证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２４２ 证券简称：九阳股份 公告编号：２０１１－００６

九阳股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

重要提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九阳股份有限公司第二届董事会第三次会议通知于２０１１年３月４日以书面和电子邮件相结合的方式发出，并于２０１１年３月１４日在海南省三亚市召开。会议应出席董事９名，实际出席董事６名，董事崔建华因公出差书面委托董事姜广勇代为表决、独立董事张守文、Ｙｉｎｇ，Ｗｕ（吴鹰）因工作原因书面委托独立董事刘洪渭代为投票表决。会议由董事长王旭宁主持，公司监事会成员和高级管理人员列席董事会。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

１、经表决，会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司总经理２０１０年度工作报告》。

２、经表决，会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司董事会２０１０年度工作报告》，该项议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

公司独立董事刘洪渭向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。公司独立董事将在公司２０１０年年度股东大会上述职。

３、经表决，会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》，该项议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

报告期内，公司实现营业总收入５３４，６５０．５２万元，较上年同期增长１５．３２％；实现利润总额８２，９６４．５８万元，较上年同期增长５．６３％；归属于上市公司股东的净利润５９，０９０．８３万元，较上年同期减少３．０９％；实现经营活动产生的现金流量净额５，４９５２．１８万元，较上年同期降低２９．８５％。

４、经表决，会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１０年年度报告及摘要》，该项议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

公司２０１０年年报全文刊登在巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要刊登在２０１０年３月１６日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

５、经表决，会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于２０１０年度利润分配的预案》，该议案需要提交公司２０１０年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所有限公司审计，公司母公司２０１０年度实现净利润６１８，０３４，２３７．５４元，按２０１０年度母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积６１，８０３，４２３．７５元，５％提取任意盈余公积３０，９０１，７１１．８８元后，加年初未分配利润４９４，４２９，２６５．３２元，减去已分配２００９年红利３５５，１１０，０００．００元，截至２０１０年１２月３１日止，公司可供分配利润为６６４，６４８，３６７．２３元。

公司本年度进行利润分配，以２０１０年１２月３１日的总股本７６０，９５０，０００股为基数，拟按每１０股派发现金股利人民币５元（含税），共计３８０，４７５，０００元，剩余累计未分配利润２８４，１７３，３６７．２３元暂不分配。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增。

该议案需要提交公司２０１０年年度股东大会审议。

６、经表决，会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项说明》，该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。专项说明全文刊登在２０１１年３月１６日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上。

天健会计师事务所有限公司向公司出具了天健审 ［２０１１］１０５９《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，保荐机构国泰君安证券股份有限公司关于九阳股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见，专项报告和专项核查意见的内容详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

７、经表决，会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》，公司独立董事对该项议案发表了独立意见。报告全文和独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

保荐机构国泰君安证券股份有限公司向公司出具了关于九阳股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告的核查意见，核查意见的内容详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

８、会议审议了《关于公司董事２０１１年度薪酬的议案》，公司独立董事对该项议案发表了独立意见。独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

根据公司发展状况和同行业公司董事薪酬情况，为进一步健全激励约束机制，董事会拟定公司内部受薪董事（不包括独立董事及不在公司领取津贴的董事）２０１１ 年度薪酬事项如下：

（１）公司董事长、总经理王旭宁的年薪为人民币１２０万元。

表决结果：王旭宁回避表决，同意８票，反对０票，弃权０票，通过本议案；

（２）公司副董事长黄淑玲的年薪为人民币８０万元。

表决结果：黄淑玲回避表决，同意８票，反对０票，弃权０票，通过本议案；

（３）公司董事、董事会秘书姜广勇的年薪为人民币８０万元。

表决结果：姜广勇回避表决，同意８票，反对０票，弃权０票，通过本议案；

（４）公司董事、副总经理崔建华的年薪为人民币８０万元。

表决结果：崔建华回避表决，同意８票，反对０票，弃权０票，通过本议案；

（５）公司董事、财务总监杨宁宁女士的年薪为人民币８０万元。

表决结果：杨宁宁回避表决，同意８票，反对０票，弃权０票，通过本议案。

９、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于制定＜公司财务报告内部控制制度＞的议案》，制度全文详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

１０、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司２０１１年度财务审计机构的议案》，公司独立董事对该项议案发表了独立意见。独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

１１、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于聘请公司内部审计部负责人的议案》，公司聘请赵玉新为公司内部审计部负责人（赵玉新简历附后）。

１２、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》。

董事会决定于２０１１年４月１５日（周五）上午９：３０在济南公司会议室召开公司２０１０年年度股东大会，会议审议事项详见２０１１年３月１６日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

