证券时报多媒体数字报

证券代码：００００７０ 证券简称：特发信息 公告编号：２０１１－０６

深圳市特发信息股份有限公司

监事会四届八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１１年３月１２日，公司监事会在深圳博林诺富特酒店召开了四届八次会议。会议通知按照规定以书面送达或电子邮件方式发至全体监事。会议应到监事３人，实到监事３人。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和监事会议事规则。会议由监事会主席李彬学主持，会议以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了如下决议：

１、公司２０１０年度监事会工作报告；

２、公司２０１０年度报告及其摘要；

２０１０年年度报告客观、真实地反映了报告期公司经营的实际情况。

３、公司《２０１０年度财务决算报告》；

４、公司２０１０年利润分配预案；

５、审议通过公司２０１０年度内部控制自我评价报告。发表如下监事会意见：

根据深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１０年年报披露工作的通知》要求，监事会认真审阅了公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》，认为公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，已经初步建立起内部控制管理体系，内控组织机构完整，内部审计部门和人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，内部控制活动基本涵盖了经营管理的各环节，保护公司资产的安全和完整，内部控制制度符合《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，保证了公司经营管理的有序进行。监事会认为报告真实客观地反映了公司内部控制的实际情况，对公司内部控制总体情况的评价符合实际。

６、审议公司《２０１０年度募集资金使用说明》；

７、审议２０１１年度续聘会计师事务所和支付审计费用的议案。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司监事会

二〇一一年三月十四日

股票简称：特发信息 股票代码：００００７０ 公告编号：２０１１－０５

深圳市特发信息股份有限公司

董事会四届二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年３月１２日，董事会在公司深圳博林诺富特酒店召开了四届二十一次会议。应到董事１１人，实到董事１０人。董事施长跃先生因公务未出席会议，委托董事张建民先生代为行使表决权。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议通知和议案资料在规定的时间内，以传真、电子邮件、直接书面送达方式送达给全体董事、监事，本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议由王宝董事长主持，会议审议通过了如下议案：

一、２０１０年度总经理工作报告；

表决结果：１１票赞成、 ０票反对、０票弃权。

二、２０１０年度财务决算报告和审计报告；

表决结果：１１票赞成、 ０票反对、０票弃权。

三、２０１０年度董事会工作报告；

表决结果：１１票赞成、 ０票反对、０票弃权。

四、２０１０年年度报告（全文和摘要）；

表决结果：１１票赞成、 ０票反对、０票弃权。

五、２０１０年度利润分配预案：

经中审国际会计师事务所审计，公司报告期内归属母公司净利润为６６，４７０，９１４．８０元，由于公司年初未分配利润为－６５，０１８，５５４．３９元，本年度实现的利润全部用于弥补以前年度亏损后，２０１０年年末可供分配利润为１，４５２，３６０．４１元。因合并报表未分配利润为－７，６１５，０５６．１３元，董事会建议２０１０年度利润分配方案为：不分配，也不进行公积金转增股本。本次利润分配方案提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：１１票赞成、 ０票反对、０票弃权。

六、２０１１年度续聘会计师事务所及支付审计费用预案：

２０１０年度，中审国际会计师事务所是第一年被聘为公司财务审计机构。鉴于该事务所能够认真负责地完成审计任务，经过与其沟通，董事会审计委员会审核认可，公司董事会提议继续聘请中审国际会计师事务所为公司２０１１年度审计机构，审计费用４６万元。本预案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：１１票赞成、 ０票反对、０票弃权。

七、公司《２０１０年度募集资金使用说明》；

表决结果：１１票赞成、 ０票反对、０票弃权。

八、公司２０１０年度内部控制自我评价报告；

表决结果：１１票赞成、 ０票反对、０票弃权。

九、聘请罗涛先生为公司副总经理（罗涛先生简历见附件一）；

表决结果：１１票赞成、 ０票反对、０票弃权。

十、修改公司《章程》；

“第十三条 经依法登记，公司经营范围：

光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备的生产（生产项目另办执照）；通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试、咨询；软件工程的开发、销售、服务；计算机网络系统集成、通信信息服务（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口贸易业务；自动化设备应用技术的开发；自有物业租赁、物业管理。”

修改为：“第十三条 经依法登记，公司经营范围：

光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备的生产（生产项目另办执照）；通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试、咨询；软件工程的开发、销售、服务；计算机网络系统集成、通信信息服务（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口贸易业务；自动化设备应用技术的开发；自有物业租赁、物业管理；电力线缆、电力通信光缆、金具及附件。”

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：１１票赞成、 ０票反对、０票弃权。

十一、关于向深圳市特发信息光网科技股份有限公司增资扩股的议案：

同意向深圳市特发信息光网科技股份有限公司增资，认购其新发行的股份８８４万股，预计投资不超过１０００万元。

深圳市特发信息光网科技股份有限公司（以下简称“光网科技”）为本公司的控股子公司，成立于２００７年１２月２４日，注册资本３５５１万元，本公司股份占总股份的６１％，光网科技内部职工股占３９％。主要进行光纤到户宽带网络产品的开发和生产。２００８－２０１０年，光网科技的总资产分别为７４２６万元、８５８５万元和１２０１９．５万元，销售额分别为７７４７万元、１３５４３万元和１６７４５万元，净利润分别为２６８万元、５４９万元和８８７．６万元。随着光网科技业务的不断扩张，迫切需要扩大规模。故光网科技计划进行增资扩股，将注册资本增至５０００万元，本次拟增资１４４９万股，计划同比例增持，故本公司需增持８８４万股，员工增持５６５万股。按照光网科技增资方案，公司新增投资不超过１０００万元。

