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股票简称：合肥三洋　　　股票代码：６００９８３　　　公告编号：临２０１０－００２

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

第四届监事会第四次决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届监事会第四次会议于２０１１年３月１４日８：３０以现场方式在公司三楼会议室召开，会议应到监事５人，实到监事４人，监事近藤隆行因故无法出席，书面委托林平生代为参加，代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体监事表决，一致通过以下决议：

一、５票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。

二、５票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》。

三、５票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《２０１０年度总裁工作报告（２０１０年度财务决算）》。

四、５票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《２０１０年度利润分配预案》。

公司２０１０年度实现净利润３０１，９８６，２８８．２０元，按净利润１０％提取法定盈余公积３０，１９８，６２８．８２元后，向全体股东每１０股派发现金股利１．０元（含税），共计派发现金股利５３，２８０，０００．００元。

五、５票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《２０１１年度事业计划（２０１１年度财务预算）》。

六、５票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２０１０年年度报告及摘要》。

七、５票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于２０１０年度关联交易决算及２０１１年度关联交易总额预测的议案》。

２０１０年度累计发生各类关联交易费用总计１５８，６２１，２２１．７９元，２０１１年度预计销售商品总价约４８００万美元（按汇率６．５折算约合３１２００万元人民币），技术、商标使用费总计约２３００万元，上述两项关联交易费用合计约３３５００万元。

八、５票同意、０票弃权、０票反对，逐项审议通过了《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》。

１、发行的股票种类和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股（Ａ 股），每股面值人民币１ ．００元。

２、发行方式

本次发行股票采用向特定对象非公开发行方式，在中国证监会核准后６个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

３、发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象不超过１０名，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）、自然人投资者以及其他合法投资者等。具体发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。。所有发行对象均以现金认购。

４、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过１０，０００万股（含１０，０００万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。在上述范围内，由股东大会授权监事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

５、发行价格和定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司第四届监事会第四次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％，即发行价格不低于１２．２８元。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，应对发行底价进行除权、除息处理。

６、发行数量、发行底价的调整

若公司Ａ股股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，本次非公开发行Ａ股股票的发行底价将根据以下公式进行调整：

派发现金股利：Ｐ１＝Ｐ０－Ｄ；

派送股票股利或资本公积转增股本：Ｐ１＝Ｐ０／（１＋Ｎ）；

增发新股或配股：Ｐ１＝（Ｐ０＋ＡＫ）／（１ ＋Ｋ） ；

三项同时进行：Ｐ１＝（Ｐ０－Ｄ＋ＡＫ）／（１ ＋Ｋ＋Ｎ） ；

其中：Ｐ１为调整后发行底价，Ｐ０为调整前发行底价，Ｄ为每股派发现金股利，Ｎ为每股派送股票股利或资本公积转增股本数，Ｋ为每股增发新股或配股数，Ａ为增发新股价或配股价。

同时，本次非公开发行Ａ股的发行数量将依据经上述公式计算的除权、除息调整后的发行底价进行相应调整。

７、限售期

本次非公开发行股票的限售期为１２个月，限售期自本次发行结束之日起。

８、募集资金用途

本次发行预计募集资金总额不超过人民币１１０，５４６．４０万元，（扣除发行费用后）募集资金投入如下项目：

如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若上述投资项目在本次发行募集资金到位前公司以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后将以募集资金置换前期自筹资金的投入。

９、本次非公开发行前的滚存利润安排

本次非公开发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

１０、本次发行决议有效期

自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票决议之日起１２个月内有效。

１１、上市地点

限售期届满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

上述逐项议案尚需报经有关有权部门批准后提交公司股东大会逐项表决，并经中国证监会核准后方可实施。

九、５票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。

通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》。该议案需提交股东大会审议。

十、５票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》。

十一、５票同意、０票弃权、０票反对，决定将议案一提交公司２０１０年度股东大会审议。

特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

二Ｏ一一年三月十四日

股票简称：合肥三洋　　 股票代码：６００９８３　　 公告编号： ２０１１－００３

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司于２０１１年３月１４日９：００在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事１２人，实到董事９人，董事中川喜之、福井敏二、出云路善友因故无法出席，分别书面委托董事森幸一、独立董事于水、独立董事李惠阳代为出席会议并表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：

