证券时报多媒体数字报

股票代码：００２０２４　　　 证券简称：苏宁电器　 　 公告编号：２０１１－００６

苏宁电器股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第四届董事会第九次会议于２０１１ 年３ 月４ 日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，２０１１年３ 月１４ 日上午１０：３０在本公司会议室召开。会议应出席董事９ 名，实际出席会议董事９ 名。会议由董事长张近东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议审议并通过了如下决议：

一、以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《２０１０年度总裁工作报告》；

二、以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议；

三、以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《２０１０年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议；

四、以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》，该议案需提交股东大会审议；

《２０１０年年度报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１０年年度报告摘要》详见公司２０１１－００８号公告。

五、以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《２０１０年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议；

经普华永道中天会计师事务所有限公司出具的普华永道中天审字（２０１１）第１００４５号《审计报告》确认，２０１０年公司母公司实现净利润２，２９０，６４１千元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，按以下方案进行分配：

１、提取１０％法定盈余公积金２２９，０６４千元；

２、提取法定盈余公积金后剩余利润２，０６１，５７７千元，加年初未分配利润３，０６４，３５８千元，扣除２０１０年度现金股利分配２３３，２０７千元，２０１０年度可供股东分配的利润为４，８９２，７２８千元；

３、以２０１０年１２月３１日的总股本６，９９６，２１１，８６６股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元人民币（含税），本次利润分配６９９，６２１千元，利润分配后，剩余未分配利润４，１９３，１０７千元转入下一年度。

本次利润分配预案须经２０１０年年度股东大会审议批准后实施。

六、以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该议案需提交股东大会审议；

该专项报告详见公司２０１１－００９号公告。

七、以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《关于公司２０１０年度关联交易情况说明的议案》；

关联董事张近东先生、孙为民先生在审议该议案时予以回避，并放弃表决权。

公司２０１０年度相关关联交易事项已经履行相应的审批程序，本次作为年度事项予以说明，具体详见附件。

八、以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交股东大会审议；

拟同意公司续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司２０１１年度会计审计机构，任期一年，到期可以续聘，同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项，其２０１０年度审计费用为６２０万元，普华永道全球网络成员所——罗兵咸永道会计师事务所２０１０年度审计公司５家香港子公司费用为５０万人民币。

九、以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》；

报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《２０１０年度企业社会责任报告》。

报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十一、以８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《关于向关联方出租物业的关联交易议案》。

关联董事张近东先生在审议该议案时予以回避，并放弃表决权。详见公司２０１１－０１０号公告。

十二、以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《苏宁电器股份有限公司风险投资管理制度》。

为进一步规范公司的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，制定本制度。制度全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十三、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》。

详见公司２０１１－０１２号公告。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

　　　　　 董事会

２０１１年３月１６日

附件：

公司２０１０年度关联交易情况说明

一、２０１０年度与公司发生关联交易的关联方情况如下：

根据公司２０１０年度关联交易的财务记录、决策记录、相关合同及其实际履行情况，董事会对公司２０１０年度关联交易情况进行审查，并就与上述公司发生的交易是否损害公司和其他非关联方利益进行确认。审议该议案时关联董事应予以回避表决。

二、公司２０１０年度关联交易的具体情况如下：

（一）租赁协议

（１） 于２００２年３月２８日，公司签署《房屋租赁合同》，承租苏宁电器集团有限公司位于南京市淮海路６８号的苏宁电器大厦，租赁面积约为１２，０００平方米做为商场和办公用房，租赁期自２００２年１月１日起至２０１１年１２月３１日止，第一年租金为人民币１，２００万元人民币，以后每年递增２％。

（２） 于２００４年８月２日，公司与苏宁电器集团有限公司签订了《房屋租赁补充协议》，增租苏宁电器大厦共计约４，４００平方米的建筑面积，租赁期自２００４年９月１日起至２０１１年１２月３１日止，第一年租金总额人民币３２０万元，以后每年递增２％。

（３）于２００８年６月１９日，公司与苏宁电器集团有限公司签订了《房屋租赁协议》，租赁苏宁电器大厦建筑面积共计约１，３００平方米的房屋。租赁期自２００８年７月１日起至２０１１年１２月３１日止，第一年租金总额为１１０万元，以后每年递增２％。

（４）于２００７年１２月４日，公司与银河国际签署《房屋租赁合同》，承租银河国际位于南京市中山南路４９号商茂世纪大厦一层至五层，共约１７，６００平方米的面积，租赁期限自２００７年１２月２３日起至２０１３年１２月２２日止，租赁费用为首年单价人民币３．１１元／ 平米／天，自第２年起每３年在上一年基础上递增５％。

报告期内，公司成立全资子公司南京白下苏宁电器有限公司（以下简称“白下苏宁”）负责位于商茂世纪大厦连锁店的运营，经协商一致，公司、银河国际、白下苏宁签署《合同主体变更三方协议》，统一由白下苏宁承接新《房屋租赁合同》中有关的权利义务，合同条款内容不变。

