证券时报多媒体数字报

股票代码：６００４４９　　　　 股票简称：赛马实业 　　　公告编号：２０１１－００５

宁夏赛马实业股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议

决议公告暨召开２０１０年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知于２０１１年２月２７日以通讯方式送出。公司于２０１１年３月９日上午９：００在公司会议室召开四届董事会第二十二次会议，会议应到董事９人，实到９人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李永进主持，经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》（有效表决票数９票，９票赞成，０票反对，０票弃权）

二、审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司２０１０年度独立董事述职报告》（有效表决票数９票，９票赞成，０票反对，０票弃权）

三、审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司２０１０年度总经理工作报告》（有效表决票数９票，９票赞成，０票反对，０票弃权）

四、审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司２０１０年年度报告》（有效表决票数９票，９票赞成，０票反对，０票弃权）

五、审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司２０１０年年度报告摘要》（有效表决票数９票，９票赞成，０票反对，０票弃权）

六、审议并通过了《公司２００９－２０１０年备考财务报告及２０１０年盈利预测实现情况报告等的议案》（有效表决票数９票，９票赞成，０票反对，０票弃权）

同意公司２００９年－－２０１０备考财务报告、公司２０１０年度合并盈利预测实现情况报告以及公司２０１０年度备考合并盈利预测实现情况报告。具体内容详见２０１１年３月１１日的上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

七、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司２０１０年度财务决算报告》（有效表决票数９票，９票赞成，０票反对，０票弃权）

八、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司２０１０年度资产损失计提、资产核销、会计差错更正及重大不确定事项的报告》（有效表决票数９票，９票赞成，０票反对，０票弃权）

同意公司２０１０年度提取各项资产减值准备３３，５３３，９７６．３２元。其中：应收款项提取坏账准备１，８５８，１９１．１３元，提取固定资产减值准备３１，５１３，６２４．１９元，提取存货跌价准备１６２，１６１．００元。上述资产减值准备的提取，使公司当期利润减少３３，５３３，９７６．３２元。

公司２０１０年度无会计差错更正及重大不确定事项。

九、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司２０１０年度利润分配预案》（有效表决票数９票，９票赞成，０票反对，０票弃权）

经信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司２０１０年经营业绩及财务状况进行审计，本年度年初未分配利润 ３８６，８７６，６００．００ 元；本年度母公司实现净利润 ３３４，３１４，６９７．６０ 元，按１０％比例提取法定盈余公积金３３，４３１，４６９．７６ 元，支付普通股股利３９，０２６，７７４．８０ 元后，实际可供股东分配利润为２６１，８５６，４５３．０４ 元。本年度末可供分配的利润为 ６４８，７３３，０５３．０４元。

１、利润分配预案

随着国家紧缩财政政策的逐步落实，２０１１年银行贷款呈收紧趋势、利率呈逐步上升趋势，企业通过银行融资的难度加大。为保证公司２０１１年生产经营及发展壮大资金需要，同意公司２０１０年度利润不进行分配，公司将其用于生产经营及发展，以应对资金紧缺的局面。

２、公积金转增股本预案

２０１０年公司资本公积金不转增股本。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议并通过《关于公司申请银行借款的议案》（有效表决票数９票，９票赞成，０票反对，０票弃权）

同意公司及其所属子公司向银行申请借款不超过２６．４５亿元，其中，到期续借金额不超过８．３５亿元，新增借款金额不超过１８．１亿元。具体为：

１．公司本部向银行申请流动资金借款不超过１９．９５亿元，期限不超过３年，其中６．４５亿元为公司本部将于２０１１年陆续到期的借款金额，公司将进行续借；１３．５亿元为新增借款。

２．公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称“青水股份”）向银行申请借款不超过３．４亿元，其中，９０００万元为该公司将于２０１１年陆续到期的借款金额，青水股份进行续借，借款期限不超过３年；２．５亿元为新增借款，其中１亿元为流动资金借款，借款期限不超过３年，１．５亿元为项目借款，期限不超过６年，主要用于青水股份２＊２０００ｔ／ｄ干法油井水泥生产线及配套纯低温余热发电项目后续工程。

３．公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司（以下简称“中宁赛马”）向银行申请流动资金借款不超过３０００万元，借款期限不超过３年，其中２０００万元为该公司将于２０１１年陆续到期的借款金额，该公司进行续借，１０００万元为新增流动资金借款。

４．公司全资子公司宁夏赛马混凝土有限公司（以下简称“混凝土公司”）向银行申请流动资金借款不超过３０００万元，借款期限不超过３年，该借款为到期续借款项。

５．公司全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司（以下简称“乌海赛马”）向银行申请流动资金借款不超过５０００万元，借款期限不超过３年，该借款为到期续借款项。

６．公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司（以下简称“天水中材”）向银行申请流动资金借款不超过１亿元，期限不超过３年，该借款为新增借款。公司四届董事会第十八次会议决议通过的天水中材向银行新增不超过１亿元借款额度，因银行贷款利率发生变化不再使用。

７．公司控股子公司中材甘肃水泥有限责任公司（以下简称“中材甘肃”）向银行申请流动资金借款不超过１亿元，期限不超过３年，该借款为新增借款。公司四届董事会第十八次会议决议通过的中材甘肃向银行新增不超过１亿元借款额度，因银行贷款利率发生变化不再使用。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十一、审议并通过《关于公司控股股东为公司银行借款提供担保的议案》（有效表决票数４票，４票赞成，０票反对，０票弃权）