１、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》。

表决结果：１２票同意，０票弃权，０票反对。

２、审议通过《２０１０年度总裁工作报告（２０１０年度财务决算）》。

表决结果：１２票同意，０票弃权，０票反对。

３、审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》。

公司２０１０年度实现净利润３０１，９８６，２８８．２０元，按净利润１０％提取法定盈余公积３０，１９８，６２８．８２元后，向全体股东每１０股派发现金股利１．０元（含税），共计派发现金股利５３，２８０，０００．００元。

表决结果：１２票同意，０票弃权，０票反对。

４、审议通过《公司２０１０年年度报告及年报摘要》（具体内容见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：１２票同意，０票弃权，０票反对。

５、审议通过《公司２０１１年度事业计划及财务预算报告》。

表决结果：１２票同意，０票弃权，０票反对。

６、审议通过《关于２０１０年度关联交易决算及２０１１年度关联交易总额预测的议案》。

２０１０年度累计发生各类关联交易费用总计１５８，６２１，２２１．７９元，２０１１年度预计销售商品总价约４，８００万美元（按汇率６．５折算约合３１，２００万元人民币），技术、商标使用费总计约２，３００万元，上述两项关联交易费用合计约３３，５００万元。

表决结果：８票同意，０票弃权，０票反对，４名关联董事回避表决。

７、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司的议案》。拟决定续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为我公司２０１１年度审计机构，聘期一年。

表决结果：１２票同意，０票弃权，０票反对。

８、审议通过《关于２０１１年向金融机构申请融资额度议案》。

表决结果：１２票同意，０票弃权，０票反对。

９、审议通过《公司２０１０年公司社会责任报告》。

表决结果：１２票同意，０票弃权，０票反对。

１０、审议通过《公司２０１０年度内部控制的自我评估报告》。

表决结果：１２票同意，０票弃权，０票反对。

１１、审议通过《董事变更的议案》。

公司董事、总裁森幸一先生因工作变动，辞去我公司董事、总裁职务，按照有关法律、法规和公司章程的规定，根据股东方提名，推举森本俊哉先生做为股份公司补选董事候选人，简历如下：

森本俊哉先生简历：男，日本国籍。１９５８年１１月６日出生。１９８１年３月毕业于兵库县姬路工业大学电气工学专业。１９８１年 ４月进入三洋电机株式会社。２００２年４月由旋转机器事业部外派至三洋家用电器（苏州）有限公司任常务副总裁，２００５年４月任ＨＡ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ本部海外战略单元（北条、群马）担当部长，２００５年１０月任ＨＡ ＡＳＥＡＮ经营企划单元担当部长／部长，７月外派至ＳＡＮＹＯ Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ ＰＣＬ． （泰国）任Ｅｘｅｃｕｔｉｖｅ Ｍａｎａｇｅｒ，２００７年４月任水系统事业部洗涤机器部担当部长，２００８年４月起任三洋爱科雅（株）全球推进部部长、产品企划部部长。

表决结果：１２票同意，０票弃权，０票反对。

１２、审议通过《聘任公司总裁的议案》。

根据董事长提名：聘任森本俊哉先生为公司总裁，任期自本届董事会届满。

表决结果：１２票同意，０票弃权，０票反对。

１３、审议通过《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，公司经认真自查，认为公司符合非公开发行股票的条件。

表决结果：１２票同意，０票弃权，０票反对。

１４、逐项审议通过《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》。

（１）发行的股票种类和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。

表决结果：１２票同意，０票弃权，０票反对。

（２）发行方式

本次发行股票采用向特定对象非公开发行方式，在中国证监会核准后６个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果：１２票同意，０票弃权，０票反对。

（３）发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象不超过１０名，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）、自然人投资者以及其他合法投资者等。具体发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。所有发行对象均以现金认购。

表决结果：１２票同意，０票弃权，０票反对。

（４）发行数量

本次非公开发行股票数量不超过１０，０００万股（含１０，０００万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

