证券时报多媒体数字报

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于2011年3月12日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知和议案于2011年3月9日以电子邮件、短信或送达方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议由公司董事长陈五奎先生主持。本次会议形成如下决议：

　　1.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开立公司非公开发行募集资金专用账户的议案》。

　　公司于2011年1月13日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2011】52号）。

　　为配合公司非公开发行股票工作的顺利进行，根据《深圳市拓日新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会审议并同意设立此次非公开发行股票募集资金专项存储账户如下：

　　1.公司名称：陕西拓日新能源科技有限公司（项目建设主体）

　　开户银行：中国工商银行股份有限公司澄城县支行

　　银行账号：2605043629200095634

　　2.公司名称：深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　开户银行：招商银行华侨城支行

　　银行账号：755904847810504

　　3.公司名称：深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　开户银行：中国建设银行华侨城支行

　　银行账号： 44201518300052512467

　　本次募集资金到达上述专户后，公司及项目建设主体陕西拓日新能源科技有限公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳市拓日新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定进行使用。

　　特此公告！

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年三月十五日