具体详见公司于２０１１年３月１１日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《宁夏赛马实业股份有限公司关于控股股东为公司银行借款提供担保之关联交易公告》（公告编号：２０１１－００６）。

十二、审议并通过《关于公司为控股子公司银行借款提供担保的议案》（有效表决票数９票，９票赞成，０票反对，０票弃权）

具体详见公司于２０１１年３月１１日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《宁夏赛马实业股份有限公司对外担保公告》（公告编号：２０１１－００７）。

十三、审议并通过《关于公司控股股东委托银行给公司借款的议案》（有效表决票数４票，４票赞成，０票反对，０票弃权）

具体详见公司于２０１１年３月１１日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《宁夏赛马实业股份有限公司关于控股股东委托银行给公司借款之关联交易公告》（公告编号：２０１１－００８）。

十四、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司２０１０年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（有效表决票数９票，９票赞成，０票反对，０票弃权）

具体详见公司于２０１１年３月１１日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《宁夏赛马实业股份有限公司２０１０年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：２０１１－００９）。

十五、审议并通过《关于公司签署关联交易合同的议案》（有效表决票数６票，６票赞成，０票反对，０票弃权）

具体详见公司于２０１１年３月１１日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《宁夏赛马实业股份有限公司关于签署关联交易合同的公告》（公告编号：２０１１－０１０）。

十六、审议并通过《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》（有效表决票数９票，９票赞成，０票反对，０票弃权）

决定公司于２０１１年４月１日上午９：３０在公司会议室以现场方式召开公司２０１０年度股东大会，就以上一、二、四、五、七、九、十、十一、十二、十三项及监事会通过的部分议案提交股东大会审议。

现将公司以现场方式召开２０１０年度股东大会的有关事项通知如下：

（一）会议时间：２０１１年４月１日上午９：３０

（二）会议地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

（三）会议内容：

１．审议《宁夏赛马实业股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》

２．审议《宁夏赛马实业股份有限公司２０１０年度独立董事述职报告》

３．审议《宁夏赛马实业股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》

４．审议《宁夏赛马实业股份有限公司２０１０年年度报告》

５．审议《宁夏赛马实业股份有限公司２０１０年年度报告摘要》

６．审议《宁夏赛马实业股份有限公司２０１０年度财务决算报告》

７．审议《宁夏赛马实业股份有限公司２０１０年度利润分配预案》

８．审议《关于公司申请银行借款的议案》

９．审议《关于公司控股股东为公司银行借款提供担保的议案》

１０．审议《关于公司为控股子公司银行借款提供担保的议案》

１１．审议《关于公司控股股东委托银行给公司借款的议案》

（四）出席会议人员

１．截止２０１１年３月２５日下午３：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

２．公司董事、监事及高级管理人员。

３．因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

（五）会议登记办法

１．公众股股东持股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持有授权委托书。

２．法人股东持加盖公章的营业执照复印件、股票帐户、法定代表人身份证明、持股凭证、本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。

３．异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。

４．登记时间：２０１１年３月２６日至２０１１年３月３１日之前的工作日上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－４：３０。

５．登记地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司证券部。

（六）其他事项

１．本次会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

２．联系电话：０９５１－２０８５２５６

　　　　　　 ０９５１－２０５２２１５

传 真：０９５１－２０８５２５６

邮 编：７５００２１

３．联系人：武雄 林凤萍

附件：

授权委托书

兹全权委托　　　　　　先生／女士代表本人／单位出席宁夏赛马实业股份有限公司２０１０年度股东大会并代为行使表决权，表决意见有同意、弃权和反对三种形式。

委托人：　　　　　　 　　　　　　 受托人：

委托人身份证号码：　　　　　 　　　 受托人身份证号码：

委托人股票帐户：　　　　　　　　 委托人持股数：

委托日期：　　　　　　　　　　　　 有效期限：

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司

董事会

２０１１年３月９日

股票代码：６００４４９ 股票简称：赛马实业 公告编号： ２０１１－００６

宁夏赛马实业股份有限公司关于控股股东为

公司银行借款提供担保之关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１．担保人名称：宁夏建材集团有限责任公司

２． 被担保人名称：宁夏赛马实业股份有限公司

３．本次担保数量：公司控股股东宁夏建材集团有限责任公司（以下简称“宁夏建材集团”）将为公司计划向银行借款不超过１９．９５亿元提供连带责任担保。

４．本次是否有反担保（若有，介绍反担保方名称、反担保方式）：公司将等值机器设备和房屋抵押给宁夏建材集团，作为宁夏建材集团为公司本次银行借款提供担保的反担保。

宁夏建材集团将对上述担保收取担保费，每笔银行借款担保额度的担保费计算标准为：借款期限在２年（含）以内的，按照担保额度的１％一次性收取担保费；借款期限在２年（不含）以上的，按照担保额度的１．５％一次性收取担保费。担保期间内不收取其它费用。

５．是否为关联交易：由于宁夏建材集团持有公司３５．７４％的股权，为公司控股股东，故本次担保事宜构成关联交易，审议该议案时关联董事谭仲明、隋玉民、王广林、李永进、尹自波回避表决。

６．交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次公司控股股东宁夏建材集团为公司不超过１９．９５亿元银行借款提供担保的同时，公司将等值机器设备和房屋抵押给宁夏建材集团，作为宁夏建材集团为公司银行借款提供担保的反担保，宁夏建材集团对该担保收取担保费。本次关联交易事宜不会对公司造成不利影响。