２０１１年３月１６日

附：赵玉新个人简历

赵玉新，生于１９７１年，本科学历。１９９９年７月加入公司，曾任公司销售经理、营销审计部经理，现任公司审计监察部总监。赵玉新与公司控股股东——上海力鸿新技术投资有限公司不存在关联关系，没有持有本公司股份。赵玉新没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：００２２４２ 证券简称：九阳股份 公告编号：２０１１－００７

九阳股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

重要提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九阳股份有限公司第二届监事会第三次会议于２０１１年３月４日以书面和电子邮件相结合的方式发出通知，并于２０１１年３月１４日在海南省三亚市召开。会议应参与表决监事３名，实际参与表决监事３名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席朱泽春先生主持。经与会监事表决，通过如下决议：

１、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司监事会２０１０年度工作报告》。该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

２、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

报告期内，公司实现营业收入５，３４６，５０５，２４２．０６万元，较上年同期增长１５．３２％；利润总额８２９，６４５，８２２．９４万元，较上年同期增５．６３％；归属于母公司所有者的净利润５９０，９０８，２６７．４２万元，较上年同期减少－３．０９％；实现经营活动产生的现金流量净额５４９，５２１，７６０．９４万元，较上年同期降低－２９．８５％。

３、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１０年年度报告及摘要》。年报全文见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要刊登在２０１１年３月１４日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

经审核，监事会认为董事会编制公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

４、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于２０１０年度利润分配的预案》。

经天健会计师事务所有限公司审计，公司母公司２０１０年度实现净利润６１８，０３４，２３７．５４元，按２０１０年度母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积６１，８０３，４２３．７５元，５％提取任意盈余公积３０，９０１，７１１．８８元后，加年初未分配利润４９４，４２９，２６５．３２元，减去已分配２００９年红利３５５，１１０，０００．００元，截至２０１０年１２月３１日止，公司可供分配利润为６６４，６４８，３６７．２３元。

公司本年度进行利润分配，以２０１０年１２月３１日的总股本７６０，９５０，０００股为基数，拟按每１０股派发现金股利人民币５元（含税），共计３８０，４７５，０００元，剩余累计未分配利润２８４，１７３，３６７．２３元暂不分配。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增。

该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

５、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》。

与会监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

６、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项说明》。报告全文详见２０１１年３月１４日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

７、会议审议了《关于公司监事２０１１年度薪酬的议案》。

为进一步健全激励约束机制，根据公司发展状况和同行业公司监事薪酬情况，现拟定公司监事薪酬事项如下：

（１）公司监事会主席朱泽春的年薪为人民币７０万元。

表决结果：朱泽春回避表决，２票同意，０票弃权，０票反对，审议通过本议案；

（２）公司监事许发刚的年薪为人民币２０万元。

表决结果：许发刚回避表决，２票同意，０票弃权，０票反对，审议通过本议案；

该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

８、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司２０１１年度财务审计机构的议案》。该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

特此公告

九阳股份有限公司监事会

２０１１年３月１６日

证券代码：００２２４２ 证券简称：九阳股份 公告编号：２０１１－００９

九阳股份有限公司关于

募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告

重要提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金２０１０年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准九阳股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔２００８〕６０１号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公众公开发行普通股（Ａ股）股票６，７００万股，发行价为每股人民币２２．５４元，共计募集资金人民币１５１，０１８．００万元，坐扣承销和保荐费费用４，３８０．００万元后的募集资金为人民币１４６，６３８．００万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于２００８年５月２１日汇入本公司下列指定账户，具体收款情况如下：

另减除审计费、律师费、法定信息披露费及已预付的保荐费等其他发行费用７６４．１７万元后，本公司本次募集资金净额为人民币１４５，８７３．８３万元。上述资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司（原浙江天健会计师事务所有限公司）验证，并由其出具浙天会验〔２００８〕４３号《验资报告》。

（二） 以前年度使用金额及余额

１． 首发募集资金到位前（截至２００８年５月２１日），本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入６，７３７．０１万元。募集资金到位后，公司根据２００８年６月２５日董事会一届六次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序， 用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金６，７３７．０１万元；

２． ２００８年度以募集资金直接投入募投项目１０，３８３．６９万元；

３．２００９年度以募集资金直接投入募投项目１４，２８７．５３万元；

４． 经公司２００８年６月２５日董事会一届六次会议决议批准，将实际募集资金净额超过募集资金投资项目投资总额的部分共计２２，６９９．８３万元，用于补充公司流动资金。

５． 募集资金专用账户２００８年度、２００９年度累计取得利息收入分别为１，６２６．５１万元、２，７９０．６２万元。

综上，截至２００９年１２月３１日，尚未使用的募集资金余额为９６，１８２．９０万元，与募集资金银行账户实际余额一致。

（二） 本年度使用金额及当期余额

１． 以募集资金直接投入募投项目３５，１７９．９７万元；

２． 募集资金专用账户２０１０年度累计取得利息收入１，５８３．９９万元。

综上，截至２０１０年１２月３１日，尚未使用的募集资金余额为６２，５８６．９２万元，与募集资金银行账户实际余额一致。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《九阳股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》业经公司 ２００８年 ６ 月 ２５ 日第一届董事会第六次会议表决通过。

