证券时报多媒体数字报

股票代码：００２３４１ 股票简称：新纶科技 公告编码：２０１１－１３

深圳市新纶科技股份有限公司

关于预计２０１１年度

日常关联交易的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

根据２０１０年度销售情况，公司２０１１ 年度拟继续与关联方发生销售货物的关联交易金额为１０００万元，具体计划如下：

１、董事会表决情况

２０１１年３月１４日公司第二届董事会第十次会议对《关于预计２０１１年度日常关联交易的议案》进行了审议，以６票赞成、０ 票反对、０票弃权审议通过。

２、关联董事回避表决情况

关联董事侯毅先生、张原先生、刘晓渔先生予以回避。该三名关联董事在东莞首道超净技术有限公司兼职董事职务，故回避表决。

３、根据《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》及公司章程等有关规定，该关联交易事项的批准权限在本公司董事会关联交易审批权限内，无需经股东大会的批准。

二、关联方介绍与关联关系

（一）基本情况

东莞首道超净技术有限公司（以下简称“东莞首道”），注册资本：２６０万美元，法人代表：赵宝树，主营业务为：无尘室产品的清洗，包括防静电无尘服、防静电工作鞋、无尘抹布等产品。注册地：东莞市长安镇振安路安力科技园Ｂ８。

２０１０年该公司总资产为２，４６５．５１万元，净资产１，９４６．８７万元，主营业务收入１，１１２．３３万元，净利润７１．０７万元。

（二）关联关系说明

深圳市新纶科技股份有限公司与保昇投资有限公司共同投资设立东莞首道超净技术有限公司，双方持股比例各为５０％，该关联关系符合《股票上市规则》第１０．１．３ 条规定的情形。

（三）履约能力分析

东莞首道经营状况良好，不存在履约能力障碍；公司与东莞首道发生的日常关联交易为销售防静电／洁净室产品及超净清洗服务，不存在坏账风险。

（四）日常关联交易总金额情况

公司预计２０１１ 年与东莞首道发生日常关联交易金额不超过１０００万元，其中公司向东莞首道销售防静电洁净室产品，总额不超过５００万元，东莞首道为公司提供超净清洗服务，总额不超过５００万元。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策与依据：按照“公平、公开、公正的原则，按照市场价格定价。

（二）关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

（三）关联交易协议签署情况：

协议自签署之日起成立，自双方有权决策机构批准后生效。

协议有效期：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日为总的有效期限。

四、关联交易的目的及对公司的影响

向东莞首道销售产品能够保证良好的销售渠道，同时东莞首道可为公司提供快捷优质的清洗服务，双方的既往业务合作情况良好，定价原则公允，不存在损害公司股东和中小股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响；由于金额较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。故此上述关联交易仍将继续。

五、独立董事及保荐机构意见

（一）独立董事事先审核了公司２０１１年度日常关联交易事项，同意将２０１１年度日常关联交易事项提交董事会审议，并在董事会审议上述日常关联交易议案

时发表了如下独立意见：

公司２０１１年度发生的日常关联交易是公司生产经营和发展所必需的，其决

策程序符合有关法律法规的要求，公司和关联人均在审议过程进行了充分的陈

述，关联人在表决过程中进行了回避，该关联交易体现了诚实信用、平等、自愿、

等价、有偿和三公的原则。关联交易所确定的条款是公允的、合理的，交易均以市场公允价格作为定价原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（二）本公司保荐机构招商证券股份有限公司对上述日常关联交易议案发表

了同意的意见，具体意见如下：

公司保荐机构招商证券股份有限公司核查意见如下：经核查，我们认为公司是在平等、自愿、等价、有偿原则的基础上制定的２０１１年度关联交易的框架协议。发生上述日常关联交易的决策程序合法有效，定价原则公允，不存在损害公司股东和中小股东利益的情况。

六、备查文件

１、公司第二届董事会第十次会议决议；

２、新纶科技与东莞首道关于２０１１年度关联交易的框架协议；

３、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

４、公司第二届监事会第六次会议决议；

５、招商证券股份有限公司关于公司预计２０１１年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月十五日

股票代码：００２３４１ 股票简称：新纶科技 公告编号：２０１１－１５

深圳市新纶科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司第二届董事会第十次会议通知于２０１１年３月８

日分别以电话通知、直接送达方式送达。会议于２０１１年３月１４日上午９：３０在公司会议室以现场记名投票方式召开，应到董事９人，实到董事９人。会议由董事长侯毅先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决通过如下决议：

一、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》；

公司董事会认为，本次会计估计变更能够使固定资产–房屋建筑物折旧年限

与其实际使用寿命更加接近，能够更准确、真实地反映公司财务状况，财务会计

信息更客观、真实和公允。董事会同意公司本次会计估计变更。

《关于公司会计估计变更的公告》、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见２０１１年３月１５日的证监会指定信息披露网站。

二、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于制定＜审计委员会年报工作规程＞的议案》；

《审计委员会年报工作规程》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于制定＜独立董事年报工作制度＞的议案》；