一、交易情况概述

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司控股股东为公司银行借款提供担保的议案》，同意公司控股股东宁夏建材集团为公司向银行借款不超过１９．９５亿元提供连带责任担保，同意公司将等值机器设备和房屋抵押给宁夏建材集团，作为宁夏建材集团为公司本次银行借款提供担保的反担保，宁夏建材集团对该担保收取担保费。

由于宁夏建材集团持有公司３５．７４％的股权，为公司控股股东，故本次担保事宜构成关联交易，审议该议案时，关联董事谭仲明、隋玉民、王广林、李永进、尹自波回避表决。

公司于２０１１年３月９日召开四届董事会第二十二次会议，审议通过了上述关联交易事项，本事项事前已取得了公司独立董事的认可，并同意提交本次董事会讨论。董事会对该次交易进行了认真的审议，关联董事均已回避表决，非关联董事一致审议通过。独立董事认为公司此次关联交易程序合法，不会损害公司和股东的利益，同意该关联交易，并出具了独立董事意见。

该关联交易事项尚需公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、交易对方情况介绍

宁夏建材集团成立于１９９７年９月，注册资本７８１７１万元，主营水泥及水泥熟料、水泥制品销售等。截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产６５．６２亿元，净资产３５．９９亿元，２０１０年度该公司实现营业收入２４．９３亿元，实现归属于母公司的净利润为２．２２亿元。　

三、担保主要内容

公司将向银行申请流动资金借款不超过１９．９５亿元，期限不超过３年，其中６．４５亿元为公司将于２０１１年陆续到期的借款金额，公司计划进行续借；１３．５亿元为新增借款。公司控股股东宁夏建材集团将为公司本次计划向银行不超过１９．９５亿元借款提供连带责任担保。公司将等值机器设备和房屋抵押给宁夏建材集团，作为宁夏建材集团为公司本次银行借款提供担保的反担保。宁夏建材集团对上述担保收取担保费，每笔银行借款担保额度的担保费计算标准为：借款期限在２年（含）以内的，按照担保额度的１％一次性收取担保费；借款期限在２年（不含）以上的，按照担保额度的１．５％一次性收取担保费。担保期间内不收取其它费用。

四、关联交易对公司的影响

本次公司控股股东宁夏建材集团为公司不超过１９．９５亿元银行借款提供担保的同时，公司将等值机器设备和房屋抵押给宁夏建材集团，作为宁夏建材集团为公司银行借款提供担保的反担保，宁夏建材集团对本次担保收取担保费用。本次关联交易事宜不会对公司造成不利影响。

五、独立董事事前认可情况及独立意见

公司将《关于公司控股股东为公司银行借款提供担保的议案》提交独立董事进行事前认可，独立董事同意将该议案提交公司四届董事会第二十二次会议审议。

独立董事对该议案发表如下意见：该议案审议程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规的规定；公司控股股东宁夏建材集团为公司本次不超过１９．９５亿元的银行借款提供连带责任担保，公司将等值机器设备和房屋抵押给宁夏建材集团，作为宁夏建材集团为公司本次银行借款提供担保的反担保，宁夏建材集团对本次担保收取担保费。本次关联交易事宜不会损害公司和股东的利益。同意该关联交易，并同意将该关联交易提交公司股东大会审议。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董事会

２０１１年３月９日

股票代码：６００４４９ 股票简称：赛马实业 公告编号： ２０１１－００７

宁夏赛马实业股份有限公司对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１．被担保人名称：宁夏青铜峡水泥股份有限公司、宁夏中宁赛马水泥有限公司、宁夏赛马混凝土有限公司、乌海赛马水泥有限责任公司、天水中材水泥有限责任公司、中材甘肃水泥有限责任公司。

２．本次担保数量及累计为其担保数量：公司将为宁夏青铜峡水泥股份有限公司计划向银行借款不超过３．４亿元（其中９０００万元为到期续借金额）提供连带责任担保；公司将为宁夏中宁赛马水泥有限公司计划向银行借款不超过３０００万元（其中２０００万元为到期续借金额）提供连带责任担保；公司将为宁夏赛马混凝土有限公司计划向银行借款不超过３０００万元（该借款全部为到期续借金额）提供连带责任担保；公司将为乌海赛马水泥有限责任公司计划向银行借款不超过５０００万元（该借款全部为到期续借金额）提供连带责任担保；公司将为天水中材水泥有限责任公司计划向银行新增借款不超过１亿元提供连带责任担保；公司将为中材甘肃水泥有限责任公司计划向银行新增借款不超过１亿元提供连带责任担保。截止２０１０年１２月３１日，公司为宁夏青铜峡水泥股份有限公司提供担保余额为２．９亿元、为宁夏中宁赛马水泥有限公司提供担保余额为２０００万元、为宁夏赛马混凝土有限公司提供担保余额为６０００万元、为乌海赛马水泥有限责任公司提供担保余额为２．５亿元、为天水中材水泥有限责任公司提供担保余额为４亿元、为中材甘肃水泥有限责任公司提供担保余额为３．５亿元。

３．本次是否有反担保（若有，介绍反担保方名称、反担保方式）：宁夏青铜峡水泥股份有限公司、天水中材水泥有限责任公司及中材甘肃水泥有限责任公司分别以其与担保额度等值的机器设备等资产作为本公司为其银行借款提供担保的反担保。公司拟对宁夏青铜峡水泥股份有限公司、天水中材水泥有限责任公司及中材甘肃水泥有限责任公司上述银行借款担保收取担保费，每笔银行借款担保额度的担保费计算标准为：借款期限在２年（含）以内的，按照担保额度的１％一次性收取担保费；借款期限在２年（含）以上的，按照担保额度的１．５％一次性收取担保费。担保期间内不收取其它费用。

