证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2011-014

　　横店集团东磁股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、 本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、 本次股东大会无修改提案的情况；

　　3、 本次股东大会无新提案提交表决；

　　4、 本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票的方式。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011年3月11日下午2：30

　　2、会议召开地点：浙江省东阳市横店工业区东磁大厦九楼

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长何时金先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为11人，代表有效表决权的股份总数为237,994,008股，占公司总股份425,900,000股的55.88 %。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会以现场书面记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》；

　　该议案表决结果为：同意237,994,008股，占出席会议有表决权股份总数100%。

　　2、 审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；

　　该议案表决结果为：同意237,994,008股，占出席会议有表决权股份总数100%。

　　公司独立董事向大会作了2010年度工作述职报告。

　　3、 审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；

　　该议案表决结果为：同意237,994,008股，占出席会议有表决权股份总数100%。

　　4、 审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；

　　该议案表决结果为：同意237,994,008股，占出席会议有表决权股份总数100%。

　　5、 审议通过了《公司2011年度财务预算报告》；

　　该议案表决结果为：同意237,994,008股，占出席会议有表决权股份总数100%。

　　6、 审议通过了《公司2010年度利润分配的预案》；

　　该议案表决结果为：同意237,994,008股，占出席会议有表决权股份总数100%。

　　出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，本次股利分配拟以2010 年末总股本41,090万股加上公司实施股权激励计划新增1500万股，合计42,590万股为基数，按每10股派发现金股利0.70元（含税），共计分配股利29,813,000.00元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为859,829,284.73元结转以后年度分配。

　　7、 审议通过了《公司关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；

　　该议案表决结果为：同意237,994,008股，占出席会议有表决权股份总数100%。

　　8、 审议通过了《公司有关日常关联交易的议案》；

　　该议案表决结果为：同意7,894,008股，占出席会议有表决权股份总数100%。

　　该议案关联股东横店集团控股有限公司回避表决。

　　9、审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》；

　　9.1审议通过了《公司第五届董事会董事候选人何时金先生》；

　　该议案表决结果为：同意237,935,108股，占出席会议有表决权股份总数99.98%。

　　9.2审议通过了《公司第五届董事会董事候选人徐永安先生》；

　　该议案表决结果为：同意237,994,008股，占出席会议有表决权股份总数100%。

　　9.3审议通过了《公司第五届董事会董事候选人徐文财先生》；

　　该议案表决结果为：同意237,994,008股，占出席会议有表决权股份总数100%。

　　9.4审议通过了《公司第五届董事会董事候选人胡天高先生》；

　　该议案表决结果为：同意237,994,008股，占出席会议有表决权股份总数100%。

　　9.5审议通过了《公司第五届董事会独立董事候选人季国平先生》；

　　该议案表决结果为：同意237,994,008股，占出席会议有表决权股份总数100%。

　　9.6审议通过了《公司第五届董事会独立董事候选人蒋岳祥先生》；

　　该议案表决结果为：同意237,994,008股，占出席会议有表决权股份总数100%。

　　9.7审议通过了《公司第五届董事会独立董事候选人张红英女士》；

　　该议案表决结果为：同意237,994,008股，占出席会议有表决权股份总数100%。

　　各位董事和独立董事在股东大会审议其受聘议案时，向出席股东大会的股东及股东代表作了受聘任职报告，就其任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存在利益冲突、独立性和胜任能力等方面进行了陈述。

　　10、审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》；

　　10.1审议通过了《公司第五届监事会监事候选人厉宝平先生》；

　　该议案表决结果为：同意237,994,008股，占出席会议有表决权股份总数100%。

　　10.2审议通过了《公司第五届监事会监事候选人池玉清先生》。

　　该议案表决结果为：同意237,994,008股，占出席会议有表决权股份总数100%。

　　各位监事在股东大会审议其受聘议案时，向出席股东大会的股东及股东代表作了受聘任职报告，就其任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存在利益冲突、独立性和胜任能力等方面进行了陈述。

