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证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2011临-006 山西漳泽电力股份有限公司六届七次董事会决议公告 2011-03-15 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山西漳泽电力股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")六届七次董事会于2011年3月14日以通讯表决方式召开。应参加董事12人,实际出席会议董事12人。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并一致通过以下决议: 一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司董事长的议案》; 由于贾斌先生工作变动,不再担任公司董事、董事长职务。根据《公司章程》第八十二条"董事提名方式及程序"的相关规定,推举董事张锋先生出任公司第六届董事会董事长。 张锋先生简历附后。 公司独立董事认为:本次候选人提名符合《公司法》和《公司章程》等相关规定;提名人的资格及提名程序合法有效;候选人的任职资格符合有关法规及《公司章程》规定;董事会审议程序合法有效。 二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。 由于公司部分董事工作变动,第六届董事会专门委员会成员调整为: 1、战略委员会 主任委员:张 锋 委 员:常代有 刘明胜 张文杰 2、提名委员会 主任委员:秦联晋 委 员:文生元 刘占全 3、审计委员会 主任委员:郭泽光 委 员:秦联晋 王振京 韩志伟 4、薪酬与考核委员会 主任委员:王继军 委 员:郭泽光 杨治山 山西漳泽电力股份有限公司董事会 二○一一年三月十五日 张锋先生简历 张锋,男,1959年7月出生,汉族,河南淮阳人,1983年8月参加工作,1992年12月加入中国共产党,1995年8月毕业于西北工业大学经济学专业,研究生学历,教授级高级经济师,现任中电投华北分公司党组书记、总经理,山西漳泽电力股份有限公司董事长、党委书记。 1979.08-1983.08 山西财经大学计划统计专业学生 1983.08-1993.12 河南省电力工业局劳资处统计员 1993.12-1996.02 河南省电力工业局劳资处计划科科长(期间:1992.08-1995.08西北工业大学经济学专业在职硕士研究生) 1996.02-1997.08 河南省电力工业局多经处副处长兼河南电力实业集团公司副总经理 1997.08-2000.12 郑州电业局副局长 2000.12-2003.03 郑州电业局党委书记 2003.03-2003.05 中电投河南分公司筹备组成员 2003.05-2007.11 中电投河南分公司党组成员、副总经理 2007.11-2009.11 中电投河南分公司党组书记、副总经理 2009.11-2011.01 中电投河南电力有限公司董事长、党组书记 2011.01-2011.03 中电投华北分公司党组书记、总经理,山西漳泽电力股份有限公司党委书记 2011.03-今 中电投华北分公司党组书记、总经理,山西漳泽电力股份有限公司董事长、党委书记与公司控股股东中国电力投资集团公司存在关联关系,现任中电投华北分公司党组书记、总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票0股。 本版导读:
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