证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０１１　 　 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１１－００８

浙江盾安人工环境股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、董事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第八次会议通知于２０１１年２月２８日以电子邮件方式送达各位董事。

２、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于２０１１年３月１１日１５时以现场方式召开，现场会议召开地点为杭州市滨江区泰安路２３９号盾安发展大厦公司会议室。

３、董事会会议出席情况

本次会议应表决董事９名，实际参加表决董事９名；发出表决单９份，收到有效表决单９份。

４、董事会会议主持人和列席人员

会议由董事长周才良先生主持。全体监事、高级管理人员、注册会计师及保荐机构代表人列席了本次会议。

５、本次董事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下９项议案：

１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度总裁工作报告》。

２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》，本报告须提交公司２０１０年股东大会审议。

《２０１０年度总裁工作报告》、《２０１０年度董事会工作报告》详见公司于２０１１年３月１５日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的２０１１－０１０号文《２０１０年度报告摘要》。

３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度财务决算报告》，本报告须提交公司２０１０年度股东大会审议。

报告期财务状况及经营成果如下： 单位：人民币万元

４、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本预案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

经天健正信会计师事务所出具的天健正信审（２０１１）ＧＦ字第０２００５１号《浙江盾安人工环境股份有限公司２０１０年度财务报表的审计报告》确认，２０１０年度母公司实现净利润１２９，６３２，５４８．９９元，按２０１０年度母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金１２，９６３，２５４．９０元，加上年初未分配利润１１４，１５１，４９６．６０元，减去本年度分配２００９年度利润１１１，７０９，１１９．００元；实际可供股东分配的利润为１１９，１１ １，６７１．６９元。截至２０１０年１２月３１日，母公司资本公积１，１５３，２５８，０７７．８３元。

公司拟以２０１０年１２月３１日总股本３７２，３６３，７３０股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利３元（含税），共计派发１１１，７０９，１１９元，公司剩余未分配利润７，４０２，５５２．６９元结转至下一年度；同时公司拟以总股本３７２，３６３，７３０股为基数，每１０股转增１０股，资本公积金余额７８０，８９４，３４７．８３元结转至下一年度。

５、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于募集资金２０１０年度存放与使用情况专项报告》。

《董事会关于募集资金２０１０年度存放与使用情况专项报告》详见公司于２０１１年３月１５日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的２０１１－０１１号文；天健正信会计师事务所出具的《募集资金２０１０年度存放与使用情况鉴证报告》于同日刊登在巨潮资讯网站上。

６、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审核公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的方案》。

同意公司在《２０１０年度报告》全文中披露的董事、监事及高级管理人员２０１０年度薪酬情况。

７、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《董事会审计委员会关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》

《董事会审计委员会关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》于２０１１年３月１５日刊登在巨潮资讯网站上。

８、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度报告及其摘要》，本报告及摘要须提交公司２０１０年度股东大会审议。

《２０１０年度报告摘要》详见公司于２０１１年３月１５日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的２０１１－０１０号文；《２０１０年度报告》于同日刊登在巨潮资讯网站上。

９、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘用２０１１年度审计机构的议案》，本议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

同意续聘天健正信会计师事务所为公司２０１１年度审计机构，聘期一年。

另外，公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》、非公开发行股票持续督导保荐机构《平安证券有限责任公司关于浙江盾安人工环境设备股份有限公司第三届董事会第八次会议相关事项发表的核查意见》于２０１１年３月１５日刊登在巨潮资讯网站上。

《关于召开公司２０１０年度股东大会的通知》另行公告。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董　事　会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２０１１年３月１５日

证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１１－００９

浙江盾安人工环境股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１、监事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第八次会议通知于２０１１年２月２８日以电子邮件方式送达各位监事。

２、召开监事会会议的时间、地点和方式

会议于２０１１年３月１１日１７时以现场方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区泰安路２３９号盾安发展大厦公司会议室。

３、监事会会议出席情况

本次会议应表决监事４名，实际参加现场表决监事４名，发出表决单４份，收到有效表决单４份。

４、监事会会议主持人和列席人员

会议由代行监事会主席职务的监事孙存军先生主持。

５、本次监事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下７项议案：

１、会议以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》，本报告须提请公司２０１０年度股东大会审议。

２、会议以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度财务决算报告》，本报告须提请公司２０１０年度股东大会审议。

３、会议以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本预案须提请公司２０１０年度股东大会审议。

４、会议以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于募集资金２０１０年度存放与使用情况专项报告》。

５、会议以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《董事会审计委员会关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》。

经审核，监事会认为“公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。”

６、会议以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江盾安人工环境股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

本报告及摘要须提请公司２０１０年度股东大会审议。

７、会议以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘用２０１１年度审计机构的议案》，本议案须提请公司２０１０年度股东大会审议。

