证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年3月11日（星期五）上午9：30时；

　　2、召开地点：郑州市花园路59号邮政大厦21层公司会议室；

　　3、召开方式：现场记名投票表决方式；

　　4、召 集 人：世纪光华科技股份有限公司董事会；

　　5、主 持 人：公司董事长郭迎辉先生；

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份共计37,058,047股，占公司股份总数14,391万股的25.75%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　与会股东（代理人）以现场记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过了公司《2010年董事会工作报告》；

　　表决结果：赞成37,058,047股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2、审议通过了公司《2010年监事会工作报告》；

　　表决结果：赞成37,058,047股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　3、审议通过了公司《2010年年度报告》及其摘要；

　　表决结果：赞成37,058,047股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　4、审议通过了公司《2010年利润分配预案》；

　　表决结果：赞成37,058,047股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　5、审议通过了公司《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》；

　　表决结果：赞成37,058,047股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　6、会议上听取了公司《2010年独立董事述职报告》。

　　上述议案的详细内容参见2011年2月18日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司董事会决议公告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师集团（上海）事务所；

　　2、律师姓名：卢钢、马文杰；

　　3、结论性意见：

　　本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。

　　六、备查目录文件

　　1、经与会董事签字确认的世纪光华科技股份有限公司2010年年度股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（上海）事务所出具的关于世纪光华科技股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　世纪光华科技股份有限公司

　　二0一一年三月十一日