　　11、审议通过了《公司关于调整公司董事长薪酬的议案》；

　　该议案表决结果为：同意233,944,008股，占出席会议有表决权股份总数100%。

　　该议案关联股东何时金先生回避表决。

　　12、审议通过了《公司为全资子公司提供担保的议案》；

　　该议案表决结果为：同意237,994,008股，占出席会议有表决权股份总数100%。

　　四、中咨律师事务所律师见证情况

　　本次股东大会经北京市中咨律师事务所郭晓雷、王伟律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人的资格、出席会议人员的资格、审议的议案与会议通知相符、股东大会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1、公司2010年年度股东大会决议；

　　2、北京市中咨律师事务所出具的见证意见。

　　特此公告。

　　横店集团东磁股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年三月十二日

　　证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2011-015

　　横店集团东磁股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2011年3月11日，横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）在公司会议室召开职工代表大会，选举职工代表担任公司第五届监事会监事，会议由郭茂贤同志主持。经审议，会议通过如下决议：

　　公司第五届监事会任期于2011年3月17日届满，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，经全体与会代表表决，选举任国良先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，自2011年3月11日至2014年3月10日。

　　任国良先生简历：

　　任国良，男，中国籍，1975年4月生，大专学历(现就读南京大学金融学本科),中级会计师。曾任东磁集团霍山总厂财务科长，现任本公司横店集团东磁股份有限公司财务科长。任国良先生与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。亦未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　特此公告。

　　横店集团东磁股份有限公司

　　二○一一年三月十二日

　　证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2011-016

　　横店集团东磁股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于二○一一年三月四日以书面及传真形式通知全体董事，于二○一一年三月十一日下午在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。其中现场出席6人，董事徐永安先生因公出差未能亲自出席，委托董事徐文财先生代为行使投票表决权。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　会议由何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于选举何时金先生为公司董事长的议案》；

　　经公司第五届董事会全体成员充分协商，一致同意选举何时金先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自2011年3月11日至2014日年3月10日。

　　二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘何时金先生为公司总经理的议案》；

　　经公司第五届董事会全体成员充分协商，一致同意续聘何时金先生为公司总经理，任期三年，自2011年3月11日至2014日年3月10日。

　　三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘许志寿先生为公司常务副总经理的议案》；

　　经公司董事长兼总经理何时金先生提名，继续聘任许志寿先生为公司常务副总经理，任期三年，自2011年3月11日至2014年3月10日。

　　四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘任晓明先生为公司副总经理的议案》；

　　经公司董事长兼总经理何时金先生提名，继续聘任晓明先生为公司副总经理，任期三年，自2011年3月11日至2014年3月10日。

　　五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘吴雪萍女士为公司董事会秘书的议案》；

　　经公司董事长兼总经理何时金先生提名，继续聘任吴雪萍女士为公司董事会秘书，任期三年，自2011年3月11日至2014年3月10日。

　　六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘张芝芳女士为公司财务部长的议案》；

　　经公司董事长兼总经理何时金先生提名，继续聘任张芝芳女士为公司财务部长，任期三年，自2011年3月11日至2014年3月10日。

　　七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于改选董事会专门委员会委员的议案》。

　　鉴于公司董事会进行了换届选举，为了完善公司法人治理结构，加强董事会决策的科学性，提高决策的效率和质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律和法规和《公司章程》的有关规定，董事会对战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等四个专门委员会委员进行改选。