４．对外担保累计数量：截止２０１０年１２月３１日，公司对外担保余额为１３７０００万元，全部为公司为全资及控股子公司提供的担保。公司全资、控股子公司没有对外提供担保。

５．对外担保逾期的累计数量：零。

一、担保情况概述

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司为控股子公司银行借款提供担保的议案》，为支持子公司的发展，同意公司为控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司（下称“青水股份”）计划向银行借款不超过３．４亿元（其中９０００万元为到期续借金额）提供连带责任担保；同意公司为宁夏中宁赛马水泥有限公司（下称“中宁赛马”）计划向银行借款不超过３０００万元（其中２０００万元为到期续借金额）提供连带责任担保；同意公司为宁夏赛马混凝土有限公司（下称“混凝土公司”）计划向银行借款不超过３０００万元（该借款全部为到期续借金额）提供连带责任担保；同意公司为乌海赛马水泥有限责任公司（下称“乌海赛马”）计划向银行借款不超过５０００万元（该借款全部为到期续借金额）提供连带责任担保；同意公司为天水中材水泥有限责任公司（下称“天水中材”）计划向银行新增借款不超过１亿元提供连带责任担保；公司将为中材甘肃水泥有限责任公司（下称“中材甘肃”）计划向银行新增借款不超过１亿元提供连带责任担保。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

二、被担保方情况介绍

１、青水股份成立于２００１年８月，法定代表人哈永生；注册地点：青铜峡市大坝镇，注册资本３３４７５万元，主营业务：水泥及熟料的生产和销售。青水股份２０１０年度末资产总额为１２．９７亿元，净资产７．７５亿元，２０１０年度实现营业收入６．９２亿元，实现净利润１．７４亿元。

２、中宁赛马成立于２００４年６月，法定代表人张彬毅；注册地点：中宁县宁新工业园，注册资本２０５７５万元，主营业务：水泥、水泥熟料、水泥制品、建筑石料、石膏及其制品的制造、销售、技术服务。中宁赛马２０１０年度末资产总额为４．６９亿元，净资产３．６８亿元，２０１０年度实现营业收入３．８２亿元，实现净利润１．０７亿元。

３、混凝土公司成立于２００９年２月，法定代表人尹国明；注册地点：宁夏灵武市，注册资本５０００万元，主营业务：商品混凝土、外加剂、助磨剂、水泥制品及预拌砂浆的制造与销售。混凝土公司２０１０年度末资产总额为１．６９亿元，净资产６４１６万元，２０１０年度实现营业收入１．５８亿元，实现净利润１１５９万元。

４、乌海赛马成立于２００９年４月，法定代表人刘进成，注册地点：内蒙古乌海市，注册资本１２６１３万元，主营水泥、水泥熟料、水泥制品的制造与销售。乌海赛马２０１０年度末资产总额为４．１４亿元，净资产１．２３亿元，２０１０年度实现营业收入４１３２万元，实现净利润－２９４．７７万元。

５、天水中材成立于２００８年９月，法定代表人尹自波；注册地点：天水市秦州区关子镇，注册资本２２８００万元，主营业务：水泥及熟料的制造和销售。天水中材２０１０年度末资产总额为８．３３亿元，净资产２．４９亿元，２０１０年度实现营业收入１．４３亿元，实现净利润２１８４．９４万元。

６、中材甘肃成立于２００８年９月１１日，法定代表人尹自波；注册地点：甘肃省白银市白银区新建西路８８号，注册资本２００００万元，主营业务：水泥、石灰石、水泥熟料、水泥制品的制造与销售；技术咨询、设备租赁。中材甘肃２０１０年度末资产总额为６．２７亿元，净资产１．９５亿元，２０１０年度实现营业收入０万元，实现净利润－２８．５２万元。

三、担保主要内容

为支持子公司的发展，公司将为以下子公司银行借款提供连带责任担保，其中：

１．为控股子公司青水股份不超过３４０００万元银行借款（其中１９０００万元借款期限不超过３年，１５０００万元借款期限不超过６年）提供连带责任担保；

２．为全资子公司中宁赛马不超过３０００万元银行借款（借款期限不超过３年）提供连带责任担保；

３．为全资子公司混凝土公司不超过３０００万元银行借款（借款期限不超过３年）提供连带责任担保；

４．为全资子公司乌海赛马不超过５０００万元银行借款（借款期限不超过３年）提供连带责任担保；

５．为控股子公司天水中材不超过人民币１００００万元银行借款（借款期限不超过３年）提供连带责任担保；

６．为控股子公司中材甘肃不超过人民币１００００万元银行借款（借款期限不超过３年）提供连带责任担保。

青水股份、天水中材及中材甘肃分别以其与担保额度等值的机器设备等资产作为本公司为其银行借款提供担保的反担保。公司对青水股份、天水中材及中材甘肃上述银行借款担保收取担保费，每笔银行借款担保额度的担保费计算标准为：借款期限在２年（含）以内的，按照担保额度的１％一次性收取担保费；借款期限在２年（含）以上的，按照担保额度的１．５％一次性收取担保费。担保期间内不收取其它费用。

