证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４１５ 证券简称：海康威视 公告编号：２０１１－００９号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

一届董事会二十次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司一届董事会二十次会议，于２０１１年３月 ５日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于２０１１年３月１１ 日９：３０以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

一、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《公司以自有资金收购北京邦诺存储科技有限公司５３．３１％股权的议案》。

经审议，同意公司使用自有资金人民币６５８５．３５万元收购北京邦诺存储科技有限公司５３．３１％股权。公司董事会授权经营层就本次收购事宜签署相关协议、办理工商变更登记以及其他有关审批事项。

《公司关于收购北京邦诺存储科技有限公司的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《公司以自有资金收购北京节点迅捷技术发展有限公司及其关联公司１００％股权的议案》。

经审议，同意公司使用自有资金人民币３５００万元收购北京节点迅捷技术发展有限公司及其关联公司１００％股权，同时受让其关联人拥有的所有知识产权。公司董事会授权经营层就本次收购事宜签署相关协议、办理工商变更登记以及其他有关审批事项。

《公司关于收购北京节点迅捷技术发展有限公司及其关联公司的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

２０１１年３月１１日

证券代码：００２４１５ 证券简称：海康威视 公告编号：２０１１－０１０号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于收购北京邦诺存储科技有限公司的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了更好地满足市场需求，提升公司产品和整体解决方案的竞争力，公司拟收购北京邦诺存储科技有限公司（以下简称“北京邦诺”）５３．３１％股权，利用其技术积累，完善公司的视频存储解决方案。

一、对外投资概述

公司拟以自有资金人民币６５８５．３５万元收购祝夭龙、熊晖、严杰、姚立坚等４名自然人股东持有的北京邦诺５３．３１％的股权。公司与祝夭龙等４名自然人之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及《公司对外投资管理办法》的有关规定，本次交易经公司一届董事会二十次会议审议通过后生效。

二、投资标的公司基本情况

北京邦诺存储科技有限公司是由祝夭龙等多位留学新加坡的海归人士创立的网络存储科技公司，是国内领先的专业网络存储设备供应商，为客户提供全方位的存储产品和面向行业应用的网络存储解决方案。公司基本信息如下：

公司名称：北京邦诺存储科技有限公司

公司注册地址：北京市海淀区上地信息路１２号 Ａ１０１

法定代表人：祝夭龙

成立日期：２００４年５月２７日

注册资金：１４７０．５８８２万元

经营范围：货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定和国家外商投资产业政策禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可和国家外商投资产业政策限制经营的项目，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可和国家外商投资产业政策未限制经营的，自主选择经营项目开展经营活动。

北京邦诺２０１０年主要财务指标

单位：元

注：２０１０年数据未经审计。

三、资金来源和付款方式

公司拟以自有资金人民币６５８５．３５万元完成本次收购，在转让协议签订后支付首期人民币５２５０万元，其余部分在工商变更登记完成后支付。

四、本次投资后续事项授权

公司董事会授权经营层就本次收购事宜签署相关协议、办理工商变更登记以及其他有关审批事项。

五、本次投资的目的和对公司的影响

本次投资前，公司已持有北京邦诺３２％的股权，故本次交易完成后，公司将合计持有北京邦诺８５．３１％的股权，北京邦诺成为公司控股子公司。

随着视频监控行业数字化、网络化的进一步发展，视频监控的网络化存储需求将在未来几年呈现较高的增长趋势，网络存储对视频监控设备以及解决方案提供商而言突显重要。公司与北京邦诺在网络存储领域已有三年多时间的合作基础，经过双方共同努力，北京邦诺的存储产品与公司的监控设备已经实现了较好的配套和对接。

网络存储产品是未来公司将重点发展的方向，通过本次控股收购，公司将拥有完整的大容量监控系统网络存储解决方案与后端存储的完整技术架构。在帮助公司进一步完善产品线的同时，公司认为本次收购将会带来良好的效益。

六、备查文件

公司一届董事会二十次会议决议。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

２０１１年３ 月１１日

证券代码：００２４１５ 证券简称：海康威视 公告编号：２０１１－０１１号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于收购北京节点迅捷技术发展有限公司及其关联公司的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

数字化、网络化、智能化以及各项技术的互相融合是未来整个安防系统应用的必然趋势，随着报警视频复核技术的不断成熟及深入应用，作为安防行业的一个重要分支－－－－－电子防盗报警行业与视频监控技术的结合正在不断加强。

