证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００００４ 　　　　　 股票简称：白云机场 　　　　　 编号：２０１１－００３

　　广州白云国际机场股份有限公司

　　第四届董事会第五次（２０１０年度）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据公司章程规定，由公司董事长召集，广州白云国际机场股份有限公司第四届董事会第五次（２０１０年度）会议于２０１１年３月１０日以现场表决的方式在广州召开。本次会议通知于２０１０年２月２８日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。

　　本次董事会应到董事１０名，参加本次会议并进行表决的董事１０名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　本次会议审议并全票通过了如下决议：

　　一、 《２０１０年度总经理工作报告》

　　二、 《２０１０年度财务决算报告》

　　三、 《２０１１年度固定资产投资计划》

　　四、 《２０１０年度利润分配方案》

　　经广东正中珠江会计师事务所审定，本公司截止２０１０年１２月３１日实现净利润５８７，７７８，５７０．５４元，母公司的净利润５３６，０２４，８９８．０３元，提取法定盈余公积金５３，６０２，４８９．８０元后，加上２００９年度结转之未分配利润１，３０９，１３４，３３２．５７元，扣除２０１０年度已分配的普通股股利２９９，０００，０００．００元，共计可供股东分配的利润为１，４９２，５５６，７４０．８０元。

　　２０１０年度利润分配预案为：按照每１０股派现金３．００元（含税）向本公司全体股东分配，合计分配３４５，０００，０００．００元。

　　五、 《公司２０１０年度报告》及《公司２０１０年度报告摘要》

　　六、 《关于聘任２０１１年度审计机构的议案》

　　继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司２０１１年度审计机构，聘期为１年。

　　七、 《２０１０年度公司内部控制的自我评估报告》

　　八、 《２０１０年度公司履行社会责任报告》

　　九、 《２０１０年度独立董事工作报告》

　　十、 《关于２０１０年度高管人员绩效考核结果的议案》

　　十一、 《关于审议公司内部控制手册的议案》

　　十二、 《关于租赁北区货站的关联交易议案》

　　十三、 《关于２０１０年离港系统维护的关联交易议案》

　　十四、 《关于２０１０年航站楼弱电系统（不含离港系统）维护的关联交易议案》

　　十五、 《关于委托控股子公司２０１０、２０１１年航站楼设备运行维护的议案》

　　十六、 《关于委托控股子公司２０１０年桥载设备运行维护的议案》

　　十七、 《关于委托控股子公司２０１０年保洁业务的议案》

　　十八、 《２０１０年度董事会工作报告》

　　十九、 《关于择机召开股东大会的议案》

　　上述议案十二、十三、十四为关联交易议案，３名关联董事回避表决；议案二、四、五、六、九、十八需提交公司２０１０年度股东大会审议，公司２０１０年度股东大会召开时间等具体情况另行通知；议案五、七、八、十二、十三、十四详见上海证券交易所网站。

　　广州白云国际机场股份有限公司董事会

　　２０１１－３－１０

　　股票代码：６００００４ 　　 股票简称：白云机场 　　 公告编号：２０１１－００４

　　广州白云国际机场股份有限公司第四届监事会

　　第四次（２０１０年度）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据公司章程规定，由公司监事会主席召集，广州白云国际机场股份有限公司第四届监事会第四次（２０１０年度）会议于２０１１年３月１０日以现场表决的方式在广州召开。本次会议通知于２０１１年２月２７日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各监事及其他参会人员。

　　本次监事会应到监事３名，参加本次会议并进行表决的监事３名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　本次会议审议并全票通过了以下决议：