上述议案的具体内容，公司已于２０１１年３月１５日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。

三、备查文件

１、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

监 事 会

２０１１年３月１５日

证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１１－０１１

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会

关于募集资金２０１０年度存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至２０１０年１２月３１日止的“募集资金存放与实际使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］７１９号《关于核准浙江盾安人工环境设备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司通过非公开发行方式向１０名特定对象共发行５，０００万股人民币普通股，发行价格人民币１０．２６元／股，募集资金总额人民币５１，３００．００万元，扣除发行费用人民币１，７００．００万元后，募集资金净额人民币４９，６００．００万元，于２００９ 年９ 月７日全部到账，存入本公司董事会指定的募集资金专项账户，募集资金到位情况业经天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具天健光华验（２００９）综字第０７０００７号《验资报告》验证。

（二）以前年度募集资金使用情况

２００９年度，本公司共使用募集资金２７，９８５．８１万元，其中，用于置换先期投入募集资金投资项目的募集资金１４，４３６．１４万元，直接投入募集资金投资项目的募集资金８，６４９．６７元，暂时用于补充流动资金４，９００．００万元。

１、置换先期投入募集资金投资项目情况

截至２００９年９月３０日止，本公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计１４，４３６．１４万元。经本公司于２００９年１０月２６日召开的第三届董事会第九次临时会议决议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以１４，４３６．１４万元募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，业经天健光华（北京）会计师事务所有限公司２００９年１０月１４日出具天健光华审（２００９）专字第０２０５３５号《浙江盾安人工环境设备股份有限公司自筹资金已投入募投项目的专项鉴证报告》验证。

２、直接投入募集资金投资项目情况

２００９年１０至１２月份，本公司直接投入募集资金投资项目的募集资金８，６４９．６７万元。

３、暂时补充流动资金情况

经本公司于２００９年１０月２６日召开的第三届董事会第九次临时会议决议通过了《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，基于本次募集资金投资项目的实际进展情况及未来使用计划，公司拟利用暂时闲置募集资金４，９００．００万元用于补充流动资金，自２００９年１０月２８日起生效，期限不超过６个月。该项补充流动资金行为不存在变相改变募集资金用途的情形。公司已于２０１０年４月份利用自有资金归还上述募集资金。

（三）本年度募集资金使用情况

１、直接投入募集资金投资项目情况

２０１０年１至１２月份，本公司直接投入募集资金投资项目的募集资金２１，０６２．３４万元，各项目的投入情况详见本报告三“本年度的募集资金实际使用情况”。

２、暂时补充流动资金情况

公司２０１０年８月７日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司利用不超过４，９００．００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，承诺补充流动资金不会影响募投项目的正常投资进度对资金的需求，不存在变相改变募集资金用途的情况，期限为６个月。

（四）募集资金余额构成情况

截至２０１０年１２月３１日，本公司募集资金余额５，５１８，５２８．２９元，其专户存储情况如下表：

注１：子公司浙江盾安禾田金属有限公司（简称“盾安禾田”）、珠海华宇金属有限公司（简称“珠海华宇”）、安徽华海金属有限公司（简称“安徽华海”）、盾安金属（泰国）有限公司（简称“泰国公司”）、浙江诸暨盾安换热器有限公司（简称“盾安换热器”）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规，结合公司《募集资金管理办法》的规定分两次开设募集资金专项账户。

公司于２００９年１０月２６日召开第三届董事会第九次临时会议，决议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》，同意公司在中国农业银行诸暨店口支行、中国工商银行诸暨支行及招商银行杭州分行分别开设募集资金专项账户，并与保荐机构平安证券有限责任公司及上述各专户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

鉴于部分募集资金投资项目由公司下属子公司负责实施，按照募集资金投资项目要求，通过增资方式实施。根据项目实际投资进度，在使用募集资金完成对部分子公司增资事项后，为更好管理子公司增资资金的专户存放及使用，公司于２０１０年４月发布了《关于子公司签订募集资金三方监管协议的公告》，子公司盾安禾田在中国农业银行诸暨支行开设募集资金专项账户、子公司珠海华宇在中国农业银行珠海三灶支行开设募集资金专项账户、子公司盾安换热器在中国农业银行诸暨支行开设募集资金专项账户。

公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，监管协议执行情况良好。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司无变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１０年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

２０１１年３月１５日

证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１１－０１２

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于举办２０１０年度报告网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于２０１１年３月１７日下午１５：００～１７：００在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举办２０１０年度报告业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与互动交流。

出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：董事长周才良先生、副总裁兼董事会秘书喻波先生、副总裁江挺候先生、公司财务负责人何晓梅女士、独立董事１名、保荐代表人１名。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知！

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

２０１１年３月１５日