项账户中，截至２０１１年２月２４日，公司募集资金专项账户中存放的募集资金情况如下表：

单位：万元

注：＊该账户含应支付的发行相关费用人民币２８５万元

二、预先使用自筹资金投入募投项目的情况

依据公司非公司发行Ａ股股票的申请文件，在公司非公开发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。截至２０１１年２月２８日止，公司以自筹资金预先投入募投资项目的实际投资额为人民币５７，０００．００万元，具体情况如下：

单位：万元

三、募集资金置换方案

以本次募集资金５７，０００．００万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换不改变募集资金的用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间没有超过６个月。

四、募集资金置换方案的审议情况

本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，已经公司于２０１１年３月１０日召开的第七届董事局十次会议审议通过。

五、相关方关于募集置换方案的意见

１、监事会意见

公司监事会认为：“公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及相关法规规定，同意以本次募集资金５７，０００．００万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。”

２、独立董事意见

公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为“公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及相关法规规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。”

３、注册会计师鉴证

公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已经天健正信会计师事务所有限公司专项审计，并出具了天健正信审（２０１１）专字第１５００１７号《广东美的电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

４、保荐机构意见

公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于广东美的电器股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见》，意见认为：“美的电器预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况已经天健正信进行了专项审核，公司第七届董事局第十次会议已通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，监事会、独立董事均发表了同意意见，符合公司股东大会审议批准的非公开发行股票募集资金投资项目的相关安排，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规等相关规定，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意美的电器实施该等事项。”

特此公告。

广东美的电器股份有限公司

董事局

２０１１年３月１０日

证券代码：０００５２７ 证券简称：美的电器 公告编号：２０１１－０１３

广东美的电器股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美的电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１１年３月５日向各位监事发出召开第七届监事会第七次会议通知，并于２０１１年３月 １０日上午在公司总部召开会议，应到监事３人，实到监事３人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人曾巧女士主持，经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于调整募集资金使用计划的议案》；

二、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；

公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及相关法规规定，同意以本次募集资金５７，０００．００万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司监事会

２０１１年３月１１日