证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００６３８ 股票简称：新黄浦 编号：临２０１１－００２

　　上海新黄浦置业股份有限公司

　　第六届十九次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第六届十九次董事会于２０１１年３月１０日召开，会议应到董事９人，实到董事８人，独立董事柴强因工作原因未能出席，书面授权独立董事邢天荣代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：

　　一、公司２０１０年年度报告及年报摘要；

　　详细内容见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　二、公司２０１０年年度董事会工作报告；

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　三、公司２０１０年度财务决算报告；

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　四、公司２０１０年度利润分配预案；

　　经立信会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现净利润２１３，０８５，５９６．３７元，提取１０％法定盈余公积金１８，０３２，０１０．９９元，提取一般风险准备金 ８８２，８１５．６８元，加上年初未分配利润７９５，３２４，８１０．１８元，实际可供股东分配利润为９８９，４９５，５７９．８８元。经董事会审议决定： ２０１０年度利润分配采取派发现金股利的形式，拟以２０１０年末总股本５６１，１６３，９８８股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．７元（含税），共分配现金红利计９５，３９７，８７７．９６元，剩余未分配利润８９４，０９７，７０１．９２元结转下一年度。并决定不实施资本公积金转增股本。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　五、关于支付立信会计师事务所２０１０年度报酬及续聘２０１１年度审计机构的议案

　　本公司拟支付立信会计师事务所，为本公司２０１０年度财务状况进行审计工作的报酬计玖拾万元整。

　　并决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年度审计机构。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　以上二至五项议案均需经公司２０１０年度股东大会审议通过。

　　六、关于召开公司２０１０年度股东大会的议案；

　　会议审议事项：

　　１、公司２０１０年度董事会工作报告；

　　２、公司２０１０年度监事会工作报告；

　　３、公司２０１０年度财务决算报告；

　　４、公司２０１０年度利润分配预案；

　　５、公司支付立信会计师事务所２０１０年度报酬及续聘２０１１年度审计机构的议案；

　　６、公司独立董事２０１０年度述职报告；

　　召开公司２０１０年度股东大会的日期待定，相关事项将另行公告。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　七、关于增补董事会战略委员会和审计委员会委员的议案

　　增补程齐鸣董事为公司董事会战略委员会委员，增补刘继东为公司董事会审计委员会委员，委员会委员任期至公司第六届董事会届满。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　上海新黄浦置业股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年三月十日

　　证券代码：６００６３８ 股票简称：新黄浦 编号：临２０１１－００３

　　上海新黄浦置业股份有限公司

　　第六届十一次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第六届十一次监事会于２０１１年３月１０日召开，会议应到监事３人，实到监事３人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的监事审议并通过了如下议案：

　　一、公司２０１０年度监事会工作报告；

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权

　　该议案需经公司２０１０年度股东大会审议通过。

　　二、公司２０１０年度报告及年报摘要；

　　监事会认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权

　　特此公告。

　　上海新黄浦置业股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年三月十日