证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2011-006

　　山东海化股份有限公司第四届董事会

　　二○一一年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东海化股份有限公司第四届董事会二○一一年第一次临时会议通知于2011年3月10日以电子邮件方式下发给公司八名董事。会议于3月15日以通讯方式召开，由公司董事长李云贵先生主持，公司8名董事全部参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经过认真审议，通过了如下决议：

　　1、关于聘任李白贤先生为公司副总经理的议案（个人简历见附件一）

　　该项议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、关于聘任魏鲁东先生为公司财务总监的议案（个人简历见附件二）

　　该项议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0 票。

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　二○一一年三月十六日

　　附件一：李白贤先生个人简历

　　李白贤，男，48岁，大专学历，工程师。历任山东海化股份有限公司纯碱厂副厂长、党委副书记、山东海化股份有限公司职工代表监事等职，现任山东海化股份有限公司纯碱厂厂长兼党委书记。

　　目前，李白贤先生未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务；未持有本公司股票；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件二：魏鲁东先生个人简历

　　魏鲁东，男，41岁，大专学历，注册会计师。历任山东海化集团有限公司财务部副部长等职，现任山东海化股份有限公司财务部部长。

　　目前，魏鲁东先生未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务；未持有本公司股票；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000822 证券简称：山东海化　 公告编号：2011-005

　　山东海化股份有限公司

　　职工代表监事辞职及补选公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东海化股份有限公司监事会近日收到职工代表监事李白贤先生的书面《辞职报告》。李白贤先生因工作变动原因，请求辞去所担任的公司职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

　　公司监事会对李白贤先生在工作期间所做的贡献表示感谢。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2011年 3月15日召开临时职工代表大会，选举于业茂先生（个人简历详见附件）为第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会相同。

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年三月十六日

　　附：于业茂先生个人简历

　　于业茂，男，47岁，大学学历，高级工程师，历任山东海化股份有限公司溴素厂副厂长，现任山东海化股份有限公司溴素厂厂长兼党总支书记。

　　目前，于业茂先生未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务；未持有本公司股票；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。