证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司曾分别于２０１０年８月２１日、２０１１年１月１３日、１４日，２月２５日披露了与贵州林东煤业发展有限责任公司（以下简称“林东煤业”）合资设立公司开发槐子煤矿相关事宜的公告（有关详情请见本公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站的临２０１０－３２、临２０１１－０１、临２０１１－０３以及临２０１１－０９公告）。

２０１１年２月２８日，本公司与林东煤业在贵州省遵义市桐梓县正式签订了《合资设立贵州桐梓槐子矿业有限责任公司协议书》，双方并于２０１１年３月１日召开了贵州桐梓槐子矿业有限责任公司（以下简称“槐子矿业”）２０１１年第一次股东大会（创立大会），通过了公司章程。现将有关信息披露如下：

一、股东、股权及出资方式：

根据上述协议，双方出资人出资金额分三次缴纳：第一次出资金额为４，３５６万元，占注册资本的３３％，其中，林东煤业出资２，２２１．５６万元，本公司出资２，１３４．４４万元；缴付时间在公司设立验资前五日内。

第二次出资金额为４，４８８万元，占注册资本的３４％，其中，林东煤业出资２，２８８．８８万元；本公司出资２，１９９．１２万元；缴付时间根据项目建设或生产经营进度提前安排。

第三次出资金额为４，３５６万元，占注册资本金的３３％，其中，林东煤业出资２，２２１．５６万元；本公司出资２，１３４．４４万元；缴付时间在２０１２年，即公司注册成立之日起两年期满前。

以上第二、第三次出资最终时限以槐子矿业股东会决议为准，但不得超过槐子矿业公司成立后两年的时限。

二、槐子矿业董事会及监事会人员结构

槐子矿业董事会由７名董事组成，其中林东煤业推举４人，本公司推举３人。董事长由林东煤业推举的董事担任，副董事长由本公司推举的董事担任。董事长为公司法定代表人。

监事会由３名监事组成，本公司和林东煤业各推举１人，公司职工监事１人，监事会主席由本公司推举的监事担任。

槐子矿业总经理（矿长）、总工程师及其他副总经理（副矿长）由林东煤业委派的人员担任；财务总监、经营副总经理（副矿长）由本公司委派的人员担任。以上高管人员都由董事会聘任或者解聘。

目前，槐子矿业已成立公司筹备组，具体负责公司筹备、申报注册、办理领取煤矿相关许可证照等事宜，直至新公司成立及各法人治理结构建立。

三、备查文件

１、《合资设立贵州桐梓槐子矿业有限责任公司协议书》；

２、《贵州桐梓槐子矿业有限责任公司章程》。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二０一一年三月十六日