证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

１．公司２０１０年３月定向增发股份本次解除限售的数量为３１，７８０，０００股，占公司总股本的１０．７７％。

２．本次解除限售股份可上市流通日为２０１１年３月１７日。

一、公司 ２０１０ 年非公开发行股票的情况

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于２００９年８月２８日召开２００９年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》。经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１９８号文核准，公司于２０１０年３月完成非公开发行股票工作，向泰康资产管理有限责任公司、江苏瑞华投资发展有限公司、江阴市长江钢管有限公司、上海德润投资有限公司和杨青等５家特定投资者发行了２，２７０万股人民币普通股（Ａ股）。本次非公开发行的２，２７０万股新增股份于２０１０年３月１７日上市，股份性质为有限售条件流通股，限售期１２个月，可上市流通时间为２０１１年３月１７日，详见巨潮资讯网《四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）》（公告编号：２０１０－００６）。

经公司于２０１０年４月召开的２００９年年度股东大会表决通过２００９年年度权益分配方案，以２０１０年４月２６日公司总股本２１０，８３９，５６１股为基数，用资本公积金向全体股东每１０股转增股本４股，转增后公司总股本由２１０，８３９，５６１股增加为２９５，１７５，３８５股。公司于２０１０年５月１１日实施完成２００９年年度权益分配方案后，泰康资产管理有限责任公司、江苏瑞华投资发展有限公司、江阴市长江钢管有限公司、上海德润投资有限公司和杨青持有的有限售条件流通股股份数相应增加为３１，７８０，０００股。

二、本次非公开发行的限售股份持有人承诺履行情况

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，公司本次非公开发行的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让。本次非公开发行的限售股份持有人均履行了上述股份锁定的承诺。

三、资金占用与违规担保情况

本次解除限售股份持有人不存在对上市公司的非经营性资金占用情况，本公司也不存在对其违规担保情况。

四、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日期为２０１１年３月１７日。

２、本次解除限售股份的数量为３１，７８０，０００股，占公司股份总数的１０．７７％。其中，股东上海德润投资有限公司将其所持股份１２，６００，０００股进行了质押，股东江苏瑞华投资发展有限公司将其所持股份４，８３０，０００股进行了质押。

３、本次限售股份可上市流通情况如下：

单位：股

五、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、保荐机构核查报告；

３、股份结构表和限售股份明细表。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司

董事会

２０１１年３月１４日