![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:11-12 深圳市芭田生态工程股份有限公司2010年度股东大会决议公告 2011-03-16 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示: 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况: 1、召集人:公司第四届董事会 2、表决方式:采取现场书面记名投票方式 3、会议召开时间:2011年3月15日上午10:00开始 4、会议召开地点:深圳市南山区金晖嘉柏酒店(市长交流中心)8楼金晖厅 5、主持人:黄培钊先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 三、会议的出席情况: 出席会议的股东及股东代表共12人,持有公司股份总计209,974,527股,占公司总股本304,560,000股的68.94%,每一股份代表一票表决权;会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。公司8名董事(独立董事吴玉光请假)、3名监事及董事会秘书亲自出席了会议,本公司高级管理人员(财务负责人张万海请假)、见证律师列席了会议。 四、提案审议和表决情况: 本次股东大会按照会议议程采用书面记名投票方式进行了表决,审议通过了如下提案: 1、以209,974,527票赞成,占出席会议有效表决票的100%,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2010年度董事会工作报告》提案。 2、以209,974,527票赞成,占出席会议有效表决票的100%,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2010年度监事会工作报告》提案。 3、以209,974,527票赞成,占出席会议有效表决票的100%,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2010年度报告及其摘要》提案。 4、以209,974,527票赞成,占出席会议有效表决票的100%,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2010年度财务决算》提案。 5、以209,974,527票赞成,占出席会议有效表决票的100%,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2010年度权益派发》提案。 6、以209,974,527票赞成,占出席会议有效表决票的100%,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构》提案。 7、以209,974,527票赞成,占出席会议有效表决票的100%,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于银行向公司提供综合授信额度》提案。 8、以209,974,527票赞成,占出席会议有效表决票的100%,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司章程修正案》提案。 9、以209,974,527票赞成,占出席会议有效表决票的100%,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增加高管薪酬》提案。 五、律师出具的法律意见: 上海金茂凯德律师事务所方晓杰律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。 六、备查文件目录: 1、与会董事签署的深圳市芭田生态工程股份有限公司2010年度股东大会决议; 2、上海金茂凯德律师事务所关于深圳市芭田生态工程股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。 特此公告 深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 二○一一年三月十六日 本版导读:
|