证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002437 公司简称：誉衡药业 公告编号：2011-031

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　第一届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年3月9日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第一届董事会第二十三次会议的通知》,并于2011年3月15日在北京市朝阳区北苑路170号凯旋城北京分公司会议室以现场会议的方式召开了第一届董事会第二十三次会议。董事周宏伟先生及常运东先生辞去董事职务后，本次会议应参加董事7人，实参加董事7人。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于聘任杨华蓉女士为公司财务总监的议案》；

　　由于公司董事兼财务总监周宏伟先生由于个人原因辞去职务，根据相关法律法规及公司《章程》的规定，同意聘请杨华蓉女士担任公司财务总监，任期与本届董事会相同。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见：候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。杨华蓉女士具有丰富的相关工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定。同意董事会对杨华蓉女士财务总监的聘任。

　　表决结果：表决票数7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　附：杨华蓉女士简历

　　1、个人履历

　　杨华蓉，女，1957年出生，籍贯陕西西安。大专学历，高级会计师。1977年至1991年，西北国棉五厂财务部历任出纳、成本主管、资金主管；1991年至1994年，秦联棉纺织有限公司任财务主管、财务负责人；1994年至1998年，西安正大制药有限公司历任财务部经理、财务总监、总会计师。1998年至2009年，步长制药集团任市场财务总监、步长集团重庆正邦药业董事、步长集团山东德州药业董事、步长集团山东步长制药董事；2009年加入誉衡药业负责销售财务工作，未有其他兼职情况。

　　2、杨华蓉女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。

　　3、杨华蓉女士未直接或间接持有上市公司股份。

　　4、杨华蓉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　2011年3月15日

　　证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2011-030

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　关于董事常运东先生辞职的公告

　　本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2011年3月15日，公司董事会收到董事常运东先生递交的书面辞职申请，常运东先生因工作原因请求辞去公司董事职务，该辞职申请自送达董事会之日起生效。

　　常运东先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，也不会导致董事会成员低于法定最低人数。常运东先生辞去公司董事职务后，不再担任本公司其它职务。

　　公司董事会对常运东先生任职期间为公司所作出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月16日

　　证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2011-029

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　关于董事兼财务总监周宏伟先生辞职的公告

　　本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2011年3月15日，公司董事会收到董事兼财务总监周宏伟先生递交的书面辞职申请，周宏伟先生因个人原因请求辞去公司董事及财务总监职务，该辞职申请自送达董事会之日起生效。

　　周宏伟先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，也不会导致董事会成员低于法定最低人数。周宏伟先生辞去公司董事及财务总监职务后，不再担任本公司其它职务。

　　公司董事会对周宏伟先生任职期间为公司所作出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月16日