　　一、《２０１０年度总经理工作报告》；

　　二、《２０１０年度财务决算报告》；

　　三、《２０１０年度利润分配方案》；

　　四、《２０１０年年度报告》及其摘要；

　　五、《２０１０年度公司内部控制的自我评估报告》；

　　六、《２０１０年度监事会工作报告》。

　　以上二、三、四、六项议案须提交股东大会审议。

　　广州白云国际机场股份有限公司监事会

　　二○一一年三月十日

　　股票代码：６００００４ 股票简称：白云机场 公告编号：２０１１－００５

　　广州白云国际机场股份有限公司

　　租赁机场北区临时货站的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　释　　义

　　在本公告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

　　上市公司／本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司

　　经济发展公司 指 广州白云国际机场经济发展有限公司，公司关联方。

　　集团公司／机场集团 指 广东省机场管理集团公司，本公司控股股东，其工会委员会为本次交易关联方经济发展公司的控股股东。

　　工程建设指挥部 指 广东省机场管理集团公司工程建设指挥部，其工会委员会为本次交易关联方经济发展公司的股东。

　　基地分公司 指广东省机场管理集团公司基地管理分公司，其工会委员会为本次交易关联方经济发展公司的股东。

　　综合开发公司 指 广东省机场管理集团公司基地分公司下属的广州白云国际机场集团综合开发有限公司，为公司关联方经济发展公司的股东。

　　物流分公司 指 广州白云国际机场股份有限公司下属的航空物流服务分公司，本公司的分公司，主要负责公司的航空货运生产业务。

　　本协议约定租赁范围 指 位于广州白云国际机场北区横十五路１号、２号、３号、４号、５号、６号标准室内仓库、室外场地等。

　　一、关联交易概述

　　近年来，白云机场航空货运市场需求快速增长，公司的航空货运业务生产能力已难以满足不断增长的航空货运需求，货运业务发展出现瓶颈，为提高公司的航空货运生产能力，改善货运业务生产流程，公司拟授权下属的物流分公司与经济发展公司签署《仓库租赁合同》，由本公司物流分公司向其租赁位于白云机场北区横十五路１号、２号、３号、４号、５号、６号标准室内仓库、室外场地及附属建筑，并明确双方的权利义务。

　　经济发展公司由公司控股股东机场集团的工会委员会、机场集团工程建设指挥部工会委员会、机场集团基地分公司工会委员会及机场集团子公司广东省机场管理集团公司综合开发有限公司持股，根据《股票上市规则》的规定，经济发展公司为本公司的关联法人，本次交易构成了公司的关联交易。根据上交所交易规则和公司制度，公司本项关联交易不需提交股东大会批准。

　　二、关联方及关联关系介绍

　　本项关联交易的关联方为广州白云国际机场经济发展有限公司：住所为白云机场南区生活服务楼，企业类型为有限责任公司；法定代表人为马春保；成立于２０００年２月１４日；注册资金为人民币１，０００万元；成立时由广州白云国际机场有限公司工会委员会出资９００万元人民币（占９０％股份）、广州白云国际机场集团综合开发有限公司出资１００万元人民币（占１０％股份）共同设立，２００４年民航属地化改革时，广州白云国际机场有限公司依法撤销，其权利义务由广东省机场管理集团公司承继，经济发展公司股东变更为：机场集团工会委员会持股５０％、机场集团工程建设指挥部工会委员会持股３０％、机场集团基地管理分公司工会委员会持股１０％、集团公司综合开发有限公司持股１０％。经济发展公司主要经营业务为：批发和零售贸易、室内装饰、园林绿化、场地出租、仓储、房屋建筑工程总承包以及旅馆业。

　　广东省机场管理集团公司为本公司控股股东，其住所为广州市白云区机场路２８２号；企业类型为全民所有制企业；法定代表人是刘子静；成立日期为１９９３年３月１１日；注册资本为３，０００，０００，０００元人民币；主要经营业务或管理活动：负责白云、汕头、湛江、梅县等四个机场的行政管理、资源管理、资产管理、确定机场发展的各项重大问题。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次交易租赁的场地位于白云机场北区横十五路，包括１号、２号、３号、４号、５号、６号标准室内仓库、室外场地、卡布隆仓库、职工食堂及宿舍，由经济发展公司投资建设，本次租赁面积合计约４４０２２平方米。其中，室内仓库９８１２平方米，室外库、卡布隆、职工食堂及宿舍总面积３３８４．６平方米，室外场地３０８２５．４平方米。装修情况：无装修。

　　四、关联交易的主要内容和定价方式

　　１、交易双方

　　出租方为经济发展公司，承租方为本公司，租赁协议由公司授权物流分公司与经济发展公司签署。

　　２、交易价格、结算方式及相关义务

　　交易价格：租赁期限为５年，自２０１０年１月１日起至２０１４年１２月３１日止。租金为人民币１，０００万元／年，５年的租金合计人民币５，０００万元。本次关联交易的协议价格参考了白云机场北区同类仓库的租金标准并经双方协商确定。