《独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、会议以赞成６票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于预计２０１１年度日常关联交易的议案》，关联董事侯毅、张原、刘晓渔先生回避表决。

公司预计２０１１ 年与东莞首道发生日常关联交易金额不超过１０００ 万元，其中公司向东莞首道销售防静电／洁净室产品，总额不超过５００万元，东莞首道为公司提供超净清洗服务，总额不超过５００万元。本议案的详细内容见刊登于２０１１年３月１５日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于预计２０１１年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事、招商证券股份有限公司对此分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年三月十五日

股票代码：００２３４１ 股票简称：新纶科技 公告编号：２０１１－１６

深圳市新纶科技股份有限公司

关于公司会计估计变更的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次会计估计变更概况

１、变更原因

为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使固定资产–房屋建筑物折旧年限与其实际使用寿命更加接近，公司依照会计准则等相关会计及税务法规的规定，结合公司的实际情况，对固定资产–房屋建筑物的预计使用寿命进行变更。

２、本次变更前的会计估计

３、变更后的会计估计

４、审批程序

根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第１３ 号—会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更经公司董事会、公司监事会审议通过后执行，独立董事对此发表独立意见。

二、本次会计估计变更执行时间

自本次董事会、监事会审议通过之日起开始执行。

三、本次会计估计变更对公司的影响

１、根据《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第１３号—会计政策及

会计估计变更》以及《企业会计准则》的相关规定，上述会计估计的变更从董事

会、监事会审议通过开始执行，适用未来适用法进行会计处理。

２、本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对

公司已披露的财务报表产生影响。

３、本次会计估计变更后，原有房屋建筑物仍按２０年计提折旧，新增房屋建

筑物按其剩余使用年限３０年计提折旧，残值率按１０％不变。预计变更会计估计后，

年影响利润总额约为３２６．９２万元／年（该数据为预计金额，最终年折旧金额将以项目决算后数据为准）。详见如下对照表：

４、不考虑其他因素的影响，此次会计估计变更对２０１１年所有者权益、净利润的影响比例不超过５０％，根据有关规定，该议案不需提交股东大会审议。

四、公司董事会关于本次会计估计变更合理性说明

公司董事会认为，本次会计估计变更能够使固定资产–房屋建筑物折旧年限

与其实际使用寿命更加接近，能够更准确、真实地反映公司财务状况，财务会计

信息更客观、真实和公允。董事会同意公司本次会计估计变更。

五、独立董事意见

公司此次房屋建筑物折旧年限会计估计的变更，符合国家相关法律法规的规

定和要求，董事会审议、表决本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规及《公

司章程》的规定。同时也体现了会计谨慎性原则，使公司的房屋折旧更接近于实

际情况和风险状况。变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况。全体独

立董事一致同意本次会计估计变更。

六、监事会意见

公司董事会此次审议通过的关于公司会计估计变更事项，其审议程序符合《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第１３ 号—会计政策及会计估计变更》等相关规定。公司此次房屋建筑物折旧年限会计估计的变更，符合国家相关

法律法规的规定和要求，符合公司房屋折旧的实际情况。变更后的会计估计能够

更准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际，是必要的、合理的和稳

健的。监事会同意公司此次会计估计变更。

七、备查文件

１、公司第二届董事会第十次会议决议；

２、公司第二届监事会第六次会议决议；

３、独立董事关于公司会计估计变更的独立意见。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会

　 二Ｏ一一年三月十五日

股票代码：００２３４１ 股票简称：新纶科技 公告编号：２０１１－１７

深圳市新纶科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司第二届监事会第六次会议于２０１１年３月１４日上午１０：００在公司会议室召开。会议通知于３月８日以电话通知、直接送达方式送达。会议应到监事３人，实到３人。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由曹昕华女士主持，经全体监事充分讨论，表决通过决议如下：

一、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

监事会认为：公司董事会此次审议通过的关于公司会计估计变更事项，其审议程序符合《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第１３ 号—会计政策及会计估计变更》等相关规定。公司此次房屋建筑物折旧年限会计估计的变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，符合公司房屋折旧的实际情况。变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际，是必要的、合理的和稳健的。监事会同意公司此次会计估计变更。

二、会议以赞成３ 票、反对０ 票、弃权０ 票，审议通过了《关于＜深圳市新纶科技股份有限公司预计２０１１年度日常关联交易＞的议案》。

同意公司向东莞首道超净技术有限公司销售防静电洁净室产品，总额不超过５００万元；东莞首道超净技术有限公司为公司提供超净清洗服务，总额不超过５００ 万元。

监事会认为公司２０１１年度发生的日常关联交易是公司生产经营和发展所必需的，其决策程序符合有关法律法规的要求，公司和关联人均在审议过程进行了充分的陈述，关联人在表决过程中进行了回避，该关联交易体现了诚实信用、平等、自愿、等价、有偿和三公的原则。关联交易所确定的条款是公允的、合理的，交易均以市场公允价格作为定价原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

本议案的详细内容见刊登于２０１１年３月１５日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《深圳市新纶科技股份有限公司关于预计２０１１年度日常关联交易的公告》。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司监事会

　 二Ｏ一一年三月十五日