证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５４７ 证券简称：春兴精工 编号：２０１１－００５

苏州春兴精工股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议的公告

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年３月４日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１１年３月１４日在苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事６ 名，实到董事６名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长孙洁晓主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以６ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于用募集资金超额部分归还银行贷款和到期银行承兑汇票敞口额度的议案》

（《关于用募集资金超额部分归还银行贷款和到期银行承兑汇票敞口额度的公告》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

二、会议以６ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

（《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

三、会议以６ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》

（《苏州春兴精工股份有限公司对外投资公告》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

特此公告！

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二〇一一年三月十四日

证券代码：００２５４７ 证券简称：春兴精工 编号：２０１１－００６

苏州春兴精工股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议的公告

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年３月４日向全体监事发出，会议于２０１１年３月１４日下午２：００在苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号公司二楼会议室召开。会议应到监事３ 名，实到监事３ 名。会议由监事会主席赵中武主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于用募集资金超额部分归还银行贷款和到期银行承兑汇票敞口额度的议案》

（《关于用募集资金超额部分归还银行贷款和到期银行承兑汇票敞口额度的公告》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

二、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

（《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

三、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》

（《苏州春兴精工股份有限公司对外投资公告》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

特此公告！

苏州春兴精工股份有限公司

监事会

二〇一一年三月十四日

证券代码：００２５４７ 证券简称：春兴精工 编号：２０１１－００７

苏州春兴精工股份有限公司

关于用募集资金超额部分归还银行贷款

和到期银行承兑汇票敞口额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１６６７号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ）股３６００万股，发行价格为１６．００元，募集资金总额为５７，６００．００万元，扣除各项发行费用５，０２４．００万元后，募集资金净额为５２，５７６．００万元。以上募集资金已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司于２０１１年２月１４日出具的会验字［２０１１］第３３０１号《验资报告》验证确认。

根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司将运用本次募集资金投资“精密铝合金结构件生产项目”和“技术中心技术改造项目”两个项目，计划使用募集资金３０，０８１．６９万元，扣除上述募投项目资金需求总额外，公司此次超额募集资金部分为２２，４９４．３１万元。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对超额募集资金部分实行专户管理。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，结合募投项目进展状况及短期内的发展计划，公司近期对募集资金超额部分使用计划主要为归还部分银行贷款和归还已经开具的银行承兑汇票到期的银行敞口额度。公司拟使用本次超额募集资金中的１５，６７３．５０万元，分别归还银行贷款１３，５００．００万元和已经开具的银行承兑汇票到期的银行敞口额度２，１７３．５０万元。

银行贷款明细表

金额单位：万元

银行承兑汇票明细表

金额单位：万元

公司同时承诺偿还贷款和永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金超额部分归还银行贷款和到期银行承兑汇票的敞口额度的议案》，同意使用本次超额募集资金中的１５，６７３．５０万元，分别归还银行贷款１３，５００．００万元和已经开具的银行承兑汇票到期的银行敞口额度２，１７３．５０万元。

公司独立董事对该事项发表意见认为：公司此次用募集资金超额部分归还银行贷款和补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，超额部分募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此同意公司超额募集资金归还银行贷款和补充流动资金。

公司第一届监事会第十会议审议通过了《关于用募集资金超额部分归还银行贷款和到期银行承兑汇票的敞口额度的议案》，同意使用本次超额募集资金中的１５，６７３．５０万元，分别归还银行贷款１３，５００．００万元和已经开具的银行承兑汇票到期的银行敞口额度２，１７３．５０万元。

保荐机构平安证券有限责任公司核查后认为：公司本次将实际募集资金超额部分中的１５，６７３．５０万元用于归还银行贷款和到期银行承兑汇票的敞口额度事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，且有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件，公司已对超额募集资金部分实行了专户管理，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司同时承诺偿还贷款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司实施该事项。

特此公告！

苏州春兴精工股份有限公司

董事会

二○一一年三月十四日

证券代码：００２５４７ 证券简称：春兴精工 公告编号：２０１１－００８

苏州春兴精工股份有限公司

关于用募集资金置换预先已投入

募集资金投资项目的自筹资金公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）经证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１６６７号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）３６００ 万股，发行价格每股１６元，５７６，０００，０００．００元，扣除各项发行费用５０，２４０，０００．００元后，募集资金净额为５２５，７６０，０００．００元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（北京）有限公司于２０１１年２月１４日出具的会验字［２０１１］第３３０１号《验资报告》验证确认。

