证券时报多媒体数字报

股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2011-003

苏州禾盛新材料股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届董事会第六次会议于2011年3月14日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2011年3月3日发出。公司应出席董事6名，实际出席董事6名，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长赵东明先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度总经理工作报告》

总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过该报告。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2010年年度股东大会上进行述职。详见《2010年年度报告》相关部分。

该议案尚需提请股东大会审议。

三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度财务决算报告》

董事会同意管理层报送的《2010年度财务决算报告》，该报告反映2010年的总体经营情况如下：

公司2010年度主营业务收入为10.47亿元，比上年同期增长59.91%；主营业务利润为1.52亿元，比上年同期增长31.03%；净利润9500.32万元，比上年同期增加1701.40万元，增长21.82%；2010年公司综合销售毛利率为15.47%，较上年同期18.93%下降3.46个百分点，净利润率9.08%，较上年同期11.72%下降2.64个百分点。

该议案尚需提请股东大会审议。

四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度报告及摘要》

详见刊登于2011年3月16日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2010年度报告及摘要》。

该议案尚需提请股东大会审议。

五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所有限公司审计，2010年度母公司实现净利润95,108,183.11 元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定公积金9,510,818.31元；加上以前年度未分配利润159,505,221.46元，减去在2010年度已分配2009年度现金红利16,720,000.00元，本年度实际可供投资者分配的利润为228,382,586.26元。

公司2010年度利润分配预案为：以2010年12月31日的公司总股本150,480,000股为基数，每10股派发现金红利 1.50元（含税），共计派发22,572,000元。剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

公司2010 年度不进行资本公积转增股本。

该议案尚需提请股东大会审议。

六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司募集资金2010年度存放与使用情况专项报告》

详见刊登于2011 年3月16日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司募集资金2010年度存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

"2010年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。"

七、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年度关联交易情况的说明》

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

"公司发生的关联交易事项为向苏州工业园区和昌电器有限公司租赁厂房和苏州工业园区和昌电器有限公司为公司向银行申请授信提供担保，相关交易是按照"公平自愿，互惠互利"的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。"

详见刊登于2011 年3月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2010年度关联交易情况的说明》。

八、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

"公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。"

详见刊登于2011 年3月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2010年度内部控制自我评价报告》。

九、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《审计委员会关于会计师事务所从事2010年度公司审计工作的总结报告》

详见刊登于2011 年3月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《审计委员会关于会计师事务所从事2010年度公司审计工作的总结报告》

十、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构，审计费拟为30万元。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

"经核查，天健会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。"

该议案尚需提请股东大会审议。

十一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司申请2011年银行综合授信额度的议案》

同意公司2010年向各商业银行申请综合授信业务，总额度不超过人民币4亿元（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务）。公司将公司名下的厂房、土地等资产做为上述银行综合授信业务之担保、抵押或质押，并授权经营管理层根据实际生产经营的需求，在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。

十二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司向合肥金融机构申请的综合授信提供最高额连带责任担保，担保额度为不超过人民币捌仟万元（￥80000000），保证期限一年（自2011年4月21日至2012年4月22日）。同时，授权公司相关人员全权办理有关担保手续及签署相关法律文件。

独立董事发表如下独立意见：

"公司为全资子公司提供担保是为了支持主导产业的发展，属公司正常生产经营的需要。上述担保行为严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序。上述担保行为没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。"

详见刊登于2011 年3月16日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

十三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与JFE钢铁株式会社、杰富意商事（上海）贸易有限公司合资设立子公司的议案》

同意公司以自有资金出资与JFE钢铁株式会社、杰富意商事（上海）贸易有限公司合资设立子公司。相关协议的签署在经股东大会审议通过后授权经营层签署。

独立董事发表如下独立意见：本次投资设立子公司，其经营范围符合公司发展战略，项目的实施将较大幅度地提高公司的盈利能力，并带来较高的经济效益；提高公司的核心竞争力，促进企业的可持续发展。

详见刊登于2011 年3月16日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司关于与JFE钢铁株式会社、杰富意商事（上海）贸易有限公司合资设立子公司的公告》。

