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证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2011-18 深圳市英威腾电气股份有限公司二○一○年年度股东大会决议公告 2011-03-16 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告披露的内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示:本次股东大会未出现否决议案及涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司")2011年2月22日发出《关于公司召开2010年年度股东大会的通知》,于2011年2月27日发出《关于增加2010年年度股东大会临时提案的公告》及《关于召开2010年年度股东大会的补充通知》。公司2010年年度股东大会于2011年3月15日上午9:30在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房公司五楼综合会议室以现场形式召开,会议由公司董事会召集、董事长黄申力先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计33人,代表有表决权的股份数为79,393,553股,占公司有表决权股份总数的65.29%;本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、提案审议和表决情况 2011年2月27日,公司控股股东黄申力先生以书面形式向公司董事会提交了《关于增加英威腾公司2010年年度股东大会临时提案的函》,提议于2011年3月15日召开的公司2010年年度股东大会增加《关于公司使用部分超募资金投资入股上海御能动力科技有限公司的议案》的临时提案。 经核查,黄申力先生现持有本公司18.62%的股份,其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会的职权范围,且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。 与会股东及股东代表以现场记名投票的方式逐项审议了以下议案,表决结果如下: 1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》的议案。 表决结果:同意票79,393,553股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告的议案》。 表决结果:同意票79,393,553股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 3、审议通过了《公司2010 年度财务决算报告》的议案。 表决结果:同意票79,393,553股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 4、审议通过了《公司2010 年年度报告》及《公司2010年年度报告摘要》的议案。 表决结果:同意票79,393,553股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 5、审议通过了《公司2010 年度公司利润分配预案》的议案。 表决结果:同意票79,393,553股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 6、审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2011年度财务审计机构及审计费用》的议案。 表决结果:同意票79,393,553股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 7、审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资入股上海御能动力科技有限公司》的议案。 表决结果:同意票77,423,633股,占出席会议有表决权股份总数的97%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票1,969,920股,占出席会议有表决权股份总数的3%。 三、独立董事述职情况 在本次股东大会上,公司独立董事代表孔雨泉先生向大会作了2010年度述职报告。《独立董事2010年年度述职报告》,详细内容见指定2011年2月22日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 四、律师见证情况 本次股东大会经广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司二〇一〇年年度股东大会决议》合法、有效。 五、备查文件 1、《深圳市英威腾电气股份有限公司二〇一〇年年度股东大会决议》。 2、《广东信达律师事务所关于深圳市英威腾电气股份有限公司二〇一〇年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市英威腾电气股份有限公司董事会 2011年3月15日 本版导读:
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