根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司分别在招商银行股份有限公司济南经七路支行、中国民生银行股份有限公司济南分行营业部、中信银行股份有限公司济南槐荫支行、上海浦东发展银行济南分行槐荫支行开设银行专户，对募集资金实行专户存储，并于２００８ 年 ６ 月 １０ 日与上述银行及保荐机构国泰君安证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。鉴于杭州厨房小家电建设项目和杭州年产２５万台商用豆浆机建设项目以全资子公司杭州九阳欧南多小家电有限公司（原名杭州欧南多小家电有限公司，以下简称欧南多公司）为主体实施，因此本公司将募集资金投入欧南多公司后，欧南多公司分别在招商银行股份有限公司济南经七路支行、中信银行股份有限公司济南槐荫支行开设银行专户，对募集资金实行专户存储，并于 ２００８ 年 ８ 月 ２０日与上述银行及保荐机构国泰君安证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。

根据公司２００８ 年度股东大会和２００９ 年第一次临时股东大会审议批准，年产８００万台豆浆机项目和杭州研发中心建设项目实施主体由本公司变更为欧南多公司。公司将募集资金投入欧南多公司后，欧南多公司在中国民生银行股份有限公司济南经七路支行开设银行专户，对募集资金实行专户存储，并分别于 ２００９ 年 ８ 月 ５ 日和 ２００９ 年 １０ 月 ３０ 日与中国民生银行股份有限公司济南经七路支行及保荐机构国泰君安证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议过程中不存在问题。

根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司所有募集资金项目投资的支出，均需由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以支付；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。募集资金投资项目应严格按项目预算投入。因特殊原因，必须超出预算时，由公司项目负责部门编制投资项目超预算报告，详细说明超预算的原因、重新编制说明及控制预算的措施，按下列权限审批：实际投资额超出预算１０％以下时，由总经理批准；实际投资额超出预算１０％以上和２０％以下时，由董事会批准；实际投资额超出预算２０％以上时，必须经公司董事会审议通过后，并依照法定程序报股东大会审议通过。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，本公司一次或１２个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过１，０００万元的（按照孰低原则在１，０００万元或募集资金净额的５％之间确定），应当及时以传真方式通知保荐机构国泰君安证券有限责任公司。

（二）截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金专户存储情况：

金额单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

１． 年产８００万台豆浆机项目

年产８００万台豆浆机项目承诺投资金额为２９，２００万元，截至期末累计承诺投入金额８，７３２．２３万元，实际累计投入金额９，２９４．５６万元。

该项目原计划于２０１０年开工建设，并于２０１１年３月投产，由于项目所需土地取得时间晚于预期时间（２００９年４月），报告期内，欧南多公司已于２０１０年２月９日签订《国有建设用地使用权出让合同》取得项目所需土地，工程整体建设进度晚于预期，导致本项目投产计划推迟至２０１２年６月。本期未产生效益。

２． ５万吨豆料项目

５万吨豆料项目承诺投资金额为１２，０００万元，截至期末累计承诺投入金额１２，０００万元，实际累计投资金额为９，５９３．１５万元， 实际投资金额与承诺投入金额差异系该项目已于２００９年９月达到预定可使用状态，并投入生产。因该项目原计划与年产８００万台豆浆机项目配套，年产８００万台豆浆机项目计划投产时间推迟，从而影响本项目达产进度，预计项目整体达产期限将推迟至２０１２年１２月。因达产时间推迟导致项目配套流动资金未按承诺投入。

该项目２０１０年累计实现收入５，３８３．８３万元，实现利润９７８．７５万元。而承诺实现收入１２，８２５万元，实现利润１，３５４．７０万元。未达到承诺实现效益主要原因系该项目整体达产期限较承诺期限推迟。

３． 杭州厨房小家电生产建设项目

杭州厨房小家电生产建设项目承诺投资金额为３５，０１４．００万元，截至期末累计承诺投入金额为３５，０１４．００万元，实际累计投资金额为２８，６６０．０２万元。该项目已于２００９年１１月达到预定可使用状态并投产。实际投资金额未达到承诺投入金额原因系：（１） 因项目决算和后期配套设施尚未完成，部分工程质保金及工程尾款尚未支付。（２） 公司通过对工程设计、工程招标、施工管理、采购价格、工程结算等多个环节进行成本控制，降低了项目建设的总体成本，节省了部分募集资金。