（５）２００９年１０月，公司与银河国际签订《租赁合同》，租赁银河国际位于南京市中山南路４９号商茂世纪大厦六层面积为１，５３０．３４平米区域，作为网上商城销售分公司办公场所。租赁期限自２００９年１０月１５日起至２０１４年１０月１４日止，租赁费用为首年２．０７元／平米／天，从第二年起每年在上年基础上逐年递增５％。

（６）２００９年１２月，公司与苏宁置业集团有限公司签署《场地租赁合同》，将位于南京市中山北路的２１７号的龙吟广场一层区域，使用面积为１，０００平米的物业出租给其作为楼盘展厅以及销售中心。租赁期限自２００９年１２月１０日起至２０１２年１２月９日止，共计三年。第一年租金为１６４．２５万元，第二年租金为２２９．９５万元，第三年租金为２４１．４５万元。

（７）２０１０年８月，公司与银河国际签署《场内灯箱广告发布合同》，向其租赁位于苏宁银河国际购物广场中的灯箱广告位，租赁期为２０１０年９月１日至２０１１年８月３１日。租赁费为１０万元。

（８）根据上述租赁协议，公司向关联方支付的租赁费以及向关联方收取的租赁费用情况如下：

（二）业务合作

公司组织南京地区连锁店联合银河国际共同举办“满就送购物券”的促销活动，顾客在双方购物所获赠的购物券均可充当同等金额的现金，可在本公司南京地区各连锁店及银河国际消费时通用，双方于每月２５日定期进行购物券的核对结算并开具相应票据。

２０１０年度，顾客所持公司购物券在银河国际使用的金额约为人民币８２．６５千元。未发生顾客持银河国际购物券在公司消费的情况。

（三）商标使用许可协议

２００８年３月２０日，经公司２００７年年度股东大会审议通过了关于《商标使用许可的议案》，同意许可公司第二大发起人股东苏宁电器集团有限公司及其全资、控股子公司和具有实际控制权的公司使用公司已注册的部分“蘇寧”系列注册商标以及部分“苏宁”及“ＮＳ”组合的系列注册商标。若在后期的经营活动中，苏宁电器集团有限公司及其全资、控股子公司和具有实际控制权的公司需要使用许可使用商标的延申商标，公司可代为申请注册，并许可其使用。

２００９年３月３１日，经公司２００８年年度股东大会审议通过了关于《商标使用许可的议案》，许可苏宁电器集团有限公司及其直接或间接持有２０％以上（含２０％）股份的公司（以下简称“子公司”）使用公司已注册的部分“苏宁”以及“苏宁”的汉语拼音“ＳＵＮＩＮＧ”系列商标。若在后期的经营活动中，苏宁电器集团有限公司及其子公司需要使用许可使用商标的延申商标，公司可代为申请注册，并许可其使用。

本报告期内，苏宁电器集团有限公司向公司支付了 ２０１０－２０１１ 年度商标使用许可费 ２，０００．０千元。

（四）关联方为本公司提供担保

截至报告期末，无关联方为本公司提供担保余额。

（五）接受劳务和购买商品

２０１０年度，苏宁电器集团有限公司、索菲特银河酒店、钟山高尔夫酒店主要为公司提供餐饮会务、保洁等服务；银河国际主要向公司销售商品。公司支付费用款项明细如下：

注：报告期内公司实际向索菲特银河酒店支付了餐饮会务费５，８８５．６千元，另１，５０２．６千元为公司１２月份发生费用，在次年一月份予以结算支付，故２０１０年公司与索菲特银河酒店发生的交易额为７，３８８．３千元。

（六）关键管理人员薪酬

报告期内，公司关键管理人员从公司获取薪酬合计６，２２０．０ 千元。

苏宁电器股份有限公司

董事会

２０１１年３月１６日

股票代码：００２０２４　 　 　 　股票简称：苏宁电器　　　　 公告编号：２０１１－００７

苏宁电器股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第四届监事会第六次会议于２０１１年３月４日（周五）以电子邮件的方式发出会议通知，并于２０１１年３月１４日下午１３时整在本公司会议室召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名，会议由监事会主席李建颖女士主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议，通过如下决议：

一、以３ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对的结果一致审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议；

二、以３ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对的结果一致审议通过了《２０１０年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议；

三、以３ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对的结果一致审议通过了《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》。经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核苏宁电器股份有限公司《２０１０年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案需提交股东大会审议；

四、以３ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对的结果一致审议通过了《２０１０年度利润分配预案》，监事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需要。该议案需提交股东大会审议；

五、以３ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对的结果一致审议通过了《２０１０年度募集资金年度使用情况的专项报告》，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。该议案需提交股东大会审议；

六、以３ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对的结果一致审议通过了《关于公司２０１０年度关联交易情况说明的议案》，监事会成员一致认为公司对２０１０年度的关联交易已进行了充分披露。公司２０１０年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害到公司和其他非关联方的利益；

（下转D38版）