证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加，否决或变更提案

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年3月14日上午11：00时

　　2、召开地点：水清木华A栋七楼会议室

　　3、召开方式：现场记名投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：宋小刚

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东及代理人2人，代表股份3321.83万股，占公司股份总数的11.06%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、公司2010年度董事会工作报告

　　（1）议案表决情况：

　　出席会议有表决权股东同意3321.83万股，占出席会议有表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　（2）表决结果：通过。

　　2、公司2010年度监事会工作报告

　　（1）议案表决情况：

　　出席会议有表决权股东同意3321.83万股，占出席会议有表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　（2）表决结果：通过。

　　3、公司2010年度独立董事述职报告

　　（1）议案表决情况：

　　出席会议有表决权股东同意3321.83万股，占出席会议有表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　（2）表决结果：通过。

　　4、公司2010年年度报告正文及摘要

　　（1）议案表决情况：

　　出席会议有表决权股东同意3321.83万股，占出席会议有表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　（2）表决结果：通过。

　　5、公司2010年度财务决算报告

　　（1）议案表决情况：

　　出席会议有表决权股东同意3321.83万股，占出席会议有表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　（2）表决结果：通过。

　　6、关于公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案

　　（1）议案表决情况：

　　出席会议有表决权股东同意3321.83万股，占出席会议有表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　（2）表决结果：通过。

　　7、关于公司2011年部分银行贷款及授信额度审批的议案

　　（1）议案表决情况：

　　出席会议有表决权股东同意3321.83万股，占出席会议有表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　（2）表决结果：通过。

　　8、关于公司资质变更的议案

　　（1）议案表决情况：

　　出席会议有表决权股东同意3321.83万股，占出席会议有表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　（2）表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：新疆昌年律师事务所

　　2、律师姓名：张新强 聂晓江

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、新疆昌年律师事务所出具的关于新疆汇通（集团）股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书；

　　2、新疆汇通（集团）股份有限公司2010年年度股东大会决议；

　　3、股东大会会议记录。

　　特此公告

　　新疆汇通（集团）股份有限公司

　　二0一一年三月十四日