证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次限售股份可上市流通数量为６１６万股；

２、本次限售股份可上市流通日为 ２０１１ 年 ３ 月１５ 日。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“香雪制药”或“公司”）根据经中国证券监督委员会证监许可［２０１０］１６９６号文核准，采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配 售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３１００万股，发行价格为３３．９９元／股，其中网下配售６１６万股，网上发行２４８４万股。首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果已经于２０１０年１２月８日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站上。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自公司网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即２０１０年１２月１５日起，锁定三个月后方可上市流通。现锁定期将满，该部分股票将于２０１１年３月１５日起开始上市流通。

本次网下配售发行的６１６万股股票上市流通后，公司的股本结构变动如下：

单位：股

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

二Ｏ一一年三月十日