表决结果：１２票同意，０票弃权，０票反对。

（５）发行价格和定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第四次决议公告日。发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％，即发行价格不低于１２．２８元。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。

表决结果：１２票同意，０票弃权，０票反对。

（６）发行数量、发行底价的调整

若公司Ａ股股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，本次非公开发行Ａ股股票的发行底价将根据以下公式进行调整：

派发现金股利：Ｐ１＝Ｐ０－Ｄ；

派送股票股利或资本公积转增股本：Ｐ１＝Ｐ０／（１＋Ｎ）；

增发新股或配股：Ｐ１＝（Ｐ０＋ＡＫ）／（１＋Ｋ） ；

三项同时进行：Ｐ１＝（Ｐ０－Ｄ＋ＡＫ）／（１＋Ｋ＋Ｎ） ；

其中：Ｐ１为调整后发行底价，Ｐ０为调整前发行底价，Ｄ为每股派发现金股利，Ｎ为每股派送股票股利或资本公积转增股本数，Ｋ为每股增发新股或配股数，Ａ为增发新股价或配股价。

同时，本次非公开发行Ａ股的发行数量将依据经上述公式计算的除权、除息调整后的发行底价进行相应调整。

表决结果：１２票同意，０票弃权，０票反对。

（７）限售期

本次非公开发行股票的限售期为１２个月，限售期自本次发行结束之日起。

表决结果：１２票同意，０票弃权，０票反对。

（８）募集资金用途

本次发行预计募集资金总额不超过人民币１１０，５４６．４０万元，（扣除发行费用后）募集资金投入如下项目：

若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若上述投资项目在本次发行募集资金到位前公司以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后将以募集资金置换前期自筹资金的投入。

表决结果：１２票同意，０票弃权，０票反对。

（９）本次非公开发行前的滚存利润安排

本次非公开发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果：１２票同意，０票弃权，０票反对。

（１０）本次发行决议有效期

自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票决议之日起１２个月内有效。

表决结果：１２票同意，０票弃权，０票反对。

（１１）上市地点

限售期届满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：１２票同意，０票弃权，０票反对。

上述逐项议案尚需报经有关有权部门批准后提交公司股东大会逐项表决，并经中国证监会核准后方可实施。

１５、审议通过《公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。

表决结果：１２票同意，０票弃权，０票反对。

１６、审议通过《公司关于本次非公开发行股票预案的议案》。

表决结果：１２票同意，０票弃权，０票反对。

１７、审议通过《公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：１２票同意，０票弃权，０票反对。

１８、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

为有效完成本次非公开发行，需提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的事宜，包括但不限于：

（１）授权董事会制定和实施本次非公开发行Ａ股股票的具体方案，确定包括发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、发行起止日期及与本次非公开发行Ａ股股票方案有关的其他一切事项；

（２）授权董事会为符合有关法律法规或相关证券监管部门的要求而修改方案（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外），根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在本次非公开发行Ａ股股票前调减本次募集资金项目；

（３）授权董事会、董事长及董事长授权的人签署本次非公开发行Ａ股股票相关文件，并履行与本次非公开发行Ａ股股票相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等；

（４）授权董事会、董事长及董事长授权的人签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行Ａ股股票有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续；

（５）授权董事会、董事长办理本次非公开发行Ａ股股票发行申报事宜；

（６）授权董事会在本次非公开发行Ａ股股票后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜，处理与本次非公开发行Ａ股股票有关的其他事宜；

（７）授权董事会在本次实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时，可对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减；在募集资金项目实际使用资金数额小于实际募集资金净额时，可将节约的募集资金用于补充公司流动资金；

（８）授权董事会、董事长及董事长授权的人在本次非公开发行Ａ股股票完成后，办理本次非公开发行的Ａ股股票在上海证券交易所上市事宜；

（９）授权董事会全权处理本次非公开发行Ａ股股票相关的其他事宜；

（１０）上述第６至８项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其他各项授权自公司股东大会批准之日起１２个月内有效。

