证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于２０１１年３月１１日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第四届董事会第六次会议的通知，于２０１１年３月１４日上午１０时在深圳市福田区滨河大道５０２２号联合广场Ｂ座１４楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于变更证券事务代表的议案》；

经公司第四届董事会２０１１年第二次临时会议审议通过，聘任曹玉亮女士为公司证券事务代表，姜澎女士不再担任证券事务代表。对姜澎女士在职期间作出的贡献表示感谢。由此，变更公司联系方式如下：

特此公告。

华孚色纺股份有限公司

董事会

二零一一年三月十五日

附：曹玉亮简历

曹玉亮女士，中国国籍，１９８２ 年 ２ 月生，本科学历，２００７年７月加入华孚，任董事长秘书，２００９年９月任融资经理，２０１１年１月，任董事会秘书助理。曹玉亮与本公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 ５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未持有本公司股票。