十四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金专户开户行的议案》

同意将"年产12 万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生产线建设项目"募集资金专户开户行由"中国工商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行"变更为："中国工商银行股份有限公司合肥市高新技术产业开发区支行"。截止2011年3月14日，原募集资金专户余额为72,310,386.33元。

独立董事发表如下独立意见：将"年产12 万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生产线建设项目"募集资金专户开户行变更至合肥，将更加方便募集资金的使用，我们同意此次变更。

十五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》

决定于2011年4月6日召开2010年年度股东大会，审议上述第（二）、（三）（四）、（五）、（十）、（十三）项议案。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司

董事会

二○一一年三月十六日

证券代码：００２２９０ 证券简称：禾盛新材 编号：２０１１－００４

苏州禾盛新型材料股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届监事会第五次会议于２０１１年３月１４日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于２０１１年３月３日发出。会议应到监事３名，实到３名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周懿女士召集并主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。

该议案尚需提请股东大会审议。

二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。

该议案尚需提请股东大会审议。

三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度报告及摘要》：

经审核，监事会认为董事会编制和审核苏州禾盛新型材料股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提请股东大会审议

四、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配预案的议案》。

该议案尚需提请股东大会审议。

五、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司募集资金２０１０年度存放与使用情况专项报告》。

经核查，２０１０年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

六、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１０年度关联交易情况的说明》。

公司发生的关联交易事项为向苏州工业园区和昌电器有限公司租赁厂房和苏州工业园区和昌电器有限公司为公司向银行申请授信提供担保，相关交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

七、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：

（１）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。

（２）健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。

（３）２０１０年，公司未有违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

八、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年审计机构，审计费用拟为３０万元。

该议案尚需提请股东大会审议。

九、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司申请２０１１年银行综合授信额度的议案》

同意公司２０１０年向各商业银行申请综合授信业务，总额度不超过人民币４亿元（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务）。公司将公司名下的厂房、土地等资产做为上述银行综合授信业务之担保、抵押或质押，并授权经营管理层根据实际生产经营的需求，在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。

十、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司为合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司向合肥金融机构申请的综合授信提供最高额连带责任担保，担保额度为不超过人民币捌仟万元（￥８０００００００），保证期限一年（自２０１１年４月２１日至２０１２年４月２２日）。同时，授权公司相关人员全权办理有关担保手续及签署相关法律文件。

十一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司与ＪＦＥ钢铁株式会社、杰富意商事（上海）贸易有限公司合资设立子公司的议案》

同意公司以自有资金出资与ＪＦＥ钢铁株式会社、杰富意商事（上海）贸易有限公司合资设立子公司。相关协议的签署在经股东大会审议通过后授权经营层签署。

十二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金专户开户行的议案》

同意将“年产１２ 万吨家电用复合材料（ＰＣＭ／ＶＣＭ）生产线建设项目”募集资金专户开户行由“中国工商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行”变更为：“中国工商银行股份有限公司合肥市高新技术产业开发区支行”。截止２０１１年３月１４日，原募集资金专户余额为７２，３１０，３８６．３３元。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

二○一一年三月十六日

股票代码：００２２９０ 股票简称：禾盛新材 公告编号：２０１１－００５

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于募集资金２０１０年度存放与

使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２００９〕７７９号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票２，１００万股，每股面值１元，每股发行价格２７．８０元，应募集资金总额为５８，３８０．００万元，坐扣承销费和保荐费２，６００．００万元后的募集资金为５５，７８０．００万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于２００９年８月３１日汇入本公司在中国工商银行苏州工业园区支行开立的人民币账户。

另扣除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等发行费用７６８．３１万元后，募集资金净额为５５，０１１．６９万元。该事项业经浙江天健东方会计师事务所有限公司审验，并由其于２００９年８月３１日出具浙天会验〔２００９〕１４６号《验资报告》。

（二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

１．２００９年度，本公司使用募集资金２４，８５５．０９万元，累计取得利息收入扣除手续费后净额８７．０９万元。

２．本年度使用募集资金情况如下：

１） 根据公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金超额部分补充流动资金的议案》，公司将截至２０１０年９月２１日超额募集资金余额３，７４９．６８４３万元全部永久补充流动资金，公司于２０１０年９月２８日注销超募资金专户，２０１０年９月２１日至注销日取得利息收入扣除手续费后净额０．８３４３万元，注销日该专户余额３，７５０．５１８６万元。