　　结算方式：关联交易以人民币转账等方式支付。合同签订之日起五个工作日内缴纳２０１０年度租金１，０００万元，２０１１年１月１日起，每季度最后一个月的３０日（日历日）前缴纳当季租金，经济发展公司应在收到租金后１０个工作日内向物流分公司提供结算费用金额的合法收费发票。

　　相关义务：租赁期间，物流分公司按照机场管理部门核定的水电费标准自行缴纳水电费，负责租赁区域的物业管理，物流分公司应合理的使用其所承租的房屋及其附属设施，负责承租房屋及其附属设施的维修、维护工作及有关费用，并承担消防安全管理责任，对现有消防设施（含消防泵房）承担使用、维护责任及有关费用。

　　五、关联交易的目的及对上市公司的影响

　　本次交易的目的是扩大物流分公司航空货运生产场地，改善现有的航空货运业务成产流程，提升公司的航空货运业务处理能力，满足不断增加的航空货运市场需求，提高公司的货运业务盈利能力。

　　六、独立董事对本次关联交易的有关意见

　　公司独立董事朱卫平先生、刘江华先生、林斌先生及卢凯先生就该项关联交易发表如下意见：

　　１、董事会召开前，公司就该项议案与独立董事进行了沟通，同意将本次关联交易提交公司董事会审议；

　　２、本次交易有利于提升公司的货运业务生产能力，增加公司的盈利能力；

　　３、本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。

　　七、备查文件

　　１、公司第四届董事会第五次（２０１０年度）会议决议；

　　２、公司与经济发展公司签署的《仓库租赁合同》；

　　３、经独立董事签字确认的独立意见。

　　特此公告

　　广州白云国际机场股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月十日

　　独立董事关于关联交易的独立意见

　　本次公司与关联方广州白云国际机场经济发展有限公司签署白云机场北区仓库租赁协议，有利于确立法律关系、明确责任范围、提升公司的货运业务生产能力，增加公司的盈利能力。本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。

　　本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

　　独立董事：朱卫平、刘江华、林斌、卢凯

　　２０１１－３－１０

　　证券代码：６００００４　　　　　　　股票简称：白云机场　　　　　　　公告编号：２０１１－００６

　　广州白云国际机场股份有限公司

　　关于２０１０年离港系统维护的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　释　　义

　　在本公告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

　　上市公司／本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司

　　集团公司／机场集团 指 广东省机场管理集团公司

　　计算机中心／中心 指 广州白云国际机场计算机信息服务中心，注册资本人民币１０００万元，系集团公司全资子公司，本公司关联方

　　航翼公司 指 广州空港航翼信息科技有限公司，注册资本人民币２０００万元，由集团公司、中国南方航空股份有限公司、中国民航信息网络股份有限公司三方合资组建。其中集团公司持股４０％、南航股份持股３０％、中航信持股３０％。系本公司控股股东广东省机场管理集团公司实际控制的子公司，本公司关联方

　　技术服务 指 白云机场航站楼离港系统运行维护服务

　　离港系统 指 支持白云机场航站楼离港服务运行的设施设备组成的系统。

　　一、关联交易概述

　　２０１０年本公司将离港系统的运行维护技术服务继续委托航翼公司承担。为确立法律关系、明确责任范围、制订服务标准、保障离港系统的正常运行，公司拟与航翼公司签订２０１０年离港系统运行维护技术服务合同，并按照协议价格支付服务费用。

　　二、关联方介绍

　　广州空港航翼信息科技有限公司：住所为广州市经济技术开发区开发大道２３３号工总大楼２０８房；企业类型为有限责任公司（外商投资企业投资）；法定代表人刘子静；成立于２００７年１２月２４日；注册资本２０，０００，０００元人民币；经营范围：计算机应用系统的研究开发、安装、测试、维修及技术服务，民航机场应用系统数据服务，系本公司控股股东广东省机场管理集团公司实际控制的子公司。

　　三、关联交易标的基本情况

　　２０１０年，航翼公司完成了包括白云机场航站楼、东一、东二、东三、西一、西二、西三指廊及连接楼在内的航站楼离港系统，以及１３个异地城市候机楼的离港系统运行维护服务。依据２００９年离港系统运行维护费用标准，经双方协商，２０１０年上述离港系统维护服务费用合计１，８６０万元。

