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证券代码:000788 证券简称:西南合成 公告编号:2011-13 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-03-15 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、重要提示 本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。 二、会议召开情况 1、召开时间 (1)现场会议召开时间为: 2011 年3月14日(星期一)下午2:30; (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011 年3 月14日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011 年3月13日15:00 至2011 年3月14 日15: 00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座18楼未名湖会议室 3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:黄平董事 6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 三、会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权代表共4人,所持有的表决权股份数为148,372,578股,占公司有表决权股份总数的35.64%。 在网络投票时间内,通过网络系统进行表决的股东共49人,所持有的表决权股份数为4,339,774股,占公司有表决权股份总数的1.04%。 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共53人,所持有的表决权股份总数152,712,352股,占公司有表决权股份总数的36.69%。 公司董事、监事和高级管理人员,本公司聘请的见证律师出席了本次会议。 四、提案及表决情况 本次大会以记名投票方式对《关于公司与北大方正集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》(内容详见公告2011-09)进行了表决。 本议案涉及关联交易,关联股东西南合成医药集团有限公司回避表决。 表决情况:同意9,387,738股,占出席会议非关联股东代表股份数的97.78%;反对212,500股,占出席会议非关联股东代表股份数的2.21%;弃权500股,占出席会议非关联股东代表股份数的0.01%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案获得通过。 五、律师出具的法律意见 根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的规定,本公司董事会聘请了重庆源伟律师事务所程源伟律师、王应律师参加了本次股东大会,并出具法律意见书。通过检查验证,程源伟律师、王应律师出具了"本次临时股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员具有合法有效的资格,会议的表决程序和表决方式符合有关规定,表决结果合法、有效"的法律意见书。 六、备查文件 1、股东大会决议。 2、法律意见书。 特此公告 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 董 事 会 二○一一年三月十四日 本版导读:
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