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证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2011-017 深圳英飞拓科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告 2011-03-15 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司第二届董事会第三次会议通知于2011年3月1日以电话及电子邮件方式向各位董事发出，董事会于2011年3月11日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事朱学峰先生、独立董事李沐曾先生、独立董事房玲女士通过电话方式参加了会议。会议由董事长刘肇怀先生主持。公司部分监事高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 经认真审议研究，全体董事形成以下决议： 一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》； 《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》； 《高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制订<信息披露管理制度>的议案》； 《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制订<董事会战略委员会工作细则>的议案》； 《董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 五、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制订<董事会审计委员会工作细则>的议案》； 《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 六、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制订<董事会提名委员会工作细则>的议案》； 《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 七、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》； 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 八、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》； 《内部控制制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 九、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》； 《内部审计制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 十、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》； 《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 十一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制订<子公司管理制度>的议案》； 《子公司管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 十二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》； 《董事、监事薪酬管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。 十三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》； 《控股股东和实际控制人行为规范》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。 十四、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制订<投资管理制度>的议案》； 《投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。 十五、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》； 《关联交易管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。 十六、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。 《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。 公告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》，各制度详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 深圳英飞拓科技股份有限公司 董 事 会 二〇一一年三月十一日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年3月15日
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