证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据浙江水晶光电科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议,公司决定于2011年3月24日上午9：30时召开2010年年度股东大会。现将有关事项通知如下:

　　（一）会议基本情况

　　1. 召开时间：2011年3月24日(星期四)上午9：30开始

　　2. 召开地点：浙江省台州市椒江区凤凰山庄

　　3. 召集人：公司董事会

　　4. 召开方式：以现场投票表决形式

　　5. 股权登记日：2011年3月17日

　　（二）会议审议事项

　　1. 本次会议审议的提案由公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　2.本次会议的议案如下：

　　一、审议《关于2010年财务决算报告的议案》

　　二、审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》

　　三、审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》

　　四、审议《关于2010年年度报告及摘要的议案》

　　五、审议《关于2010年度利润分配的预案》

　　六、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　七、审议《2011年董事薪酬方案》

　　八、审计《2011年监事薪酬方案》

　　九、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　十、审议《关于2010年募集资金使用的专项报告》

　　十一、审议《关于避免与浙江星星瑞金科技股份有限公司同业竞争的议案》

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　（三）股东大会会议登记方法

　　一、出席对象

　　1. 截止2011年3月17日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

　　2. 公司董事、监事、高级管理人员；

　　3. 律师、保荐人及其他相关人员。

　　二、会议登记事项

　　1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

　　2. 委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

　　3. 法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

　　4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年3月23日下午4：00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

　　5. 登记时间：2011年3月23日上午9：00－11：00，下午2：00－4：00；

　　6. 登记地点：浙江省台州市椒江区星星电子产业园区A5号（ 水晶光电董事会办公室）。

　　三、其他事项

　　1、 联系方式

　　联系人：范崇国、王晓静

　　联系电话：0576-88038286 88038738

　　传真：0576-88038286

　　2、与会股东食宿及交通费自理。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月16日