证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家具股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于２０１１年３月１４日以通讯方式召开，会议通知已于２０１１年３月９日以书面形式发出。公司董事共９人，参会董事９人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、关于２０１１年度公司与控股子公司之间担保计划的预案。

公司于２０１１年３ 月９ 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了《美克国际家具股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开２０１１年第一次临时股东大会通知》。公司董事会于２０１１年３月１３日收到控股股东美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”，持有本公司２６２９６．２５万股股份，占公司总股本４１．５６％）书面提交的《关于提请美克国际家具股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会审议的临时提案》，提议于２０１１年３月２４日召开的公司２０１１年第一次临时股东大会增加《关于２０１１年度公司与控股子公司之间担保计划的预案》的临时提案。董事会同意上述议案，并提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。内容如下：

根据公司年度经营目标和经营计划，２０１１年，在银行综合授信额度内公司与控股子公司之间预提供担保，具体情况如下：

单位：万元

美克国际家私（天津）制造有限公司（“天津美克”）２０１１年度计划在综合授信额度７００００万元人民币（或等额外币）内开展贷款业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理代担保手续。

单位：万元

美克美家家具连锁有限公司（“美克美家”）２０１１年度计划在综合授信额度８３０００万元人民币（或等额外币）内开展贷款业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理代担保手续。

单位：万元

美克国际家私加工（天津）有限公司（“天津美克加工”）２０１１年度计划在综合授信额度５０００万元人民币（或等额外币）内开展贷款业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理代担保手续。

单位：万元

施纳迪克国际公司（“施纳迪克”）２０１１年度计划在综合授信额度５０００万元人民币（或等额外币）内开展贷款业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理代担保手续。

单位：万元

本公司２０１１年度计划在综合授信额度１２２０００万元人民币（或等额外币）内开展银行贷款业务，具体贷款在授信额度内依据资金需求向银行提出申请，并与天津美克协商后办理担保手续。

以上计划担保方式均为保证担保，担保期限与内容以合同签订为准。以上担保均没有反担保。

同意９票、反对０票、弃权０票

二、增加临时提案后公司２０１１年第一次临时股东大会会议审议事项及顺序

１、关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

２、关于２０１１年度开展远期结售汇业务的议案；

３、关于２０１１年度公司与控股子公司之间担保计划的预案。

修改后的《投资者参加网络投票的程序及相关事项》详见附件。

特此公告。

美克国际家具股份有限公司董事会

二Ｏ一一年三月十五日

附件：

投资者参加网络投票的程序及相关事项

１、网络投票时间为：２０１１年３月２４日上午９：３０－１１：３０ 和下午１３：００－１５：００；

２、在２０１１ 年３月１７日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决。

３、投票操作方法

１）投票代码

２）表决议案

３）表决意见

４）买卖方向：均为买入

５）投票举例

（１）股权登记日持有“美克股份”Ａ 股的沪市投资者，对议案１ 投赞成票，其申报如下：

（２）如某投资者对本次股东大会所有议案均投赞成票，则可申报如下：

６）投票注意事项

（１）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。