表决结果：１２票同意，０票弃权，０票反对。

１９、审议通过《关于召开２０１０年度股东大会的议案》，决定将上述１至７，１１、１３至１８议案提交２０１０年度股东大会审议。

表决结果：１２票同意，０票弃权，０票反对。

特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

２０１１年３月１４日

证券代码：６００９８３ 股票简称：合肥三洋 编号：临２０１１－００４

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

关于预计２０１１年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对２０１０年日常关联交易情况进行了统计核对，并对２０１１年拟与关联方发生的交易进行了合理的预计，具体内容如下：

一、２０１０年度关联交易情况

２０１０年与公司发生关联交易的关联方主要是日本三洋公司及其下属子公司，产生的关联交易类型主要是销售商品、采购材料、技术合同、商标合同等。

１、２０１０年日本三洋公司及其下属子公司共计销售我公司洗衣机及配件总价１４１，５３２，６７４．１３元。

２、技术及商标使用费

①技术引进合同

２０１０公司仍在执行２００４年１１月与三洋电机株式会社签定了《滚筒式洗涤烘干机技术引进合同书》，按约定，第６年后２年内按净出厂价的０．８％支付技术使用费，２０１０年度计提技术使用费为４２５，２４３．７４元。

②商标使用许可合同

２０１０年度按商标使用许可合同规定的许诺产品净销售收入的０．５％计提商标使用费为１２，５３２，２１０．４６元。

③技术援助合同

２００９年４月，本公司与三洋爱科雅株式会社签定了《技术援助合同》，根据合同规定，本公司接受三洋爱科雅株式会社的技术援助，以增长销售额及利润。技术援助费以每年１月１日至１２月３１日之间的销售总额（不包含增值税）为对象，该销售总额乘以０．１％的金额再加上１００万元计算；销售总额超过２０亿元时，对超过２０亿元的金额，乘以０．０７％计算。从２００９年３月２５日开始，只要不解除合同，此技术援助合同一直有效。２０１０年度计提技术援助费为３，５１０，７３２．０１元。

④专利实施许可合同

２００９年５月，本公司与三洋爱科雅株式会社签定了《专利实施许可合同》，根据合同规定，本公司享有三洋爱科雅株式会社有关洗衣机专利权的实施权。专利使用费率为全部许可产品的销售总额（除增值税）的０．０５％；销售总额超过２０亿元时，对超过２０亿元部分的提成率为０．０３％。本合同有效期从合同生效日起至所有许可专利的截止日止。２０１０年度计提专利使用费为６２０，３６１．４５元。

２０１０年度共发生技术及商标关联交易费用共计１７，０８８，５４７．６６元。

综上， ２０１０年度累计发生各类关联交易总额为１５８，６２１，２２１．７９元。

二、２０１１年度关联交易预测

２０１１年度公司制定了实现销售收入４０亿元的计划，随着业务规模的扩大，关联交易费用也将随之上升。

１、销售商品

预计日本三洋公司及其下属子公司２０１１年度将销售我公司洗衣机、微波炉产品４０万台，总价约 ４，８００万美元（按汇率６．５折算约合３１，２００万元人民币）。

２、技术、商标使用费

预计２０１１年度按照目前执行的技术引进合同、商标使用许可合同、技术援助合同、专利实施许可合同等将计提各项费用总计约２，３００万元。

上述两项关联交易费用合计约３３，５００万元。

三、关联交易的目的以及对公司的影响

１、交易的目的

充分利用关联方拥有的资源和优势，与股东方持续深入开展技术合作，实现成本的持续降低，保证公司生产经营，促进业务的持续扩大。

２、对公司的影响

由于相关关联交易均将签订相关协议，关联交易价格采取公平市场价格，关联交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。

特此公告。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

２０１１年３月１４日

股票简称：合肥三洋 股票代码：６００９８３ 编号：２０１１－００５

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

关于召开２０１０年度股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：２０１１年４月１８日（星期一）下午２：００

● 会议召开地点：公司五楼会议室

● 股权登记日：２０１１年４月８日

● 会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

一、召开会议基本情况

１、会议时间

现场会议时间：２０１１年４月１８日（星期一），下午２：００

网络投票时间：２０１１年４月１８日（星期一），上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

２、股权登记日：２０１１年４月８日

３、现场会议地点：公司五楼会议室

４、召集人：公司董事会

５、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。（通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。）

