证券时报多媒体数字报

证券代码：002389　 证券简称：南洋科技 　公告编号：2011-011

浙江南洋科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江南洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议（以下简称"会议"）通知于2011年2月28日以书面、电话、电子邮件等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2011年3月11日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的规定，合法有效。与会董事经过认真审议，作出如下决议：

　　一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》。

　　同意以29,440,000元超募资金购买位于台州经济开发区开发大道北侧、经七路东侧地块（台土告字[2011]02号）的国有建设用地使用权。

　　特此公告

　　浙江南洋科技股份有限公司董事会

　　二○一一年三月十五日

　　证券代码：002389　 证券简称：南洋科技 　公告编号：2011-012

　　浙江南洋科技股份有限公司

　　关于购得土地使用权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江南洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年3月3日参加了台州市国土资源局、台州市土地交易中心举行的开发大道北侧、经七路东侧一（幅）地块的国有建设用地使用权挂牌出让活动（台土告字（2011）02号），并购得该地块的土地使用权，3月11日与台州市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。现将具体情况公告如下：

　　一、台土告字[2011]02号地块的具体情况

　　1.土地位置：台州经济开发区开发大道北侧、经七路东侧

　　2.土地面积：26,854平方米

　　3.土地使用年限：50年

　　4.用地性质：工业用地

　　5.成交金额：人民币29,440,000元

　　6.资金来源：超募资金

　　二、公司首次公开发行股票超募资金情况

　　公司首次公开发行股票募集资金净额为48,422.90万元，已按相关规定对募集资金进行了专户管理。

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途，公司将运用本次募集资金投资"年产2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目"，该项目总投资 16,396万元。

　　公司首次公开发行股票募集资金净额超过上述募集资金投资项目投资额的部分为32,026.90万元。

　　公司于2010年7月7日召开2010年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设年产25,000吨太阳能电池背材膜项目的议案》，决定使用超募资金21,000万元用于实施"年产25,000吨太阳能电池背材膜项目"。

　　本次购买事项将使用2,944.00万元超募资金，剩余超募资金8,082.90万元未指定用途。

　　三、本次购买土地使用权的目的

　　本次购得的土地使用权拟用于控股子公司浙江泰洋锂电池材料股份有限公司，实施年产1,500万平方米锂电池隔膜项目，涉及到的租赁费用将按独立第三方的公平价格向该子公司收取。

　　四、备查文件

　　1、《成交确认书》

　　特此公告

　　浙江南洋科技股份有限公司董事会

　　2011年3月15日