证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３７６ 证券简称：新北洋 公告编号：２０１１－００４

山东新北洋信息技术股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于２０１１年３月１日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于２０１１年３月１２日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事９名，实际参加表决的董事９名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

第三届董事会第十七次会议决议：

审议并通过《关于投资设立参股公司的议案》

同意公司以自有资金出资４５０万元与易程（苏州）新技术股份有限公司、无锡乾创投资发展有限责任公司、苏州捷通投资管理有限公司共同发起设立苏州智通新技术股份有限公司。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

《关于投资设立参股公司的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

２０１１年３月１５日

证券代码：００２３７６ 证券简称：新北洋 公告编号：２０１１－００５

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于投资设立参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

１、根据山东新北洋信息技术股份有限公司（简称“公司”）的发展战略，为进一步延伸产业链，公司拟与易程（苏州）新技术股份有限公司、无锡乾创投资发展有限责任公司、苏州捷通投资管理有限公司共同以现金出资１，５００万元发起设立苏州智通新技术股份有限公司（暂定名，名称以工商行政管理部门核准为准，以下简称“苏州智通”），其中公司拟以自有资金出资４５０万元，认购４５０万股，占苏州智通总股份的３０％。

２、本公司与其他出资方不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易。

３、本次投资事项已经２０１１年３月１２日召开的公司第三届董事会第十七次会议审议通过。根据《公司章程》有关规定，本次投资事项涉及金额属于公司董事会决策权限，无需股东大会审议。

《第三届董事会第十七次会议决议公告》刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、投资对方基本情况介绍

１、易程（苏州）新技术股份有限公司，注册号３２０５００００００６９０４４，住所为苏州市高新区昆仑山路１８９号，法定代表人为李吉生，注册资本为６，０００万元，公司类型为股份有限公司。经营范围为研发、生产、销售；计算机软件硬件及外部设备、通讯设备（不含卫星地面接收设备）、铁路车站售票检票及旅服设备、列车内旅客服务设备及其它配套设备；系统集成；集成电路设计；投资管理与咨询；各类商品及技术的进出口业务。

２、无锡乾创投资发展有限责任公司，注册号３２０２１３０００１３３５９５，住所为无锡市新区行创四路４７０号３０６室，法定代表人为王军，注册资本为１，０００万元，公司类型为有限责任公司。经营范围为利用自有资金对外投资；社会经济信息咨询；教育培训。（上述经营范围中涉及行政许可的，经许可后方可经营；涉及专项审批的，经批准后方可经营）。

３、苏州捷通投资管理有限公司，注册号３２０５１２０００１３９３３２，住所为苏州高新区昆仑路６８号，法定代表人为徐志刚，注册资本为７５万元，公司类型为有限责任公司。经营范围为高新技术产业及其他企业投资咨询、企业管理咨询服务。

三、拟投资设立的参股公司基本情况

公司名称（暂定名）：苏州智通新技术股份有限公司

注册资本：１，５００万元

注册地址：苏州高新区昆仑山路

法定代表人：陈熙鹏

经营范围：研发、生产、销售：计算机软件硬件及外部设备、通讯设备（不含卫星地面设备）、交通行业售票设备及系统集成；集成电路设计；投资管理与咨询；各类商品及技术的进出口业务。

主要业务：研发、生产、销售高速铁路、城市轨道交通和航空系统等票务相关的自助服务设备。

股权结构：

以上事项以工商登记为准。

四、对外投资的目的、存在的风险及对公司未来发展的影响

随着中国高速铁路的快速发展及铁路网上售票、电子支付等新应用需求的提出，各种用途的自助服务设备的市场需求将不断增长。公司通过投资设立子公司，将与系统集成商建立更加密切的战略合作关系，有利于充分发挥各自在系统集成和硬件开发的互补优势，快速满足高铁对自助服务设备的新需求，并逐步进入航空、城市轨道交通等自助服务应用领域，可以进一步延伸公司产业链，为公司持续稳定的高速发展奠定基础。

公司预计在２０１１年４月３０日前完成苏州智通的工商登记，公司将根据苏州智通设立及运营的进展情况，及时履行信息披露义务。苏州智通设立后会尽快开展相关业务，预计２０１１年为公司带来的投资收益影响公司净利润的范围在５％以内。另外，公司设立参股公司可能存在经营管理等风险，请投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

１、新北洋第三届董事会第十七次会议决议

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

２０１１年３月１５日