２）年产１２万吨家电用复合材料生产线项目购买原材料２，４３６．６７万元；工资及其他支出２９６．３２万元；划入非专户作为铺底流动资金８５２．４９万元。

３） 年产１２万吨家电用复合材料生产线项目购买土地２，６６２．４１万元，购买设备及支付基建工程款３，９７０．４３万元；年产６ 万吨家电用复合材料（ＰＣＭ／ＶＣＭ）生产线建设项目购买设备及支付基建工程款３，１６１．８４万元。

４）募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额２９２．１０万元。

综上，尚未使用的募集资金余额１３，４０５．１１万元，与募集资金账户余额核对一致。

注：除公司中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行１１０２０２０３２９０００３２０５７３专户直接对外支付材料款１，４２９．００万元外，公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司的募集资金使用均系从募集资金专户划入基本户后再行支付，金额合计１１，９５１．１６１４万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《苏州禾盛新型材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），并于２００９年１０月２１日经本公司第一届十一次董事会修订通过。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《管理办法》的要求，本公司和保荐机构平安证券有限责任公司于２００９年９月２２日分别与中国工商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行、交通银行股份有限公司苏州南门支行签订了《募集资金三方监管协议》，合肥禾盛新型材料有限公司于２０１０年２月２６日与中国工商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行签订了《募集资金三方监管协议》，于２０１０年６月１８日与交通银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

经公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金超额部分补充流动资金的议案》，同意使用超额募集资金余额３，７４９．６８４３ 万元全部永久补充流动资金，同时注销超额募集资金专户。公司已于２０１０年９月２８日注销超募资金专户。

经第一届董事会第十四次会议及２０１０年第一次临时股东大会审议，同意将“年产８００万平方米高光膜生产线建设项目”变更为“年产６万吨家电用复合材料（ＰＣＭ／ＶＣＭ）生产线建设项目”，项目投资额为１３，１１９．２３万元，拟全部使用募集资金投入，本项目通过增资的方式由公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司实施，公司已于２０１０年６月１７日将原年产８００万平方米高光膜生产线建设项目募集资金专户注销。

根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司所有募集资金项目投资的支出，均需由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以支付；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，本公司一次或１２个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过１，０００万元（按孰低原则在１，０００万元或募集资金净额的５％之间确定），应当及时以传真方式通知保荐机构平安证券有限责任公司。

（二） 截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金专户存储情况如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件２。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１０年度，公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

附件：１．募集资金使用情况对照表

２．变更募集资金投资项目情况表

苏州禾盛新型材料股份有限公司

２０１１年３月１６日

附件１

募集资金使用情况对照表

２０１０年度

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 单位：人民币万元

附件２

变更募集资金投资项目情况表

２０１０年度

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 单位：人民币万元

股票代码：００２２９０ 股票简称：禾盛新材 公告编号：２０１１－００７

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月１４日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司为合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”） 银行融资业务提供担保，担保额度为不超过人民币８，０００万元，保证期限为一年（自２０１１年４月２１日至２０１２年４月２２日）。

该议案表决结果为：６票赞成，０票反对，０票弃权。

公司本次担保是２０１０年４月２０日为合肥禾盛银行融资业务提供担保的延续。本次为合肥禾盛提供担保后，公司累计对外担保总额不超过８，０００万元，仅为对全资子公司合肥禾盛的担保，累计对外担保金额占公司最近一期经审计财务报表净资产的８．７５％，占公司总资产的７．０２％。

二、 被担保人基本情况

合肥禾盛成立于２０１０年２月１２日，注册资本２５，１１９万元人民币，注册地点为合肥市高新区，法定代表人为赵东明。公司经营范围为：家用电器，电子产品，机械设备，仪器仪表专用材料的研发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂，自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（国家禁止的商品和技术除外）