６、会议表决方式：投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票中的一种表决方式。同一股份出现重复表决的以第一次投票结果为准。

７、提示公告：公司将于２０１１年４月１５日就本次临时股东大会发布提示公告。

二、会议审议事项

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》

２、审议《２０１０年度总裁工作报告（２０１０年度财务决算）》

３、审议《公司２０１０年度利润分配预案》

４、审议《公司２０１０年年度报告及年报摘要》

５、审议《公司２０１１年度事业计划及财务预算报告》

６、审议《关于２０１０年度关联交易决算及２０１１年度关联交易总额预测的议案》

７、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司的议案》

８、审议《董事变更的议案》

９、审议《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》

１０、逐项审议《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》

（１）发行的股票种类和面值

（２）发行方式

（３）发行对象及认购方式

（４）发行数量

（５）发行价格和定价原则

（６）发行数量、发行底价的调整

（７）限售期

（８）募集资金用途

（９）本次非公开发行前的滚存利润安排

（１０）本次发行决议有效期

（１１）上市地点

１１、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

１２、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》

１３、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

１４、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

１５、审议《２０１０年度监事会工作报告》

（以上第１至１４项议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过；第１５项议案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容见２０１１年３月１６日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

三、会议出席对象

１、截止２０１１年４月８日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人委托书参加会议，该代理人不必为公司股东；

２、本公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师；

３、公司董事会邀请的嘉宾。

四、现场会议登记办法

１、法人股东持营业执照复印件、股东帐户、委托人授权委托书及代理人身份证办理登记。

２、自然人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记。

３、登记时间和地点：２０１１年４月１３日、１４日、１５日（上午９：００－１１：００时，下午１４：００－１６：００时）到本公司证券部办理登记。

４、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日２０１１年４月１７日１７：００ 时）。

五、股东参加网络投票的办法

详见投资者参加网络投票的操作流程（附件２）。

六、其它事项

１、出席会议代表交通及食宿费用自理。

２、联系方式

联 系 人：方斌 孙亚萍

联系电话：０５５１－５３３８０２８

传 真： ０５５１－５３２０３１３

联系地址：合肥市高新技术产业开发区科学大道９６号

邮编：２３００８８

七、备查文件目录

合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

附件１、合肥荣事达三洋电器股份有限公司股东授权委托书（复印有效）

２、投资者网络投票的操作流程

特此公告。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

２０１１年３月１４日

附件１：

合肥荣事达三洋电器股份有限公司股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人／单位出席合肥荣事达三洋电器股份有限公司２０１０年度股东大会。委托人对下列议案表决如下：

如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托人签字（或盖章）： 委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持有股份数： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日

委托期限：至本次股东大会结束时止。

附件２：

投资者网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可于２０１１ 年４月１８ 日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，通过上交所交易系统参加网络投票。

一、投票流程

１、投票代码：

２、表决方法

（１）一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（２）分项／组表决方法：

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以１．００元代表第１个需要表决的议案，以１０．０１元代表第１０个议案的第１个审议项，依此类推。因议案１０实行逐项表决，以１０．００元申报价格对该议案投同意、反对或弃权票视为对其项下所有审议项均投同意、反对或弃权票，不需再逐项表决。

３、表决意见

二、投票举例

１、一次性表决方法的：

如对本次网络投票的全部提案投同意票的，申报价格填写“９９．００ 元”，申报股数填写“１ 股”，应申报如下：

２、进行逐项表决的：

（１）如拟对本次网络投票的第一个议案《２０１０年度董事会工作报告》投同意票，对应的申报如下：

（２）如拟对本次网络投票的第一个议案《２０１０年度董事会工作报告》投反对票，对应的申报如下：

（３）如拟对本次网络投票的第一个议案《２０１０年度董事会工作报告》投弃权票，对应的申报如下：

三、投票注意事项

１、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９．００元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票为准。

３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。(下转D20版)