　　董事会战略委员会由何时金、徐永安、徐文财、蒋岳祥、季国平等五人组成，由何时金任主任委员。

　　董事会提名委员会由蒋岳祥、徐永安、张红英等三人组成，由蒋岳祥任主任委员；

　　薪酬与考核委员会由季国平、何时金、蒋岳祥等三人组成，由季国平任主任委员；

　　审计委员会由张红英、季国平和胡天高等三人组成，由张红英女士任主任委员。

　　特此公告。

　　横店集团东磁股份有限公司董事会

　　二○一一年三月十二日

　　附件：董事长及有关高管人员简历如下：

　　一、何时金先生简历

　　何时金：男，中国籍，1961年3月生，研究生学历，高级工程师，高级经济师，第五届全国优秀青年企业家，全国青年联合会委员，全国创业企业家、全国经营大师、全国优秀（杰出）青年企业家、全国优秀乡镇企业厂长（经理、董事长）、浙江省优秀乡镇企业家、全国星火先进工作者、全国农村青年星火带头人标兵、"九五"全国技术改造先进工作者、全国电子信息产业技术改造先进工作者、全国电子行业劳动模范、东阳市人大常委，全国磁性材料与器件协会副理事长，浙江省市磁性行业协会会长，中国国际贸易促进会浙江省分会副会长、浙商研究会副理事长、全国劳动模范。曾任横店磁性材料厂副厂长，浙江东阳磁性企业集团公司总经理，横店集团东磁有限公司董事长、总经理。2002年3月至2004年2月担任横店集团东磁股份有限公司总经理，2004年2月至今担任本公司董事长、总经理。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。何时金曾于2003年11月5日兼任横店社团经济企业联合会副会长外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。截止2011年3月4日，其持有本公司股票4,050,000股，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　　二、许志寿先生简历

　　许志寿：男，中国籍，1956年11月生，大专学历、高级经济师。曾任东阳软磁材料厂厂长，浙江东阳磁性企业集团公司软磁部部长，本公司审计监察部部长等职。2005年10月22日至今任本公司常务副总经理。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，与公司控股股东、实际控制人无关联关系，最近五年除兼任赣州新盛稀土实业有限公司董事外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。截止2011年3月4日，其持有本公司股票1,050,000股。，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　　三、任晓明先生简历

　　任晓明：男，中国籍，1964年9月生，大专学历，高级经济师、助理会计师，曾任东阳磁性材料总厂财务科长，浙江东阳磁性企业集团公司审计部部长、财务总监，本公司总经理助理等职。现任本公司副总经理。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。截止2011年3月4日，其持有本公司股票900,000股。未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　　四、吴雪萍女士简历

　　吴雪萍：女，中国籍，1977年11月生，本科学历，助理经济师，中级秘书。 曾任横店集团东磁股份有限公司团总支书，总经办秘书。现任本公司董事会秘书。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。截止2011年3月4日，其持有本公司股票454,200股。未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　　五、张芝芳女士简历

　　张芝芳：女，中国籍， 1965年9月生，大专学历、助理会计师。曾任浙江东阳磁性企业集团公司会计部副部长，横店集团东磁有限公司会计部副部长等职，现任本公司财务部部长。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。最近五年除兼任赣州新盛稀土实业有限公司监事外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。截止2011年3月4日，其持有本公司股票525,000股。未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　　证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2011-017

　　横店集团东磁股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于二箹一一年三月四日以书面及传真形式通知全体监事，于二箹一一年三月十一日下午在东磁大厦九楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由厉宝平先生主持，经过与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举厉宝平先生为公司监事会主席的议案》；

　　经公司第五届监事会全体成员充分协商，一致同意选举厉宝平先生为公司第五届监事会主席。任期三年，自2011年3月11日至2014年3月10日。

　　厉宝平，男，中国籍，1963年11月生，硕士研究生，高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任。现任公司第一大股东横店集团控股有限公司董事、副总裁，兼投资总监、人力资源总监。2005年2月至2011年3月任本公司监事。与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系，最近五年在其他机构的任职情况为：2008年5月至今任普洛股份有限公司监事会主席、2009年9月至今任太原双塔刚玉股份有限公司监事会主席。亦未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　特此公告。

　　横店集团东磁股份有限公司监事会

　　二○一一年三月十二日