该项目２０１０年度实现营业收入１２３，２７０．５５万元，实现利润４，５２７．８８万元。而承诺实现利润为８，６８４万元。未达到承诺实现利润，主要原因系：１） 因项目达产日期推迟，故实现效益无法与原承诺相匹配；２）厨房小家电市场竞争激烈，实际的利润率较预计净利润率下降较大。

４．杭州年产２５万台商用豆浆机建设项目

该项目公司承诺投资总额２２，１３７．００万元，截至期末累计承诺投入金额为５，０４３．５８万元，实际累计投资金额为２，８３０．８４万元，差异原因主要系由于项目所需土地取得的时间晚于预期时间（２００９年４月）。报告期内，欧南多公司通过招拍已取得项目所需土地，由于涉及地上建筑物拆迁原因，２０１０年尚未开工建设，预计２０１１年上半年开工建设，年末完成土建施工并开始设备采购、安装、检测调试、人员培训等，将于２０１２年６月达到预定可使用状态。本期未产生效益。

５． 杭州研发中心建设项目

该项目公司承诺投资总额４，８２３．００万元，截至期末累计承诺投入金额为 ２，８２７．２８万元，实际累计投资金额为１，０３５．９４万元，差异系该项目在公司上市后已经使用自有资金投入，但未使用募集资金置换。经公司 ２００９ 年第一次临时股东大会批准，实施主体变更为欧南多公司，并调整了募集资金的实施方式。该项目的实施一定程度上受杭州厨房小家电生产建设项目、８００万台豆浆机项目、杭州年产２５万台商用豆浆机建设项目实施进度的影响。２０１１年公司将尽快以募集资金投资实施该项目，２０１１年１２月底前完成建设。

６．营销网络建设项目

该项目公司承诺投资总额２０，０００．００万元，截至期末累计承诺投入金额为２０，０００．００万元，实际累计投资金额为１５，１７３．６９万元，差异原因系截至期末该项目已经完成承诺５Ｓ店的建设、改造，为充分提高募集资金使用效率，采用了公司和经销商共建的方案，由经销商承担部分建设费用，节省了部分募集资金。

该项目本期实现营业收入６８，０４５．４９万元，承诺实现营业收入６７，５５０．００万元，已实现承诺的营业收入。

（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

杭州研发中心建设项目不直接产生效益，但通过该项目建设，公司加强自主创新，提高了公司技术含量和产品竞争力，同时节能降耗，提高产品附加值，从而间接提高公司效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１０年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准备、完整披露募集资金的使用及存在情况。

附件：１．募集资金使用情况对照表

九阳股份有限公司

２０１１年３月１６日

附件１

募集资金使用情况对照表

２０１０年度

编制单位：九阳股份有限公司单位：人民币万元

［注］：预计效益实现情况详见本报告三（二）之说明。

证券代码：００２２４２ 证券简称：九阳股份 公告编号：２０１１－０１０

九阳股份有限公司

关于召开公司２０１０年年度股东大会的通知

重要提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据九阳股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议决议，公司决定于２０１１年４月１５日召开公司２０１０年年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

一、会议召开事项

１、会议召开时间：２０１１年４月１５日（星期五） 上午９：３０

２、会议召开地点：济南公司会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、股权登记日：２０１１年４月１１日

５、表决方式：现场投票

６、会议出席对象：

（１）凡２０１１年４月１１日下午１５：００ 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加会议表决；股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

１、审议《公司董事会２０１０年度工作报告》；

２、审议《公司监事会２０１０年度工作报告》；

３、审议《公司２０１０年年度报告及摘要》；

４、审议《公司２０１０年度利润分配方案》；

５、审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

６、审议《公司募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项说明》；

７、审议《关于公司董事２０１１年度薪酬的议案》；

８、审议《关于公司监事２０１１年度薪酬的议案》；

９、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司２０１１年度财务审计机构的议案》。

本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会做２０１０年度述职报告。

三、会议登记事项

１、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（３）异地股东可以信函或传真方式办理登记。

２、登记时间：２０１１年４月１３日（星期三）９：３０－１１：３０ １３：３０－１５：３０。

３、登记地点及授权委托书送达地点：九阳股份有限公司证券部

地址：浙江杭州下沙经济技术开发区２２号大街５２号

邮编：３１００１８

四、其他事项

１、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

２、本次股东大会联系人：姜广勇先生、邵际生先生

联系电话：０５７１—８１６３９０９３ ８１６３９１７８

传 真：０５７１—８１６３９０９６

特此公告

九阳股份有限公司董事会

２０１１年３月１６日

附：授权委托书

九阳股份有限公司

２０１０年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　 　　 （先生／女士）代表本人（本单位）出席九阳股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托人签名：　　　　　　　　 委托人身份证号码：

委托人持股数：　　　　　　　委托人证券帐户号码：

受托人姓名：　　　　　　　　 受托人身份证号码：

受托人签名：　　　　　　　　 受托日期：

有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

附注：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。