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证券代码:600292 证券简称:九龙电力 编号:临2011-11号 重庆九龙电力股份有限公司第六届董事会第九次(临时)会议决议公告 2011-03-15 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆九龙电力股份有限公司第六届董事会第九次(临时)会议通知于2011年3月6日以传真和送达方式通知了各位董事、监事,会议于2011年3月11日上午9时以通讯表决方式召开,应到董事15人,实到董事15人,符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。经出席董事认真审议及表决,作出了如下决议: 通过了关于调整董事会各专门委员会成员的议案 表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票 董事会各委员会成员调整如下: 战略委员会 成 员:刘渭清、蒲恒荣、郑武生、黄宝德 召集人:刘渭清 审计委员会 成 员:余剑锋、姚 敏、杜建钧、宋纪生 召集人:余剑锋 提名委员会 成 员:陈友坤、陈大炜、刘渭清、郑武生 召集人:陈友坤 薪酬与考核委员会 成 员:杨 晨、余剑锋、刘渭清、杜建钧 召集人:杨 晨 特此公告。 重庆九龙电力股份有限公司董事会 二O一一年三月十五日 本版导读:
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