证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１２７ 证券简称：新民科技 公告编号：２０１１－００６

江苏新民纺织科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于２０１１年３月１日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于２０１１年３月１２日（星期六）下午一时在公司会议室召开。会议应到董事９人，实际到会董事９人，公司监事及高管人员列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长柳维特先生主持，审议并通过了以下议案：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》；

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》；

该报告须提交公司年度股东大会审议批准。

公司独立董事陈前、赵建平、王苏新向董事会递交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司二〇一〇年年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》；

该报告须提交公司年度股东大会审议批准。

四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

２０１０年度利润分配和资本公积金转增股本预案：

１、２０１０年度利润分配预案为：拟以２０１０年１２月３１日总股本３７２，０４９，０８５股为基准，向全体股东每１０股派发现金红利０．５０元（含税），共计分配现金红利１８，６０２，４５４．２５元，尚未分配的利润为３８，２８２，２８３．６６元，结转以后年度分配。

２、２０１０年度资本公积转增股本预案为：拟以２０１０年１２月３１日总股本３７２，０４９，０８５股为基准，向全体股东每１０股转增２股，转增股本７４，４０９，８１７股，本次资本公积转增后，结存的资本公积为３０３，０３９，６１２．４７元。

该预案须提交公司年度股东大会审议批准。

五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》，内容如下：

根据公司董事会薪酬与考核委员会的提议， ２０１０年度公司董事、监事人员报酬拟定为：公司独立董事每人每年津贴３万元，公司董事、监事为１０万元至３０万元之间，并根据公司经营情况和盈利能力及各自岗位所负责任业绩确定。

该议案须提交公司年度股东大会审议决定。

六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》，内容如下：

根据公司董事会薪酬与考核委员会的提议，２０１０年度公司高级管理人员报酬幅度计划为１０万至３０万元之间，具体为：总经理为３０万元，其余副总经理、董事会秘书及财务负责人为１０万元至２２万元之间。高级管理人员实际薪酬是以各自的岗位工资为基础，根据公司经营情况和盈利能力及各自岗位业绩考核最终确定。

七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

批准《公司２０１０年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》；同意２０１０年支付华普天健会计师事务所（北京）有限公司年度审计费用７２万元，拟继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司担任公司２０１１年度财务会计报表审计工作。

该议案须提交公司年度股东大会审议批准。

八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见公司２０１１－００８号公告。

九、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年年度报告及年度报告摘要》；

该报告须提交公司年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司２０１１－００７号公告及２０１０年年度报告全文。

十、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，根据２０１０年度的利润分配和资本公积金转增股本预案经公司股东大会审议批准并顺利实施后的要求，拟对《公司章程》作如下修改：

第一章　总则

原第六条　公司注册资本为人民币３７２，０４９，０８５元。

现修订为：

第六条　公司注册资本为人民币４４６，４５８，９０２元。

第三章　股份

原第十九条 公司的股份总数为３７２，０４９，０８５股，均为普通股。

现修订为：

第十九条 公司的股份总数为４４６，４５８，９０２股，均为普通股。

该议案须提交公司年度股东大会审议批准。

十一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司增加２０１１年度综合授信额度的议案》，具体内容如下：

１、同意公司向广东发展银行苏州分行申请２０１１年度流动资金综合授信额度（包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信），最高额度为人民币２亿元。

２、同意公司向江苏银行盛泽支行申请２０１１年度流动资金综合授信额度（包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信），最高额度为人民币１亿元。

３、同意公司向华夏银行苏州吴江支行申请２０１１年度流动资金综合授信额度（包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信），最高额度为人民币１亿元。

该议案须提交公司年度股东大会审议批准。

十二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开二〇一〇年年度股东大会的提案》。

公司决定于２０１１ 年６ 月１１日下午１时在公司一楼会议室召开公司二〇一〇年年度股东大会，会期半天。

具体内容详见公司２０１１－０１２号公告。

特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司董事会

二〇一一年三月十五日

证券代码：００２１２７ 证券简称：新民科技 公告编号：２０１１－００９

江苏新民纺织科技股份有限公司

募集资金年度使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第９号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，将本公司２０１０年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］６７４号文《关于核准江苏新民纺织科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于２０１０年７月以非公开发行股票的方式向６名特定投资者发行人民币普通股股票７，９６２．９６２９万股，发行价格为５．４０元／股，募集资金总额为人民币４３，０００．００万元，扣除各项发行费用合计人民币１，７０５．００万元后，实际募集资金净额为人民币４１，２９５．００万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字［２０１０］３９６４号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截止２０１０年１２月３１日止，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目３８，８９５．４０万元（其中置换预先已投入募投项目的部分自筹资金１７，９７５．６６万元）。２０１０年度公司累计使用募集资金３８，８９５．４０万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为２，３９９．６０万元，募集资金专用账户利息收入８５．４０万元扣除手续费支出０．４１万元合计８４．９９万元，募集资金专户２０１０年１２月３１日余额为２，４８４．５９万元。

二、募集资金的管理情况

募集资金到账后，为进一步规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）及公司《公司募集资金管理制度》的规定，２０１０年７月２６日，公司与保荐机构国信证券股份有限公司和中国银行股份有限公司吴江支行、交通银行股份有限公司吴江支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司分别在中国银行股份有限公司吴江盛泽支行、交通银行股份有限公司吴江盛泽支行开设了募集资金专项账户。

