证券时报多媒体数字报

股票代码：０００４１８ ２００４１８ 股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 公告编号：２０１１－０７

无锡小天鹅股份有限公司

监事辞职公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会于２０１１年３月１４日收到监事乐湘安先生的书面辞职报告，因其工作变动原因，申请辞去所担任的公司监事及在监事会担任的其他职务。因上述监事的辞职导致监事会成员低于法定最低人数，依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，在公司改选出的新监事就任前，乐湘安先生仍将履行监事职务。

公司对乐湘安先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

监事会

二零一一年三月十六日

股票代码：０００４１８ ２００４１８ 股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 公告编号：２０１１－０８

无锡小天鹅股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡小天鹅股份有限公司第六届董事会第十一次会议于２０１１年３月１０日以书面或传真方式发出通知，于２０１１年３月１４日上午９时以现场和通讯结合方式召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

１、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》；

２、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年度财务决算报告》；

本议案需提交股东大会审议。

３、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年度利润分配方案》；

２０１０年度分配预案为：以公司２０１０年末总股本６３２，４８７，７６４股为基数，按每１０股派发现金红利１元（含税）向全体股东分配，共派发现金６３，２４８，７７６．４ ０元，剩余未分配利润 １，３１６，３７５，９１０．４２ 元结转以后年度。２０１０年不进行公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

４、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》；

本议案需提交股东大会审议。

５、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《审计委员会对２０１０年度审计工作的总结报告》；

６、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于支付高管人员２０１０年度薪酬的议案》；

根据公司制度规定的绩效考核标准和２０１０年度高管人员的履职情况，并结合公司２０１０年度的实际经营情况，对２０１０年度在公司领取薪酬的高管人员支付年度薪酬总额４２３．３２万元（含税）。

７、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》，刊登在２０１１年３月１６日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

８、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年年度报告及其摘要》；

本议案需提交股东大会审议。

９、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘任公司２０１１年度审计机构的议案》；

公司拟继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度财务报告审计机构。具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决定。

本议案需提交股东大会审议。

１０、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１１年投资规划的议案》；

２０１１年本公司及子公司计划投资总额６４，８７０万元左右。其中技改扩能３４，９０４元；研发测试改造投入３，６９０万元；信息技术投入 １，７７０万元；基建投入２４，５０６万元。上述投资计划实施完成后，预计本公司产能将由目前的１，６００万台提升到２，５００万台。

另外，公司２０１０年审议通过的关于投资南沙基地的项目将暂缓实施。

关于上述公司２０１１年投资规划的具体方案，本公司将另行公告。

１１、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司内部控制制度规范实施的工作方案》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司内部控制制度规范实施工作方案》，刊登在２０１１年３月１６日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

１２、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》；

因公司原战略委员会委员马俊霞女士已辞职，现补选刘巨峰先生为公司第六届董事会战略委员会委员。

１３、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》；

内容详见《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》，刊登在２０１１年３月１６日的《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一一年三月十六日

股票简称：小天鹅Ａ　小天鹅Ｂ　 股票代码：０００４１８　２００４１８　 公告编号：２０１１－１０

无锡小天鹅股份有限公司

召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１１年４月１５日上午９时

２、召开地点：无锡小天鹅股份有限公司会议室

３、召 集 人：无锡小天鹅股份有限公司第六届董事会

４、召开方式：现场投票

５、出席对象：

（１）本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师。

（２）２０１１年４月６日（周三）下午证券交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。

二、会议审议事项

１、审议《２０１０年度财务决算报告》

本议案经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体公告（公告编号２０１１－０８）内容刊登在２０１１年３月１６日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

２、审议《２０１０年度利润分配方案》

本议案经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体公告（公告编号２０１１－０８）内容刊登在２０１１年３月１６日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

３、审议《２０１０年度董事会工作报告》

本议案经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体公告（公告编号２０１１－０８）刊登在２０１１年３月１６日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

４、审议《２０１０年度监事会工作报告》

本议案经公司第六届监事会第八次会议审议通过，决议公告（公告编号２０１１－０８）刊登在２０１１年３月１６日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

５、审议《２０１０年年度报告及其摘要》

本议案经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决议公告（公告编号２０１１－０８）刊登在２０１１年３月１６日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

６、审议《关于聘任公司２０１１年度审计机构的议案》

本议案经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决议公告（公告编号２０１１－０８）内容刊登在２０１１年３月１６日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

７、审议《关于增补公司监事的议案》

本议案经公司第六届监事会第八次会议审议通过，决议公告（公告编号２０１１－１１）内容刊登在２０１１年３月１６日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

三、现场会议登记方法

１、登记办法：法人股东代表持单位介绍信、股东账户、授权委托书及代表人身份证；社会公众股东持身份证、股东账户和持股凭证（委托出席者还需持授权委托书及其身份证）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１１年４月１２日至２０１１年４月１３日（上午８：３０至１１：３０ ；下午１３：００至１６：３０）

３、登记地点：无锡高新技术产业开发区长江南路１８号

无锡小天鹅股份有限公司证券部

四、联系事项：

公司地址：无锡高新技术产业开发区长江南路１８号

邮政编码：２１４０２８

联系电话：０５１０－８１０８２２８０、８１０８２３３６

传　　真：０５１０－８３７２０８７９

联 系 人：姚砚峰、金磊

特此通知。

　无锡小天鹅股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零一一年三月十六日

附１、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 （正楷体）先生＼女士代表本人（单位）出席无锡小天鹅股份有限公司于２０１１年４月１５日召开的２０１０年年度股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案（不包括临时议案）按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股票账户卡号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日　　　 委托人签名（或盖章）：

股票代码：０００４１８ ２００４１８ 股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 公告编号：２０１１－１１

无锡小天鹅股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡小天鹅股份有限公司第六届监事会第八次会议于２０１１年３月１０日以书面形式发出通知，于２０１１年３月１４日在本公司以现场与通讯结合方式召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以３票同意，０票反对，０票弃权通过以下议案：＠？ １、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》；

监事会工作报告内容详见公司《２０１０年年度报告和摘要》中监事会工作报告章节。

本议案需提交股东大会审议。

２、审议通过了《公司２０１０年年度报告和摘要》；

监事会审核并发表如下意见：公司《２０１０年年度报告和摘要》所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。

３、审议通过了《关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》；

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司２０１０年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

（１）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司内部控制组织机构公司及各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。

（２）完善了信息披露管理制度，建立重大差错责任追究机制。加强了内幕信息知情人登记制度的执行，杜绝内幕交易，确保投资者平等获取信息。

（３）２０１０年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司的《２０１０ 年度内部控制的自我评价报告》是客观和真实的，公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。

４、审议通过了《关于增补公司监事的议案》

鉴于公司监事乐湘安先生已辞去公司监事职务，公司监事人数暂缺一名。现提名张赵锋先生为公司第六届监事会监事候选人（候选人简历附后）。

本议案需提交股东大会审议。

５、审议通过了《关于公司内部控制制度规范实施的工作方案》。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

监事会

二零一一年三月十六日

监事候选人简历：

张赵锋，男，３５岁，硕士。现任广东美的电器股份有限公司财务管理部副总监。曾任本公司董事、财务总监，美的电器职工监事兼家用空调国内事业部财务部总监，家用空调事业部财务总监、美的东芝开利合资公司财务总监等职。