四、董事会意见

为支持子公司的发展，同意公司为控股子公司青水股份不超过３４０００万元银行借款提供连带责任担保；同意为全资子公司中宁赛马不超过３０００万元银行借款提供连带责任担保；同意为全资子公司混凝土公司不超过３０００万元银行借款提供连带责任担保；同意为全资子公司乌海赛马不超过５０００万元银行借款提供连带责任担保；同意为控股子公司天水中材不超过１００００万元银行借款提供连带责任担保；同意为控股子公司中材甘肃不超过１００００万元银行借款提供连带责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止２０１０年１２月３１日，公司对外担保余额为１３７０００万元，全部为公司为全资及控股子公司提供的担保。公司全资、控股子公司没有对外提供担保。

截止本公告日，公司逾期担保数量为零。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司

董事会

２０１１年３月９日

股票代码：６００４４９ 股票简称：赛马实业 公告编号： ２０１１－００８

宁夏赛马实业股份有限公司关于控股股东

委托银行给公司借款之关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１．关联交易内容：（１）公司控股股东宁夏建材集团有限责任公司委托中国建设银行股份有限公司宁夏分行给公司借款总计４００００万元，贷款利率按照同期银行贷款基准利率计算，期限自委托贷款合同签署之日起一年；（２）公司控股股东宁夏建材集团有限责任公司委托中国工商银行股份有限公司宁夏分行新市区支行给公司借款１００００万元，贷款利率按照同期银行贷款基准利率计算，期限自委托贷款合同签署之日起一年。

２．关联人回避事宜：宁夏建材集团有限责任公司持有公司３５．７４％的股权，为公司控股股东，本次交易构成关联交易，审议该议案时，关联董事谭仲明、隋玉民、王广林、李永进、尹自波回避表决。该关联交易事项尚需公司股东大会审议批准。

３．交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易主要是为了满足公司经营发展资金需求，且委托贷款利率是按照同期银行贷款基准利率计算，故本次交易不会对公司构成不利影响。

一、交易概述

公司控股股东宁夏建材集团有限责任公司（以下简称“宁夏建材集团”）于２０１０年度委托银行给公司借款总计５００００万元（其中委托中国建设银行股份有限公司宁夏分行给公司借款总计４００００万元，委托中国工商银行股份有限公司宁夏分行新市区支行给公司借款１００００万元）。鉴于上述委托贷款将于２０１１年陆续到期，根据公司经营发展需要，经公司于２０１１年３月９日召开四届董事会二十二次会议审议通过，建材集团将继续委托上述银行给公司借款总计为５００００万元，其中委托中国建设银行股份有限公司宁夏分行（以下简称“建行宁夏分行”）给公司借款总计４００００万元，委托中国工商银行股份有限公司宁夏分行新市区支行（以下简称“工行新市区支行”）给公司借款１００００万元，贷款利率按照同期银行贷款基准利率计算，期限自委托贷款合同签署之日起一年。

鉴于宁夏建材集团持有公司３５．７４％的股权，为公司控股股东，故本次交易构成关联交易，审议该议案时，关联董事谭仲明、隋玉民、王广林、李永进、尹自波回避表决。该关联交易事项尚需公司股东大会审议批准。

二、交易对方情况介绍

宁夏建材集团成立于１９９７年９月，注册资本７８１７１万元，主营水泥及水泥熟料、水泥制品销售等。截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产６５．６２亿元，净资产３５．９９亿元，２０１０年度该公司实现营业收入２４．９３亿元，实现归属于母公司的净利润为２．２２亿元。　

三、关联交易的主要内容

本次关联交易的主要内容如下：

（一）公司、宁夏建材集团、建行宁夏分行签署合同事宜：

１、签署委托贷款合同各方：

委托人：宁夏建材集团有限责任公司

受托人：中国建设银行股份有限公司宁夏分行

借款人 ：宁夏赛马实业股份有限公司

２、委托贷款总金额：４００００万元。

３、委托贷款利率：贷款年利率按照同期银行贷款基准利率计算。

４、委托贷款期限：自协议签订之日起一年。

（二）公司、宁夏建材集团、工行新市区支行签署合同事宜：

１、签署委托贷款合同各方：

委托人：宁夏建材集团有限责任公司

受托人：中国工商银行股份有限公司宁夏分行新市区支行

借款人 ：宁夏赛马实业股份有限公司

２、委托贷款金额：１００００万元。

３、委托贷款利率：贷款年利率按照同期银行贷款基准利率计算。

４、委托贷款期限：自协议签订之日起一年。

上述委托贷款合同待公司股东大会审议通过后正式签订。

四、独立董事事前认可情况及独立意见

公司将《关于宁夏建材集团有限责任公司委托银行给公司借款的议案》提交独立董事进行事前认可，独立董事同意将该议案提交公司四届董事会第二十二次会议审议。

独立董事对该议案发表如下意见：本次议案审议程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规的规定；本次委托贷款利率是按照同期银行贷款基准利率计算，交易公允。同意该关联交易，并同意将该关联交易提交公司股东大会审议。

五、关联交易对公司的影响

由于本次关联交易主要是为了满足公司经营发展资金需求，且委托贷款利率是按照同期银行贷款基准利率计算，故本次宁夏建材集团分别委托建行宁夏分行、工行新市区支行给公司贷款所涉关联交易不会对公司构成不利影响。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董事会