截至２０１０年１２月３１日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

三、２０１０年度募集资金的实际使用情况对照表

单位：万元

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 ２０１０年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金项目实施进度的说明

截止２０１０年１２月３１日止，“年产２０万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程”项目主体厂房已全部完成，部分配套设施尚在建设中；项目主要生产设备除４８位日本ＴＭＴ卷绕机按计划交货期将于２０１１年３月到厂外，其余设备已全部按时到厂，一部分设备已于２０１０年末完成安装。２０１１年一季度将进入主要生产设备的全面安装及调试阶段，并开始产品的试生产。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司在募集资金使用及披露中不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

江苏新民纺织科技股份有限公司

董事会

二〇一一年三月十二日

证券代码：００２１２７ 证券简称：新民科技 公告编号：２０１１－０１１

江苏新民纺织科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于２０１１年３月１日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体监事，会议于２０１１年３月１２日（星期六）晚上７时在公司会议室召开。会议应到监事３人，实际到会监事３人，会议由监事会主席吴建初先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：

１、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》；

以上报告须提交公司年度股东大会审议批准。

２、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》；

以上报告须提交公司年度股东大会审议批准。

３、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

２０１０年度利润分配和资本公积金转增股本预案：

⑴２０１０年度利润分配预案为：拟以２０１０年１２月３１日总股本３７２，０４９，０８５股为基准，向全体股东每１０股派发现金红利０．５０元（含税），共计分配现金红利１８，６０２，４５４．２５元，尚未分配的利润为３８，２８２，２８３．６６元，结转以后年度分配。

⑵２０１０年度资本公积转增股本预案为：拟以２０１０年１２月３１日总股本３７２，０４９，０８５股为基准，向全体股东每１０股转增２股，转增股本７４，４０９，８１７股，本次资本公积转增后，结存的资本公积为３０３，０３９，６１２．４７元。

以上预案须提交公司年度股东大会审议批准。

４、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》；

５、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》并发表如下意见：

监事会成员一致认为：经过核查，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，自本年度１月１日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，本公司内部控制的设计是完整和合理的，能够合理地保证内部控制目标的达成。

６、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年年度报告及年度报告摘要》并出具了如下专项审核意见：

经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核江苏新民纺织科技股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上报告须提交公司年度股东大会审议批准。

并提交年度股东大会审议批准。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司监事会

二○一一年三月十五日

证券代码：００２１２７ 证券简称：新民科技 公告编号：２０１１－０１２

江苏新民纺织科技股份有限公司

召开二〇一〇年年度股东大会通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议决定召开公司二〇一〇年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１１年６月１１日下午１时

２、召开期限：会期半天

３、召开地点：江苏新民纺织科技股份有限公司一楼会议室

４、召集人：公司董事会

５、股权登记日：２０１１年６月３日

６、召开方式：现场会议投票

７、出席对象：

⑴凡２０１１ 年６月３日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；

⑵本公司董事、监事及高级管理人员；

⑶保荐机构代表；

⑷本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

（一）审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

（二）审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

（三）审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

（四）审议《公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

（五）审议《关于公司董事、监事报酬的议案》；

（六）审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；

（七）审议《公司２０１０年年度报告及年度报告摘要》；

（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

（九）审议《关于公司增加２０１１年度综合授信额度的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记时间：２０１１年６月６－７日（上午９：００－１１：００，下午２：００－４：００）

２、登记地点：江苏新民纺织科技股份有限公司证券部

３、登记方式：

⑴ 法人股股东凭营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续；

⑵ 社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

⑶ 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

⑷ 股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间６月７日前送达公司证券部）。

四、其它事项

１、会议联系方式：

⑴ 公司地址：江苏省吴江市盛泽镇五龙路２２号

⑵ 邮政编码：２１５２２８

⑶ 电 话：０５１２－６３５５０５９１、６３５７４７６０

⑷ 传 真：０５１２－６３５５５５１１

⑸ 联 系 人：卢蕊芬、吴晓燕

２、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告

江苏新民纺织科技股份有限公司董事会

二○一一年三月十五日

附件１：股东登记表

股东登记表

截止２０１１年６月３日下午３：００ 交易结束时本公司（或本人）持有新民科技股票，现登记参加公司二〇一〇年年度股东大会。

姓名或名称：　　　　　　　　 联系电话：

身份证号码： 　　　　　　　　 　股东账户号码：

持股数量： 　　　　　　　　　 日期： 　 　年　 月　 日

附件２：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本公司／本人出席江苏新民纺织科技股份有限公司２０１１年６月１１日召开的二〇一〇年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东账号： 委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托日期：

注：１、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

２、单位委托必须加盖单位公章。

证券代码：００２１２７ 证券简称：新民科技 公告编号：２０１１－０１３

江苏新民纺织科技股份有限公司

关于举行２０１０年年度报告网上说明会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏新民纺织科技股份有限公司将于２０１１年３月２５日（星期五）下午１５：００～１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行２０１０年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长及总经理柳维特先生、保荐代表人徐伟先生、独立董事王苏新先生、董事会秘书卢蕊芬女士、财务负责人李克加女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

江苏新民纺织科技股份有限公司

２０１１年３月１５日