截至２０１０年１２月３１日，合肥禾盛总资产２５，９８１．２０万元，净资产２５，１０８．７３万元，资产负债率为３．３６％。

截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。

三、 担保的主要内容

公司同意为全资子公司合肥禾盛银行融资业务提供担保，担保额度为不超过人民币８，０００万元，保证期限为一年（自２０１１年４月２１日至２０１２年４月２２日）。

四、董事会意见

公司为了支持主导产业的发展，同意该项担保，同时本次担保为对全资子公司担保，不存在不可控的担保风险。

五、截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为８，０００万元。

六、备查文件

１、公司第二届董事会第六次会议决议

２、合肥禾盛新型材料有限公司企业法人营业执照

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二○一一年三月十六日

股票代码：００２２９０ 股票简称：禾盛新材 公告编号：２０１１－００８

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于与ＪＦＥ钢铁株式会社、杰富意商事

（上海）贸易有限公司合资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、投资概述

１、对外投资基本情况

为进一步延伸公司业务，推进公司进入高端家电及高端建材领域，增强公司在复合材料行业的市场竞争力和行业地位，有利于提高公司的盈利能力。

公司拟与ＪＦＥ钢铁株式会社 、杰富意商事（上海）贸易有限公司共同出资设立“苏州维捷新型材料有限公司”（暂定名，最终以登记机关核准为准），投资总额为人民币３００００万元，注册资本为人民币１００００万元。注册地为江苏省苏州市。

本项对外投资不涉及关联交易。

２、董事会审议情况

公司与２０１１年３月１４日召开的第二届董事会第六次会议，会议以全票６票审议通过了《关于公司与ＪＦＥ钢铁株式会社、杰富意商事（上海）贸易有限公司合资设立子公司的议案》。

３、投资行为生效所必需的审批程序

本次对外投资事项尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议批准。

二、其他投资主体的基本情况

ＪＦＥ钢铁株式会社

法定代表人：林田 英治

注册资本：２，３９６亿日币

注册地址：日本东京都千代田区内幸町二丁目２番３号

经营范围：钢铁的制造、加工及销售等。

杰富意商事（上海）贸易有限公司

法定代表人：三宅 进

注册资本：４０万美元

注册地址：上海市外高桥保税区基隆路６号外高桥大厦９０２室

经营范围：保税区内国际贸易及贸易咨询；保税区企业间的贸易及区内贸易代理；区内商业性简单加工；下列商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）

及相关配套业务：矿产品，化工产品及原料（危险化学品限《危险化学品经营许可证》核定的范围），合成树脂，橡胶及制品，木材及木材制品（原木出口除外），纸张及造纸原料，建筑材料，金属及金属制品，机电设备，家电产品，电子通信设备及其零部件（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（涉及许可证经营的凭证许可证经营）。

三、投资标的的基本情况

拟设立的子公司名称：苏州维捷新型材料有限公司（暂定名，最终以登记机关核准为准）

投资总额为人民币３００００万元，注册资本为人民币１００００万元。

合资各方的出资形态、金额、合资公司注册资本中所占比率及出资方法如下： １、本公司拟以自有资金出资８６００万元人民币，占其注册资本的８６％，出资方式为人民币现金出资；

２、ＪＦＥ钢铁株式会社出资金额合计为１０００万元人民币，占其注册资本的１０％，出资方式为人民币现金出资；

３、杰富意商事（上海）贸易有限公司出资金额合计为４００万元人民币，占其

注册资本的４％，出资方式为人民币现金出资。

合资各方依下述方式缴纳前项中制定的现金出资：

１、本公司应在２０１１年４月３０日之前，缴纳１７２０万元人民币现金作为初次缴纳，在２０１１年７月３１日之前，缴纳３４４０万元人民币现金作为第２ 次缴纳，在２０１２年３月３１日之前，缴纳３４４０万元人民币现金作为第３ 次缴纳。

２、ＪＦＥ钢铁株式会社应在２０１１年４月３０日之前，缴纳２００万元人民币现金作为初次缴纳，在２０１１年７月３１日之前，缴纳４００万元人民币现金作为第２ 次缴纳，在２０１２年３月３１日之前，缴纳４００万元人民币现金作为第３ 次缴纳。

３、杰富意商事（上海）贸易有限公司应在２０１１年４月３０日之前，缴纳８０万元人民币现金作为初次缴纳，在２０１１年７月３１日之前，缴纳１６０万元人民币现金作为第２ 次缴纳，在２０１２年３月３１日之前，缴纳１６０万元人民币现金作为第３ 次缴纳。