２０１１年３月９日

股票代码：６００４４９ 　　 股票简称：赛马实业 　　公告编号：２０１１－００９

宁夏赛马实业股份有限公司

２０１０年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经公司２００７年度第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］５５８号文《关于核准宁夏赛马实业股份有限公司公开增发的批复》的核准，公司于２００８年５月向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）５０９１．７８７４万股，共募集资金人民币７３７８０万元，扣除发行费用人民币２３２６．４５万元，实际募集资金净额为人民币７１４５３．５５万元，该募集资金到帐日为２００８年５月１７日。截止２０１０年１２月３１日，公司（含子公司）已累计使用募集资金６８１７７万元，尚未使用的募集资金为３，７４５．５９万元（含募集资金存放于银行所孳生的利息等收入）。

二、募集资金管理情况

公司已按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定并结合公司实际情况制定了《宁夏赛马实业股份有限公司募集资金管理及使用规定》，公司严格按照规定存储和使用募集资金。公司本部已与齐鲁证券有限公司、交通银行股份有限公司银川分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。为规范各子公司募集资金的管理和使用，公司督促各子公司设立募集资金专户，公司子公司宁夏中宁赛马水泥有限责任公司、乌海赛马水泥有限责任公司分别与募集资金专户开户行、齐鲁证券有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金使用情况对照表　　　　　　　　 单位：万元

（二）募集资金实际投资项目变更

（１）经公司２００８年第一次临时股东大会审议批准，公司将原承诺用于投入“公司本部利用工业废渣建设日产２５００吨新型干法水泥生产线项目”所涉及募集资金２５，５６５万元的用途进行了变更。（详见公司于２００８年７月１９日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站公布的《宁夏赛马实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》）

（２） 经公司２００９年第一次临时股东大会审议批准，公司将承诺用于投入“宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司利用工业废渣建设日产２５００吨新型干法水泥生产线项目”所涉及募集资金１０５６５万元的用途进行了变更。（详见公司于２００９年４月２１日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站公布的《宁夏赛马实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》）

公司上述两次变更所涉募集资金为２５５６５万元，占公司募集资金总额的３５．７８％，原承诺项目为“公司本部利用工业废渣建设日产２５００吨新型干法水泥生产线项目”，变更投入的新项目为：

（三）闲置募集资金临时用于其他用途

经公司于２００８年８月６日召开的２００８年第一次临时股东大会审议通过，公司将部分暂时闲置募集资金共计２２５００万元补充流动资金，使用期限不超过６个月，具体时间从股东大会通过之日起计算。公司已于２００９年２月５日前将该资金归还至公司募集资金专户。截止报告期末，公司不存在闲置募集资金临时用于其他用途的情况。

（四）未使用完毕的募集资金

截至２０１０年１２月３１日，公司尚未使用的募集资金为３７４５．５９万元（含募集资金存放于银行所孳生的利息等收入）。公司募集资金存入公司募集资金专户，根据募集资金的使用用途，公司通过增资的方式向各子公司投入的募集资金，由各子公司设立帐户进行管理。

（五）募集资金投资项目实现效益情况

１．根据《宁夏赛马实业股份有限公司公开增发Ａ股招股说明书》中预测，募集资金投资项目效益如下：

（１）水泥粉磨系统综合节能改造项目整体产出效益指标为：年节约成本费用４，８５６．２９万元，年实现利润１，８９８．１０万元。

（２）资源综合利用纯低温余热发电项目效益指标为：项目建成后年利润总额２，９９１万元。

（３）利用工业废渣建设日产２５００吨新型干法水泥生产线项目效益指标为：年利润总额４，０５０万元。

（４）利用先进工艺替代淘汰落后生产能力建设２×２５００吨新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程效益指标为：年利润总额２，５３５万元。

２．对应项目实现效益情况

（１） 截至２０１０年１２月３１日，公司水泥粉磨系统综合节能改造项目全部建成使用，水泥粉磨系统改造后，２０１０年水泥粉磨系统节电２５１３万度，按公司外购动力电平均电价０．４３元计算，节约成本１，０８０．５９万元。水泥粉磨系统改造后，吨水泥消耗熟料降低，累计节约熟料２１．４５万吨，节约成本３，７２７．１１万元。２０１０年水泥粉磨系统改造后增加部分成本费用支出共计２，０２６．９３万元。２０１０年度，水泥粉磨系统改造后为公司贡献利润２，７８０．７７万元。。

（２） 截至２０１０年１２月３１日，公司资源综合利用纯低温余热发电项目之４座纯低温余热电站先后建成投产发电，２０１０年累计发电７５，１０９，５６０度，每度电平均发电成本０．２１元，２０１０年公司外购动力电平均电价０．４３元，每度电节约成本０．２２元，节约电力总成本１，６５２．４１万元，年利润总额增加１，６５２．４１万元。与募集资金承诺年利润总额２，５３５万元相比有一定的差距，其主要原因为，公司本部２座纯低温余热电站在２０１０年８月以后投产发电，其效益未能充分发挥，故与募集资金承诺年实现利润总额产生差异。

（３）公司募集资金投资项目之利用工业废渣建设日产２５００吨新型干法水泥生产线项目，因变更了募集资金投向，在变更后的项目中：

Ａ、公司全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司利用工业废渣建设日产２５００吨新型干法水泥生产线及配套纯低温余热发电项目效益指标：该项目建成并稳定生产产品后，预计年销售收入２９，１７０ 万元，利润总额８，７０７ 万元。

该项目水泥生产线部分已于２０１０年８月建成投产，配套的纯低温余热发电项目目前尚未建设。２０１０年９ －１２月，销售水泥３．５０万吨，销售熟料１３．９７万吨，实现主营业务收入４，１３２．２３万元，亏损２９４．７７万元。亏损的主要原因为，一是该项目建成投产时间较晚，１１月份以后进入水泥销售淡季以及其产品的市场开拓需要有一个过程，故水泥的产销量较小；二是投产初期，成本费用较高以及原资本化利息计入当期财务费用，直接影响该公司效益。

