证券时报多媒体数字报

证券简称：绿景地产 证券代码：０００５０２ 公告编号：２０１１－０１０

绿景地产股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第八届董事会第二十次会议于２０１１年３月１４日以现场方式召开，本次会议应到董事９人，实到董事９人（独立董事刘锦湘委托毛炳强独立董事代为出席并表决），有效表决票９票。监事和部分高级管理人员列席了会议，会议经审议通过了如下议案：

一、关于《二○一○年度总经理工作报告》的议案；

同意９票；弃权０票；反对０票。

二、关于《二○一○年度董事会工作报告》的议案；

同意９票；弃权０票；反对０票。

该议案需提交股东大会审议。

三、关于《二○一○年度财务决算报告》的议案；

同意９票；弃权０票；反对０票。

该议案需提交股东大会审议。

四、关于《二○一○年年度报告及摘要》的议案；

经审议，董事会通过了公司《二○一○年年度报告》及摘要，同意向有关部门报送，同意在指定网站刊登报告全文，在指定报刊刊登摘要。

同意９票；弃权０票；反对０票。

该议案需提交股东大会审议。

五、关于《二○一○年年度利润分配预案》的议案；

经中准会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的《审计报告》确认，２０１０年度本公司实现归属于母公司所有者净利润－４９，４３２，４１１．８６元（合并会计报表数据），未分配利润 －１７，８１６，４５１．５３ 元（母公司会计报表数据）。因此，公司拟本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

同意９票；弃权０票；反对０票。

该议案需提交股东大会审议。

六、关于《公司内部控制自我评价报告》的议案；

同意９票；弃权０票；反对０票。

七、关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案；

经审议，董事会同意：（１）继续聘任中准会计师事务所有限公司为公司２０１１度财务审计机构；（２）２０１１年度审计费用为２５万元（不含差旅费）。

同意９票；弃权０票；反对０票。

该议案需提交股东大会审议。

八、关于召开２０１０年年度股东大会的议案；

经审议，董事会同意于２０１１年４月２０日，在广州市天河区林和中路８号海航大厦３５楼公司会议室召开公司２０１０年年度股东大会。

同意９票；弃权０票；反对０票。

详见同日《绿景地产股份有限公司关于召开２０１０年年度股东大会的通知公告》。

九、关于制定《绿景地产股份有限公司年报工作制度》的议案。

同意９票；弃权０票；反对０票。

特此公告。

绿景地产股份有限公司

董 事 会

二○一一年三月十四日

证券简称：绿景地产 证券代码：０００５０２ 公告编号：２０１１－０１１

绿景地产股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿景地产股份有限公司第七届监事会第九次会议于２０１１年３月１４日以现场方式召开，应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、公司《二Ｏ一Ｏ年度监事会工作报告》；

同意３票，反对０票，弃权０票。

该议案需提请股东大会审议

二、公司《二Ｏ一Ｏ年财务决算报告》；

同意３票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了公司《二Ｏ一Ｏ年年度报告》及摘要；

同意３票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》；

公司监事会通过对公司内部控制情况进行核查后，认为：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了一系列的内部控制制度。公司内部控制组织机构完整，保证了公司业务活动的正常进行，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

２０１０年，未发现公司有违反深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

同意３票，反对０票，弃权０票。

五、监事会对公司２０１０年度有关事项发表独立意见如下：

１、公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件赋予的职责，对公司董事会会议召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履职情况独立进行了例行和不定期的监督、检查。认为公司董事会严格按照有关规范要求切实执行股东大会决议，行使职权符合股东大会的授权；董事会不断建立健全公司内部管理制度和内部控制机制，使其决策程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的相关规定，重大经营决策科学化、制度化，保障了广大股东尤其是中小股东和公司的合法权益不受侵害。

公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程规定和股东大会、董事会决议精神，忠于职守，勇于开拓，诚信勤勉。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害股东、公司利益的行为。

２、检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，通过查阅公司的财务资料，审查财务收支情况，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定，公司２０１０年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，中准会计师事务所有限公司对公司２０１０９年年度财务报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

３、检查公司募集资金实际投向情况

报告期内，公司没有募集资金，亦没有报告期前募集资金使用延续到报告期内的情况。

４、检查公司重大收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。

５、检查公司关联交易情况

报告期内，公司无关联交易情况。

６、中准会计师事务所有限公司对公司２０１０年年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告，审计意见客观公正。

特此公告。

绿景地产股份有限公司

监 事 会

二○一一年三月十四日

证券简称：绿景地产 证券代码：０００５０２ 公告编号：２０１１－０１２

绿景地产股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿景地产股份有限公司第八届董事会第二十次会议于２０１１年３月１４日以现场方式召开，会议决定于２０１１年４月２０日召开公司２０１０年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议基本情况：

１、会议召集人：绿景地产股份有限公司董事会；

２、会议召开日期和时间：２０１１年４月２０日上午１０：００；

３、会议召开地点：广州市林和中路８号海航大厦３５楼绿景地产股份有限公司会议室；

４、会议召开方式：现场方式；

５、公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；

６、出席对象：

（１）截至２０１１年４月 １４日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司的董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

１、本次股东大会审议的提案由公司第八届董事会第二十次会议、第七届监事会第九次会议审议通过后提交，其程序合法，内容完备。

２、本次股东大会审议的议案如下：

（１）审议《二○一○年度董事会工作报告》；

（２）审议《二○一○年度监事会工作报告》；

（３）审议《二○一○年度财务决算报告》；

（４）审议《二○一○年年度报告及摘要》；

（５）审议《二○一○年度利润分配预案》；

（６）审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》。

３、以上议案内容详见２０１１年３月１６日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的本公司《第八届董事会第二十次会议决议公告》、《公司第七届监事会第九次会议决议公告》、《绿景地产股份有限公司二○一○年年度报告》、《绿景地产股份有限公司二○一○年年度报告摘要》。

三、会议登记办法：

１、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

２、登记地点：绿景地产股份有限公司证券事务部。

３、登记时间：２０１１年４月１５日上午９：３０－１２：００，下午１３：３０－１７：００。

四、其他事项：

１、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

２、联系人：王先生、胡小姐

３、电 话：０２０—２２０８２９６９、２２０８２９５６

４、传 真：０２０—２２０８２９２２

５、邮 编：５１０６１０

特此公告。

绿景地产股份有限公司

董 事 会

二○一一年三月十四日

附件

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席绿景地产股份有限公司２０１１年４月２０日召开的２０１０年年度股东大会，并代表本人（本单位）按本授权委托书指示进行投票表决：

委托人（签字或法人单位盖章）：

法定代表人签字：

委托人深圳证券帐户号：

委托人身份证号码：

委托人持有股份：

代理人姓名：

代理人身份证号码：　

委托日期：二○一一年 月 日