　　四、关联交易协议价格的确定

　　２０１０年，随着白云机场东三西三指廊及连接楼投入使用及公司地面运输业务的扩张，离港系统运行维护工作范围增加，具体包括一期航站楼（含东一、东二、西一、西二指廊）离港系统、东三、西三指廊离港系统及１３个异地城市候机楼离港系统的运行维护。根据公司２００９年离港系统维护费用价格水平（国富浩华会计师事务所有限公司对航翼公司承担的离港系统２００９年度技术服务成本费用情况提供的专项审计报告），并经双方协商，在一期航站楼离港系统运营维护费的基础上，新增东三、西三指廊及连接楼离港系统维护费以及１３个异地城市候机楼离港系统维护费用，上述三项运行维护费合计１，８６０万元。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　广州白云国际机场离港系统２０１０年技术服务合同由主合同和附件构成。其中，主合同规定了关于甲方（即公司）基本权利的确认、乙方服务范围、运行保障标准及工作流程、备品备件管理、服务质量考核、双方的权利和义务等内容。根据每季度考核结果支付技术服务费。

　　附件分为３个，分别为附件１：离港系统工作职责与工作界面划分；附件２：离港系统运行保障考核办法；附件３：离港系统设备清单。

　　六、交易目的及对上市公司的影响

　　本次交易的目的是公司为实现航空旅客运输业务运营与管理所必需且已实际完成的技术服务，技术服务合同的签订有利于白云机场离港系统及有关设施的稳定运行，有利于提高服务质量、加强考核管理及合理利用系统资源以促进公司业务发展。

　　七、独立董事的意见

　　公司独立董事朱卫平先生、刘江华先生、林斌先生及卢凯先生就该项关联交易发表如下意见：

　　１、董事会召开前，公司就该项议案与独立董事进行了沟通，同意将本次关联交易提交公司董事会审议；

　　２、本次交易有利于确立法律关系、明确责任范围、建立服务标准、保障离港系统的运行维护状态持续满足公司业务发展的需要。

　　３、本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。

　　二○一一年三月十日

　　独立董事关于关联交易的独立意见

　　本次公司与关联方广州空港航翼信息科技有限公司签订的２０１０年离港系统运行维护技术服务合同，有利于确立法律关系、明确责任范围、建立服务标准、保障离港系统的运行维护状态持续满足公司业务发展的需要。本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。

　　本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

　　独立董事：朱卫平 刘江华 林斌 卢凯

　　２０１１年３月１０日

　　证券代码：６００００４　　　　　　　股票简称：白云机场　　　　　　　公告编号：２０１１－００７

　　广州白云国际机场股份有限公司

　　关于２０１０年航站楼弱电信息系统

　　（不含离港系统）维护的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　释　　义

　　在本公告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

　　上市公司／本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司

　　集团公司／机场集团 指 广东省机场管理集团公司

　　计算机中心／中心 指 广州白云国际机场计算机信息服务中心，注册资本人民币１０００万元，系集团公司全资子公司，本公司关联方

　　技术服务 指 白云机场航站楼弱电系统运行维护服务

　　弱电信息系统 指 支持白云机场航站楼（包括航站楼主楼；东一、东二、东三、西一、西二、西三指廊及连接楼）信息系统运行的设施设备的总称，包括计算机集成系统、综合布线系统、航班信息显示系统、电话问询系统、有线广播系统、内通系统、时钟系统、有线电视系统、安全防范系统、航站楼设备管理系统、控制中心与弱电机房、ＵＰＳ系统、航站楼生产网络系统、泊位系统共１４个子系统。

　　其它业务 ２０１０年完成的东四西四站坪围界及报警系统、北滑行道围界系统

　　异地城市候机楼 本公司下属广州白云国际机场空港快线运输服务有限公司为方便周边城市旅客乘机，提高白云机场旅客流量，在广州周边城市设立的候机设施。

　　一、关联交易概述

　　２０１０年本公司将弱电信息系统、异地城市候机楼弱电设备及其它业务的运行维护技术服务委托计算机中心承担。为确立法律关系、明确责任范围、制订服务标准、保持白云机场航站楼弱电系统等相关系统的持续安全稳定运行，公司拟将２０１０年度航站楼弱电信息系统设备维护、异地城市候机楼弱电设备维护及东四西四站坪围界及报警系统等其它新增弱电系统维护业务，委托计算机中心负责。