Ｂ、公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司建设一条日产２５００ 吨新型干法水泥熟料生产线及配套纯低温余热发电技改工程项目效益指标：该项目建成并稳定生产产品后，预计年销售收入１４，７８４万元，利润总额４，１５８万元。

该项目水泥熟料生产线部分于２００９年６月建成投产，２０１０年生产熟料７７．４２万吨，产销水泥９３．２８万吨，实现销售收入３０，６７５．８８万元，销售成本１３，０２６．８９万元，销售毛利１９，４０２．８４万元。该生产线自投产以来，已累计销售水泥１３５．１７万吨，实现销售收入４４，３９１．００万元，销售成本２０，８０８．３８万元，销售毛利２５，３３６．４７万元。该项目建成后的生产与销售由公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司统一组织，产生的效益由该公司统一进行核算，未单独核算。

Ｃ、公司在宁东能源化工基地建设年产２００万吨水泥粉磨站项目一期工程效益指标：该项目建成投产后，预计年销售收入为２５，１００万元，年利润总额为２，１３９．５０万元。

该项目于２００９年４月建成投产， ２０１０年１－１２月销售水泥５１．５０万吨，实现销售收入１７，６９８．５５万元，销售成本１０，９３６．４９万元，销售毛利６，５９４．７３万元。该生产线自投产以来，累计销售水泥８４．３６万吨，实现销售收入２９，５２８．２５万元，销售成本１９，００４．９４万元，销售毛利１０，３５５．９８万元。该项目建成后的生产与销售由公司统一组织，产生的效益由公司统一进行核算，未单独核算。

（４） 本公司利用先进工艺替代淘汰落后生产能力建设２×２５００吨新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程，于２０１０年１月投入使用，截止２０１０年１２月３１日生产熟料８５．８０万吨，可产销水泥１１１．４３万吨，实现销售收入３６，９８６．３６万元，销售成本１７，２０５．０３万元，销售毛利１９，４０２．８４万元。该项目建成后的生产和销售由公司统一组织，产生的效益由公司统一进行核算，未单独核算。

综上所述，本公司募集资金的使用符合国家相关法律法规、《宁夏赛马实业股份有限公司募集资金管理及使用规定》、《募集资金专户存储三方监管协议》等规定，公司对募集资金的投向、进展及变更均履行了相关的法定程序和信息披露义务。

四、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司募集资金的使用符合《宁夏赛马实业股份有限公司募集资金管理及使用规定》、《募集资金专户存储三方监管协议》及相关法律法规的规定，公司对募集资金的投向、进展及变更均履行了相关的法定程序和信息披露义务。

　　　　　　　　　　　　　　　　　宁夏赛马实业股份有限公司

董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　２０１１年３月９日

股票代码：６００４４９ 　　 　 股票简称：赛马实业 　　 公告编号：２０１１－０１０

宁夏赛马实业股份有限公司

关于签署关联交易合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１．关联交易内容：自２０１０年２月至２０１１年１月，公司及其控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司、宁夏中宁赛马水泥有限公司、中材甘肃水泥有限责任公司、天水中材水泥有限责任公司、固原市六盘山水泥有限责任公司与公司实际控制人中国中材集团有限公司控制的其他公司分别签署了关联交易合同（公司已履行决策程序的关联交易除外），涉及设备采购、产品销售、地质勘查、技术服务及咨询等内容，累计１２个月内涉及总交易金额为４５５７．０７８万元。

２．关联人回避事宜：由于公司、宁夏青铜峡水泥股份有限公司、宁夏中宁赛马水泥有限公司、中材甘肃水泥有限责任公司、天水中材水泥有限责任公司、固原市六盘山水泥有限责任公司与签署合同的交易对方同受中国中材集团有限公司实际控制，故本次签署合同事宜构成关联交易，关联董事谭仲明、隋玉民、王广林回避表决。

３．交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次交易是基于公司及控股子公司实际生产经营与项目建设的需要，合同价格基本能够按照有关标准和同类市场价格确定，本次签署合同事宜不会对公司造成不利影响。

一、交易概述

自２０１０年２月至２０１１年１月，公司及其控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称“青水股份”）、宁夏中宁赛马水泥有限公司（以下简称“中宁赛马”）、中材甘肃水泥有限责任公司（以下简称“中材甘肃”）、天水中材水泥有限责任公司（以下简称“天水中材”）、固原市六盘山水泥有限责任公司（以下简称“六盘山公司”）与公司实际控制人中国中材集团有限公司控制的其他公司（以下简称“公司关联人”）分别签署了关联交易合同，涉及设备采购、产品销售、地质勘查、技术服务及咨询等内容，累计１２个月内涉及总交易金额为４５５７．０７８万元。

公司于２０１１年３月９日召开四届董事会第二十二次会议，审议通过了上述关联交易事项，本事项事前已取得了公司独立董事的认可，并同意提交本次董事会讨论。董事会对该次交易进行了认真的审议，关联董事谭仲明、隋玉民、王广林均已回避表决，非关联董事一致审议通过。其中独立董事认为公司此次关联交易程序合法，合同价格基本能够按照有关标准和同类市场价格确定，同意该关联交易，并出具了独立董事意见。