杭州海康威视数字技术股份有限公司通过收购北京节点迅捷技术发展有限公司及其关联公司，将借助其在电子防盗报警行业中积累的深厚经验，围绕视频技术在电子防盗报警行业的应用，开展相关技术产品的研发、生产。

一、对外投资概述

公司拟以自有资金人民币３５００万元收购北京节点迅捷技术发展有限公司及其关联公司１００％股权，同时受让其关联人拥有的所有知识产权。

本次交易不构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及《公司对外投资管理办法》的有关规定，本次交易经公司一届董事会二十次会议审议通过后生效。

二、投资标的公司基本情况

１、北京节点迅捷技术发展有限公司（以下简称“北京节点”）

北京节点迅捷技术发展有限公司成立于１９９９年，法定代表人：李昭。公司注册资金３００万元，其中自然人股东李昭出资２５８万元，占该公司总股本的８６％，自然人股东吴红文出资４２万元，占该公司总股本的１４％。北京节点是北京迈特安技术发展有限公司、上海节创信息科技有限公司的控股股东。该公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街１２号培训中心Ａ５０１－５０２室；经营范围：一般经营项目：技术开发、咨询、培训、服务：销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子元器件、汽车配件、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、五金、交电；承接计算机网络系统工程。

北京节点主要在华北地区，从事包括迈特安产品在内的联网报警器材产品的代理销售业务。

北京节点２０１０年主要财务指标

单位：元

注：２０１０年数据未经审计。

２、北京迈特安技术发展有限公司（以下简称“迈特安”）

北京迈特安技术发展有限公司成立于２００２年，法定代表人：李昭。公司注册资金１５０万元，其中北京节点迅捷技术发展有限公司出资１３５万元，占该公司总股本的９０％，自然人股东李昭出资１５万元，占该公司总股本的１０％。该公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街１２号中国农业科学院培训中心五层第５０５－５１０房间；经营范围：一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备。

迈特安多年来专注于电子防盗报警行业的核心领域——报警中心系统软硬件和通信、集成配件的研发与生产，拥有一定的技术实力，并积累了较为丰富的大、中型报警中心管理平台建设经验。

迈特安２０１０年主要财务指标

单位：元

注：２０１０年数据未经审计。

３、上海节创信息科技有限公司（以下简称“上海节创”）

上海节创信息科技有限公司成立于２０１０年，法定代表人：李昭。公司注册资金５００万元，其中北京节点迅捷技术发展有限公司出资４７５万元，占该公司总股本的９５％，自然人股东李彤出资２５万元，占该公司总股本的５％。注册地址：虹梅路２００８号３幢３０１室；经营范围：计算机系统集成，计算机及通讯网络系统软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、仪器仪表、通讯器材及设备（除专控）、金属材料（除专控）、公共安全防范设备、建筑材料、五金交电的销售，公共安全防范工程施工。（涉及行政许可的，凭许可证经营）

上海节创主要在华东地区，从事包括迈特安产品在内的联网报警器材产品的代理销售业务。

上海节创２０１０年主要财务指标

单位：元

注：２０１０年数据未经审计。

三、资金来源和付款方式

公司拟一次性付款人民币３５００万元收购北京节点迅捷技术发展有限公司及其关联公司１００％的股权及关联自然人李昭拥有的所有相关知识产权。本次收购的资金来源全部为公司自有资金。

四、本次投资后续事项授权

公司董事会授权经营层就本次收购事宜签署相关协议、办理工商变更登记以及其他有关审批事项。

五、本次投资的目的和对公司的影响

近年来，国内电子报警行业始终呈现良好的发展态势，视频技术应用于防盗报警业已成为发展趋势。北京节点迅捷技术发展有限公司及其关联公司作为联网报警行业中的资深企业，拥有自主核心技术和深厚的行业经验，在行业中有一定的地位和影响力。

电子报警行业是公司未来重要的业务扩展方向之一，通过本次收购，将帮助公司快速介入电子防盗报警行业，并提高公司未来提供安防整体解决方案的能力；同时公司将在收购北京节点迅捷技术发展有限公司及其关联公司的基础上，通过结合各自的技术优势及市场优势，利用电子防盗报警产业与视频相结合的趋势，推动视频监控销售扩展至联网报警产业，预期收购后将为公司取得较好的综合收益。

六、备查文件

公司一届董事会二十次会议决议。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会

２０１１年３月１１日