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了会审字［２０１１］３６５５号关于苏州春兴精工股份有限公司《关于苏州春兴精工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，“截止２０１１年２月２８日，本公司已实际投入资金６８，８７６，３００．１６元”。上述预先投入募投项目的自筹资金具体情况为：

金额单位：人民币元

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金６８，８７６，３００．１６元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司独立董事对该事项发表意见认为：公司本次募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此同意公司本次用６８，８７６，３００．１６元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司第一届监事会第十次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》同意公司用募集资金６８，８７６，３００．１６元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。并认为：

公司本次募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律法规，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况， 因此同意公司本次用６８，８７６，３００．１６元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

保荐机构平安证券有限责任公司核查后认为：春兴精工本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，并经华普天健会计师事务所（北京）有限公司进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意公司实施该事项。

特此公告！

苏州春兴精工股份有限公司

董事会

二○一一年三月十四日

证券代码：００２５４７ 证券简称：春兴精工 公告编号：２０１１－００９

苏州春兴精工股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于投资设立全资子公司的公告

（一）、对外投资概述

（１）对外投资的基本情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟在南京市高淳开发区成立一家全资子公司（以下简称“南京子公司”）；注册资本为人民币３０００万元，本公司拟以超额募集资金出资，占注册资本的１００％。

（２）董事会审议议案的表决情况

本公司第一届董事会第十一次会议以６票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》。公司董事会授权公司经理层办理新设公司的工商注册登记工作。

根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

（３）本次投资不构成关联交易。

（４）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）、投资标的的基本情况

１、出资方式：

本公司对南京子公司的出资方式为货币资金，货币资金来源为超额募集资金。

２、标的公司基本情况：

注册资本：人民币３０００万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：各类精密部件的制造、销售及服务；以及相关产品的研究与开发；经营以上产品及相关技术的出口业务，本企业生产所需机械设备及零配件、生产所需原辅材料的进口业务。

３、项目的基本情况及预期收益

（１）项目名称：精密结构件制造项目

（２）产品名称：精密结构件

（３）项目内容：拟在南京市高淳县投资设立的全资子公司，注册资本３０００万元，总投资７，５９４万元，其中土地购置和建筑工程投资４，０８４万元，设备购置费用３，５１０万元。本项目投资中拟使用超募资金３，０００万元，其余资金公司自筹。

建筑面积约为２５０００㎡，其中办公楼约为３０００㎡，数控加工中心约为９０００㎡，研发机构约为２０００㎡，物流用房约为７０００㎡，其他配套辅房４０００㎡。项目建设期为１年，计划今年于４月底完成规划审批及施工图纸设计，５月底完成项目招投标工作，６月中旬开工建设，１２月底完成建设。该项目设备投资计划约为３，５１０万元，其中购买立式数控加工中心６０台，三坐标测量仪４台及其他辅助设备。

第２年开始生产能力达到设计能力的１００％。达产后年销售额约为９，２８２万元。项目正常预期销售收入扣除预期成本费用和税费后年净利润约为１，９４９万元，销售净利率约为２０．９９％。

（三）、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

（四）、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资主要用于南京子公司精密结构件制造项目，该项目的实施能有效地将十四所在电子系统工程领域的高科技研发能力和本公司先进的精密加工能力相结合，充分利用军品和民品配套加工持续稳定的订单，不断的提升公司精密制造能力的基础上，实现公司盈利和十四所军品和民品稳定配套，从而实现公司的战略目标。

（五）、独立董事意见

公司本次将实际募集资金超额部分中的３，０００万元用于投资设立南京子公司事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，且有助于提高募集资金使用效率和维护公司及全体股东的利益。本次使用超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司实施该事项。

（六）、监事会意见：

公司本次将实际募集资金超额部分中的３，０００万元用于投资设立南京子公司事项，履行了必要的法律程序，且有助于提高募集资金使用效率和维护公司及全体股东的利益。本次使用超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司实施该事项。

（七）、保荐机构意见

苏州春兴精工股份有限公司本次将实际募集资金超额部分中的３，０００万元用于投资设立南京子公司事项，已经春兴精工董事会审议通过，履行了必要的法律程序，且有助于提高募集资金使用效率和维护公司及全体股东的利益。本次使用超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意实施该事项。

（八）、备查文件目录

（１）苏州春兴精工股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

（２）《南京高淳开发区精密结构件制造项目可行性报告》

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二○一一年三月十四日