二、交易对方情况介绍

本次交易对方基本情况如下：

（１） 交易对方基本情况

（２）上述公司２００９年度主要财务指标如下：

单位：万元

（３）中材集团对公司及其控股子公司、公司关联人实际控制情况如下：

鉴于：公司及其控股子公司青水股份、中宁赛马、中材甘肃、天水中材、六盘山公司与公司关联人同受中材集团实际控制，故本次审议的签署合同事宜构成关联交易，关联董事谭仲明、隋玉民、王广林回避表决。

三、合同主要内容

根据合同文本及各子公司的确认，主要合同内容如下：

四、签署合同对公司的影响

本公司及其控股子公司是基于实际生产经营及项目建设需要与上述关联交易人签署合同，合同价格基本能够按照有关标准和同类市场公允价格确定，因此，该等关联交易不会对公司造成不利影响。

五、独立董事事前认可情况及独立意见

公司将《关于公司签署关联交易合同的议案》提交独立董事进行事前认可，独立董事同意将该议案提交公司四届董事会第二十二次会议审议。

独立董事对该议案发表如下意见：本次议案审议程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规的规定；公司及其控股子公司是基于实际生产经营与项目建设需要与公司关联人签署合同，合同价格基本能够按照有关标准和同类市场价格确定。同意该关联交易。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　宁夏赛马实业股份有限公司

董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　２０１１年３月９日

股票代码：６００４４９　　　　 股票简称：赛马实业 　　　公告编号：２０１１－０１１

宁夏赛马实业股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

宁夏赛马实业股份有限公司第四届监事会第十次会议于２０１１年３月９日上午１０：３０在公司会议室召开，会议应到监事３人，实到３人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席焦彤英主持，经与会监事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》（有效表决票数３票，３票赞成，０票反对，０票弃权）

二、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司２０１０年年度报告》及《摘要》（有效表决票数３票，３票赞成，０票反对，０票弃权）

三、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司２０１０年度财务决算报告》（有效表决票数３票，３票赞成，０票反对，０票弃权）

四、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司２０１０年度资产损失计提、资产核销、会计差错更正及重大不确定事项的报告》（有效表决票数３票，３票赞成，０票反对，０票弃权）

同意公司２０１０年度提取各项资产减值准备３３，５３３，９７６．３２元。其中：应收款项提取坏账准备１，８５８，１９１．１３元，提取固定资产减值准备３１，５１３，６２４．１９元，提取存货跌价准备１６２，１６１．００元。上述资产减值准备的提取，使公司当期利润减少３３，５３３，９７６．３２元。

公司２０１０年度无会计差错更正及重大不确定事项。

五、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司２０１０年度利润分配预案》（有效表决票数３票，３票赞成，０票反对，０票弃权）

经信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司２０１０年经营业绩及财务状况进行审计，本年度年初未分配利润 ３８６，８７６，６００．００ 元；本年度母公司实现净利润 ３３４，３１４，６９７．６０ 元，按１０％比例提取法定盈余公积金３３，４３１，４６９．７６ 元，支付普通股股利３９，０２６，７７４．８０ 元后，实际可供股东分配利润为２６１，８５６，４５３．０４ 元。本年度末可供分配的利润为 ６４８，７３３，０５３．０４元。

１、利润分配预案

随着国家紧缩财政政策的逐步落实，２０１１年银行贷款呈收紧趋势、利率呈逐步上升趋势，企业通过银行融资的难度加大。为保证公司２０１１年生产经营及发展壮大资金需要，同意公司２０１０年度利润不进行分配，公司将其用于生产经营及发展，以应对资金紧缺的局面。

２、公积金转增股本预案

２０１０年公司资本公积金不转增股本。

六、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司２０１０年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（有效表决票数３票，３票赞成，０票反对，０票弃权）

七、监事会发表关于公司２０１０年度依法运作等情况的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员通过列席董事会会议和股东大会会议参与公司重大经营决策的讨论，并对公司董事及高级管理人员的工作情况进行了监督。监事会认为：２０１０年度，公司董事及高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营，规范运作，进一步健全了内部控制机制且取得了良好效果。未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律法规、公司章程和损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司财务严格按照会计准则和公司财务制度的有关要求，认真、详实地编制了财务报告，真实、准确地反应了公司的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司最近一次募集资金实际投入情况

公司严格按照《公司募集资金管理及使用规定》的要求，认真管理和使用募集资金，符合公司项目计划和决策审批程序。报告期内，未发现有违规占用募集资金的行为。

（四）公司收购出售资产情况

报告期，公司增持天水中材水泥有限责任公司股权达到８０％，向赛马混凝土公司增资３０００万元，向乌海赛马公司增资１０６６万元；收购乌海市西水水泥有限责任公司４５％股权；收购包头市西水水泥有限责任公司４５％股权；实施以新增股份换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司的重大资产重组的决策和申报工作。监事会认为：以上收购及吸收合并事宜符合上市公司和全体股东的利益，其行为公开、公平、公正，没有发现违法违规的情况。

（五）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督。监事会认为：２０１０年度发生的关联交易符合有关法律法规及公司章程的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

八、监事会关于公司２０１０年年度报告审核意见

公司２０１０年度报告及摘要能够按照证监会及上海证券交易所关于２０１０年年度报告相关规定进行编制，真实、准确、完整地反映了２０１０年度财务状况和生产经营情况。审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规定。

经查，本审核意见提出前，没有发现参与年报编制和审议的人员违反有关年报的保密规定。

特此公告

　　　　 宁夏赛马实业股份有限公司

监事会

　　　　　 ２０１１年３月９日