此外投资金额２００００亿元由合资公司自行筹集。

经营范围：加工、生产、委托生产、委托加工、在中国境内外销售预涂装钢板、薄板钢板及其相关产品，并提供技术服务。

企业类型：有限责任公司。

合资公司具体实施项目另行审批。

四、设立子公司的背景

目前，中国家电用复合材料市场及高档建筑用材方兴未艾，越来越多的国内外ＰＣＭ彩板供货商参与到中国市场竞争中，行业的不断竞争，促使我公司除了加强对成本的控制外，还增强对高端家电复合材料市场的研发投入和寻求进入其他复合材料使用领域。

为维系公司在本领域的市场领先地位，增强竞争能力，并保持稳定向上的发展态势，公司拟设立控股子公司，此次拟设立子公司符合公司的战略发展规划，合资公司成立后将有效利用ＪＦＥ钢铁株式会社的生产管理经验和技术水平、杰富意商事（上海）贸易有限公司的销售网络及本公司自身的生产成本和配套优势，实现采购、客户等资源的充分共享，强强联手开拓国内外高端家电及高端建材领域。

五、设立子公司的目的、存在的风险以及对公司的影响

１、本次设立子公司目的

进一步延伸公司业务，推进公司进入高端家电及高端建材领域，增强公司在复合材料行业的市场竞争力和行业地位，有利于提高公司的盈利能力。

２、存在的风险

本次投资设立子公司可能存在产业政策变动、产品技术升级所带来的风险，公司将充分利用现有的管理经验、研发技术，加强产业政策跟踪，以多样化的对策和措施来控制和化解可能出现的风险。

３、对公司的影响

本次投资设立子公司，其经营范围符合公司发展战略，项目的实施将较大幅度地提高公司的盈利能力，并带来较高的经济效益；提高公司的核心竞争力，促进企业的可持续发展。

六、备查文件

苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二○一一年三月十六日

股票代码：００２２９０ 股票简称：禾盛新材 公告编号：２０１１－００９

苏州禾盛新材料股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议决定，于２０１１年４月６日（星期三）在公司二楼会议室召开公司２０１０年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

１、 召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式。

２、 会议时间：２０１１年４月６日上午９：３０开始。

３、 股权登记日：２０１１年３月３１日。

４、 会议地点：苏州工业园区后戴街１０８号公司二楼会议室。

５、 会议召集人：苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会。

６、 出席对象：

⑴截止２０１１年３月３１日下午３时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

⑵本公司董事、监事及高管人员；独立董事将在大会上作述职报告。

⑶保荐机构、公司聘请的律师等相关人员。

二、 会议审议事项

１、审议《董事会２０１０年度工作报告》

２、审议《监事会２０１０年度工作报告》

３、审议《公司２０１０年度财务决算报告》

４、审议《公司２０１０年度报告及摘要》

５、审议《关于公司２０１０年度利润分配预案的议案》

６、审议《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》

７、审议《关于公司与ＪＦＥ钢铁株式会社、杰富意商事（上海）贸易有限公司合资设立子公司的议案》

三、 会议登记事项

（一） 登记方式

⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

⑶异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：２０１１年４月２日（９：００—１１：００、１４：００—１６：００）。

（三） 登记地点：苏州工业园区后戴街１０８号苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他事项

１、联系方式

联系人：袁文雄

联系电话：０５１２－６５０７３５２８

联系传真：０５１２－６５０７３８１８

联系地址：江苏省苏州工业园区后戴街１０８号 邮编：２１５１２１

２、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司

董事会

二○一一年三月十六日

委 托 书

委托人：

委托人身份证号码：

委托人证券帐户：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

授权委托有效日期：

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席苏州禾盛新型材料技股份有限公司２０１０年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

注：１、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示。

２、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：

年 月 日

股票代码：００２２９０ 股票简称：禾盛新材 公告编号：２０１１－０１０

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于举行２０１０年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年３月２８日下午１３：００－１５：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

公司出席本次说明会的人员有：公司董事长赵东明先生、独立董事孙水土先生、总经理章文华先生、财务负责人周万民先生、董事会秘书袁文雄先生、保荐代表人黄萌先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司

董事会

二○一一年三月十六日