扩大光网科技的规模有利于公司有效扩张室内软光缆市场，有利于公司的战略发展。

该议案无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：１１票赞成、 ０票反对、０票弃权。

十二、同意向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资额度人民币（含等值外币）陆仟伍佰万元整（具体品种含银行承兑汇票额度、进出口贸易融资额度、商业汇票贴现额度等），期限１年，担保方式为信用。

表决结果：１１票赞成、 ０票反对、０票弃权。

十三、关于召开２０１０年度股东大会的议案；

１、会议时间： ２０１１年４月８日（周五），上午９：３０开会，会期半天。　

２、会议地点：深圳市南山区科技园科丰路２号通讯大厦本公司会议室

３、会议内容：　　

（１）审议公司２０１０年度董事会报告；　　

（２）审议公司２０１０年度监事会报告；

（３）审议公司２０１０年度财务决算报告；

（４）审议公司２０１０年度利润分配方案；

（５）审议公司２０１０年年度报告；

（６）审议续聘会计师事务所及支付审计费用的议案；

（７）修改公司《章程》；

“第十三条 经依法登记，公司经营范围：

光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备的生产（生产项目另办执照）；通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试、咨询；软件工程的开发、销售、服务；计算机网络系统集成、通信信息服务（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口贸易业务；自动化设备应用技术的开发；自有物业租赁、物业管理。”

修改为：“第十三条 经依法登记，公司经营范围：

光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备的生产（生产项目另办执照）；通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试、咨询；软件工程的开发、销售、服务；计算机网络系统集成、通信信息服务（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口贸易业务；自动化设备应用技术的开发；自有物业租赁、物业管理；电力线缆、电力通信光缆、金具及附件。”

４、出席人员：

（１）公司全体董事、监事及高级管理人员。

（２）２０１１年４月１日（周五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（３）公司邀请的嘉宾及有关工作人员。

表决结果：１１票赞成、 ０票反对、０票弃权。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司董事会

二〇一一年三月十四日

附件一：罗涛简历

罗涛，男，汉族，中国共产党员，博士，副教授。１９６１年１２月出生于吉林。１９９１年３月毕业于吉林大学，获电子学与通信学科博士学位。１９９１－１９９３年，在东南大学电子学与通信学科博士后工作站做研究工作。罗涛先生未持有特发信息股票，没有受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

工作经历：

２００８．０２－２０１１．０２ 深圳市特发集团有限公司企划部部长；

２００６．１２－２００８．０２ 深圳市特发集团有限公司投资发展部部长；

１９９６．０７－２００６．０３ 历任深圳市特发集团有限公司发展部副经理、企管部副经理、投资部经理、企业管理部经理。

２００３年５月至２００９年５月曾经兼任本公司第二、三届董事会董事。

证券代码：００００７０ 证券简称：特发信息 公告编号：２０１１－０７

深圳市特发信息股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召开时间：现场会议召开时间２０１１年４月８日（周五）上午９：３０时。

２、召开地点：深圳市南山区科技园科丰路２号特发信息大厦（通讯大厦）本公司５楼会议室。

３、召 集 人：公司董事会

４、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权。

５、出席会议人员

（１） 本次股东大会的股权登记日为２０１１年４月１日（周五）。凡２０１１年４月１日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东（授权委托书见附件一）。

（２）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。

二、会议审议事项

（1） 审议公司２０１０年度董事会报告；　　

（2） 审议公司２０１０年度监事会报告；

（3） 审议公司２０１０年度财务决算报告；

（4） 审议公司２０１０年度利润分配方案；

（5） 审议公司２０１０年年度报告；

（6） 审议续聘会计师事务所及支付审计费用的议案；

（7） 修改公司《章程》；

“第十三条 经依法登记，公司经营范围：

光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备的生产（生产项目另办执照）；通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试、咨询；软件工程的开发、销售、服务；计算机网络系统集成、通信信息服务（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口贸易业务；自动化设备应用技术的开发；自有物业租赁、物业管理。”

修改为：“第十三条 经依法登记，公司经营范围：

光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备的生产（生产项目另办执照）；通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试、咨询；软件工程的开发、销售、服务；计算机网络系统集成、通信信息服务（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口贸易业务；自动化设备应用技术的开发；自有物业租赁、物业管理；电力线缆、电力通信光缆、金具及附件。”

上述提交股东大会议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容参见董事会决议公告，披露于２０１１年３月１５日的《证券时报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上。

三、参加现场会议登记办法

１、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１１年４月７日上午８：３０—１２：００，下午１４：００—１７：００

２０１１年４月８日上午９：００—９：３０

３、登记地点：深圳市南山区科技园科丰路特发信息大厦五楼董事会秘书处

四、其他事项

１、会议联系方式

联 系 人：张大军 杨文

联系电话：０７５５－２６５０６６４８，２６５０６６４９ 邮政编码：５１８０５７ 传 真：０７５５－２６５０６８００

２、会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

二○一一年三月十四日

附件一：授权委托书

深圳市特发信息股份有限公司

２０１０年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席深圳市特发信息股份有限公司２０１０年年度股东大会并代为行使表决权。

注：请在相应的表决意见项中划“√”。

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报或复印均有效）