证券时报多媒体数字报

　　股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2011-004

　　广东韶能集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　广东韶能集团股份有限公司（下称公司）于2011年3月3日以书面方式发出了关于召开第六届董事会第二十八次会议的通知，第六届董事会第二十八次会议于2011年3月14日在公司18楼会议室如期召开，应到董事九名，董事徐兵、陈来泉、肖南贵、朱天发、贺禄飞、燕如生，独立董事顾世群、莫玲、林睦翔出席本次董事会，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过2010年度报告正文与摘要。（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　二、审议通过2010年度董事会工作报告。（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　三、审议通过2010年度财务决算报告。（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　四、审议通过2010年度利润分配预案。（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，本公司2010年度实现归属于上市公司股东的净利润74,267,494.28元。母公司2010年度实现净利润99,436,130.72元，提取净利润的10%计9,943,613.07元为法定盈余公积金，提取净利润的10%计9,943,613.07元为任意盈余公积金，尚余79,548,904.58元，加期初未分配利润206,463,365.62元，扣除分配的2009年度现金红利18,511,033.38元，2010年度可供股东分配利润为267,501,236.82元。董事会决定：拟以总股本925,551,669股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利0.2元（含税），需支付现金红利18,511,033.38元，剩余未分配利润248,990,203.44元结转下一年度分配。

　　五、审议通过2010年度支付给审计单位报酬的议案。（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　2010年度支付给审计单位财务审计费用80万元、财务审计以外的其他费用2.316万元(差旅费、伙食费)。

　　六、审议通过关于计提资产减值准备的议案。（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　2010年度公司按规定共计提资产减值准备1,260,877.73 元，转回以前年度计提的坏账准备8,580,684.41元，本报告期公司计提的资产减值准备为-7,319,806.68元。

　　七、审议通过关于续聘会计师事务所的议案。（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　2010年为公司提供年度审计服务的机构是广东正中珠江会计师事务所有限公司，公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年年度审计单位，费用预计为80万元。

　　八、审议通过关于内部控制自我评价报告的议案。（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　九、审议通过为全资子公司耒阳市上堡水电厂有限公司提供担保的议案。（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　上述第二、第三、第四、第五、第七项议案需提交股东大会审议，有关股东召开的具体事宜公司另行通知。

　　特此公告。

　　广东韶能集团股份有限公司董事会

　　二○一一年三月十四日

　　股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2011-005

　　广东韶能集团股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　广东韶能集团股份有限公司（下称公司或本公司）第六届监事会第十一次会议于2011年3月14日在公司18楼会议室召开，应到监事五名，监事廖树养、曾梅、李正光、宋树平、高仁辉出席本次会议，会议由监事会主席廖树养先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

　　一、审议通过2010年度报告正文与摘要（5票同意、0票反对、0票弃权）；

　　监事会审议了公司2010年度报告正文与摘要，并发表了如下审核意见：（一）2010年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的各项规定；（二）其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2010年度经营管理和财务状况等内容；（三）在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

　　二、审议通过2010年度监事会工作报告（5票同意、0票反对、0票弃权）。

　　三、审议通过2010年度财务决算报告（5票同意、0票反对、0票弃权）。

　　四、审议通过2010年度利润分配预案（5票同意、0票反对、0票弃权）。

　　五、审议通过2010年度支付给审计单位报酬的议案（5票同意、0票反对、0票弃权）。

　　六、审议通过关于计提资产减值准备的议案（5票同意、0票反对、0票弃权）。

　　七、审议通过关于续聘会计师事务所的议案（5票同意、0票反对、0票弃权）。

　　特此公告。

　　广东韶能集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年三月十四日

　　股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2011-006

　　广东韶集团股份有限公司为全资子公司

　　耒阳市上堡水电厂有限公司银行贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　一、担保情况概述

　　广东韶能集团股份有限公司（下称公司或本公司）全资子公司耒阳市上堡水电厂有限公司（下称"上堡水电厂"）拟向中国银行韶关分行申请人民币7000万元银行贷款，公司董事会同意以信用保证的方式为上堡水电厂上述贷款提供连带责任担保, 上堡水电厂申请的贷款拟用于偿还所欠公司债务。

　　上述担保已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，按照相关法律法规规定，董事会审议通过后生效，无须提交股东大会审议。

　　公司独立董事认为上述担保符合相关法律法规的规定,同意提供担保。

　　二、上堡水电厂基本情况

　　上堡水电厂为公司全资子公司，注册资本7,200万元，装机容量1.41万千瓦,该电厂于2008年建成投产, 2011年实现营业收入1,665.97万元。截至2011年2月底，上堡电厂资产总额23,438.90万元，负债16,101.39万元，所有者权益7,337.51万元。

　　三、董事会意见

　　上堡水电厂为公司全资子公司，从事水电生产，公司董事会认为担保的风险较小，可以提供担保。

　　四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告发布日，公司对外担保数额累计为人民币46,908.3225万元（不含上述全部担保），占2010年12月31日归属母公司净资产的15.95%，全部为对控股子公司或全资子公司的担保；包含上述全部担保后，公司对外担保数额累计为人民币53,908.3225万元，占2010年12月31日归属母公司净资产的18.33%。

　　五、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第二十八次会议决议。

　　（二）上堡水电厂财务报表。

　　广东韶能集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年三月十四日