　　为确立法律关系、明确责任及维护服务标准、保障弱电系统的运行维护状态持续满足白云机场旅客运输业务需要，公司拟与计算机中心签署２０１０年信息系统运行维护技术服务合同，并按照运维成本支付服务费用。计算机中心为本公司控股股东的全资子公司，本公司关联方，本次交易构成了公司的关联交易。

　　二、关联方介绍

　　广州白云国际机场计算机信息服务中心：住所为广州市白云区新白云国际机场Ａ４地块二级公司业务楼北楼；企业类型为全民所有制企业；法定代表人是王金山；成立日期为１９９８年９月２１日；注册资本为１０，０００，０００元人民币；经营范围：民用机场航站楼弱电系统建设，计算机系统集成，软件工程的开发，网络通信工程建设，国际互联网服务，弱电设备和信息设备的代理、销售、技术培训服务。

　　三、关联交易标的基本情况

　　２０１０年，随着白云机场东三、西三指廊及连接楼等后续建设项目和改造工程的陆续竣工并投入使用，新增加的弱电系统已并入原一期航站楼弱电系统正常运行，鉴于计算机中心既往的弱电系统运行维护的专业能力及保持和提高机场运营效率等原因，上述弱电系统的运行维护工作继续由计算机中心负责，具体包括：

　　（一）白云机场航站楼弱电信息系统的运行维护服务，２０１０年１月，白云机场东三西三指廊及连接楼工程完工并投入使用，新增相应区域的生产信息系统、综合布线系统、ＵＰＳ及后配电系统、网络系统、安防监控与门禁控制系统及泊位引导系统等弱电系统的运行维护工作，新增系统已并入弱电系统运行；

　　（二）２０１０年１月，广州周边城市的１３个异地城市候机楼的弱电设备维护；

　　（三）新增其它业务，包括东四西四站坪围界及报警系统、北滑行道围界、东跑道东侧飞行区围界、安检道口改造等工程已投入使用，并入弱电系统。

　　四、关联交易的定价方式。

　　本项关联交易是根据２０１０年国富浩华会计师事务所有限公司对广州白云国际机场计算机信息服务中心的“白云国际机场１４套弱电系统２００９年度技术服务成本费用情况”出具的专项审计报告及２００９年度双方协议价格的基础上，考虑２０１０年新增加的各项运行维护业务，经双方协商，确定２０１０年度白云机场１４套弱电系统及新增的异地城市候机楼弱电设备维护和新增其它业务的维护服务费为２，９７６．２６万元。

　　五、关联交易的主要内容

　　合同由主合同和附件构成。其中，主合同规定了关于甲方（即公司）基本权利的确认、乙方服务范围、运行维护保障标准及工作流程、备品备件管理、服务质量考核、双方的权利和义务等内容。

　　附件分为４个系列，分别为附件系列１：工作职责与工作界面划分；附件系列２：运行保障标准；附件系列３：运行维护考核标准；附件系列４：系统设备清单。每个附件系列均由合同所涉及的各个子系统分别制定并汇总构成。

　　六、交易目的及对上市公司的影响

　　本次交易的标的是公司为满足白云机场日益增长的航空运输需求，保证白云机场弱电系统持续安全稳定运行及提升运营效率所必需且已实际完成的技术服务，技术服务合同的签订有利于公司明确弱电系统运行维护服务标准体系、加强运行维护工作考核管理、持续提高运行保障水平、合理利用现有资源，最终促进公司业务稳步发展。

　　七、独立董事的意见

　　公司独立董事朱卫平先生、刘江华先生、林斌先生及卢凯先生就该项关联交易发表如下意见：

　　１、董事会召开前，公司就该项议案与独立董事进行了沟通，同意将本次关联交易提交公司董事会审议；

　　２、本次交易有利于确立法律关系、明确责任范围、建立服务标准、保障弱电系统及其它系统的运行维护状态持续满足公司业务发展的需要。

　　３、本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。

　　二○一一年三月十日

　　独立董事关于关联交易的独立意见

　　本次公司与关联方广州白云国际机场计算机信息服务中心签署的２０１０年信息系统（不含离港系统）运行维护技术服务合同，有利于确立法律关系、明确责任范围、建立服务标准、保障信息系统的运行维护状态持续满足公司业务发展的需要。本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。

　　本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

　　独立董事：朱卫平、刘江华、林斌、卢凯

　　２０１１－３－１０