证券时报多媒体数字报

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要事项

　　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2011年3月14日上午9：30

　　2.召开地点：公司所在地般阳山庄会议室

　　3.召开方式：采用现场投票的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人： 董事长刘石祯先生

　　6.会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

　　三、本次会议的出席情况

　　1、总体情况

　　出席本次会议的股东及股东代表21人，代表股份26,911.1144万股,占公司股本总额99,486.48万股的27.05%。

　　2.外资股股东出席情况

　　出席本次会议的外资股股东及股东代表12人，代表股份14,358.0296万股， 占公司外资股股份总数的 32.43％,占上市公司总股份的14.43％。

　　四、提案审议和表决情况：

　　审议通过了《2011年度衍生品交易计划》的议案

　　总表决情况：

　　同意26,692.2136万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.19％；反对218.9008万股，占出席会议所有股东所持表决权的0.81％；弃权0股。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意14,139.1285万股，占出席会议所有外资股东所持表决权的98.48％，反对218.9008万股，占出席会议所有外资股东所持表决权的1.52％；弃权0股

　　表决结果：议案通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：德衡律师集团事务所

　　2、律师姓名：曹钧 龚新超

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法有效。

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　董事会

　　二零一一年三月十五日