证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４７４ 证券简称：榕基软件 公告编号：２０１１－００９

福建榕基软件股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、公司第二届董事会第四次会议已于２０１１年３月１日以邮件和传真形式发出通知。

２、会议于２０１１年３月１１日１４点在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

３、本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名。

４、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

５、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过《关于投资成立榕基软件（马鞍山）信息技术有限公司的议案》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过了本项议案。

《关于投资成立榕基软件（马鞍山）信息技术有限公司的议案》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本项议案需提交公司股东大会审议。

２、审议通过《关于公司２０１１年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过了本项议案。

《关于公司２０１１年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本项议案需提交公司股东大会审议。

３、审议《关于制订＜福建榕基软件股份有限公司社会责任制度＞的议案》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过了本项议案。

《福建榕基软件股份有限公司社会责任制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、审议《关于制订＜福建榕基软件股份有限公司独立董事年报工作制度＞的议案》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过了本项议案。

《福建榕基软件股份有限公司独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

５、审议《关于制订＜福建榕基软件股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过了本项议案。

《福建榕基软件股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

６、审议《关于修订＜福建榕基软件股份有限公司审计委员会实施细则＞的议案》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过了本项议案。

《福建榕基软件股份有限公司审计委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

７、审议通过《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过了本项议案。

三、备查文件

１、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司

董事会

二〇一一年三月十一日

证券简称：榕基软件 证券代码：００２４７４ 公告编号：２０１１－０１０

福建榕基软件股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（１）对外投资的基本情况

根据公司业务发展的需要拟在安徽省马鞍山市设立一家全资子公司，公司名称暂定为榕基软件（马鞍山）信息技术有限公司（以工商部门核准的名称为准），注册资本人民币２亿元，本公司以自有资金和银行贷款分期出资，占注册资本的１００％。

（２）投资行为生效所必须的审批程序

１、公司董事会决议情况

２０１１年３月１１日公司第二届董事会召开第四次会议，到会董事以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资成立榕基软件（马鞍山）信息技术有限公司的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议。

（３）本项对外投资不涉及关联交易。

（４）本项对外投资需经公司股东大会审议通过。

二、拟设立全资子公司的基本情况

（１）出资方式：

投资主体为本公司，无其他出资主体，子公司注册资本２亿元人民币，全部使用公司自有资金和银行贷款。

（２）全资子公司的基本情况

公司名称：榕基软件（马鞍山）信息技术有限公司；

拟设地址：安徽省马鞍山市；

企业类型：有限责任公司；

注册资本：人民币２亿元；

经营范围：计算机软、硬件开发、产品销售、技术咨询、技术服务、系统集成；其他投资等。

上述各项以公司登记机关核定为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司全资设立子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（１）投资的目的：

设立子公司是为了建设国内软件行业领先的软件研发基地，打造一流的研发团队，更好的开展自主知识软件产品及客户定制软件产品研发、华东地区服务实施，提升公司的创新能力、研发力量及核心竞争力，为满足公司业务持续发展需要奠定良好的基础。

（２）存在的风险：

设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

（３）对公司的影响：

马鞍山市拥有良好的软件产业配套环境，公司本次对外投资设立子公司，旨在利用马鞍山市在税收、人才、用地等方面的优惠政策，在原有经验积累的基础上，扩大华东地区的业务，降低服务成本，提高服务及时性，提高公司盈利水平，增强公司抗风险能力。

五、其他

公司将及时公告对外投资的进展情况。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一一年三月十一日

证券代码：００２４７４ 证券简称：榕基软件 公告编号：２０１１－０１１

福建榕基软件股份有限公司

关于公司向银行申请银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为确保福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）有足够的生产经营和投资建设资金，公司第二届董事会第四次会议于２０１１年３月１１日审议通过了《关于公司２０１１年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》，２０１１年度公司拟向各家银行申请授信额度如下：

１、向中国农业银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币伍亿元整；

２、向交通银行股份有限公司三山支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整；

３、向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整；

４、向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；

５、向厦门国际银行福州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整。

公司２０１１年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币壹拾壹亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提议授权董事长鲁峰先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

以上授信额度事项尚需提交股东大会审议批准。

福建榕基软件股份有限公司

董事会

２０１１年３月１１日

证券代码：００２４７４ 证券简称：榕基软件 公告编号：２０１１－０１２

福建榕基软件股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第四次会议决定，定于２０１１年３月２８日（星期一）１０：３０召开公司２０１１年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

１、股东大会届次：２０１１年第二次临时股东大会。

２、会议召集人：公司董事会

３、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等规定。

４、会议召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０１１年３月２８日（星期一）１０：３０；

５、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票的方式。

６、股权登记日：２０１１年３月２３日（星期三）

７、出席对象

（１）于２０１１年３月２３日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会；不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司保荐机构公司及聘请的见证律师。

８、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道８９号Ａ区１５座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

１、审议《关于投资成立榕基软件（郑州）信息技术有限公司的议案》；

该项议案已经第二届董事会第三次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，并于２０１１年２月１７日已经公告。

该项议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》的公告。

２、审议《关于投资成立榕基软件（马鞍山）信息技术有限公司的议案》；

该项议案已经第二届董事会第四次会议审议通过，并于２０１１年３月１１日已经公告。

该项议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》的公告。

３、审议《关于公司２０１１年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》。

该项议案已经第二届董事会第四次会议审议通过，并于２０１１年３月１１日已经公告。

该项议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》的公告。

三 、现场会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（２）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

２ 、登记时间：２０１１年３月２７日（星期日）、（上午９：００－１１：００，下午１３：３０－１６：３０）。

３、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道８９号Ａ区１５座榕基软件证券部。

４、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、其他事项

１、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

２、会议联系方式：

联 系 人：陈略

电 话：０５９１－８７３０３５６９

传 真：０５９１－８７８６２５６６

地 址：福建省福州市鼓楼区软件大道８９号Ａ区１５座榕基软件证券部。（３５０００３）

五、备查文件

１、福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

２、福建榕基软件股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

３、福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

特此公告

福建榕基软件股份有限公司

董事会

二〇一一年三月十一日

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１１年３月２８日召开的福建榕基软件股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

日期： 年 月 日

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起１５日。