证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2011-005

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2011年 3 月 12 日在公司二楼会议室召开职工代表大会，会议由公司工会主席刘厚尧先生主持。经职工代表大会认真审议，一致同意选举郭春林先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司2011年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会。郭春林先生简历附后。

　　特此公告。

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　监事会

　　2011年3月12日

　　附：职工代表监事简历

　　郭春林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年 2月出生，大专学历。曾任广东信宜港信房地产开发有限公司主管会计、惠州彩星电器有限公司财务经理、片区财务总监，湖南宇晶机器有限公司财务部长，汉森有限财务主管。现任本公司财务主管。未持有公司股份，未持有公司控股股东海南汉森有限公司的股权；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与公司不存在利益冲突；与公司控股股东、实际控制人及其他监事、董事、高级管理人员等之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2011-006

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2011年3月15日上午09∶00

　　2．召开方式：现场投票

　　3．召开地点：公司二楼会议室

　　4．召 集 人：公司董事会

　　5．主 持 人：公司董事长刘令安先生

　　6．此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。湖南启元律师事务所刘中明律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共7人，代表有表决权股份55,362,694股，占公司有表决权总股份的74.81%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议并通过了关于《公司董事会换届选举》的议案

　　本次股东大会以累积投票方式选举刘令安先生、陈水清先生、刘正清先生、何三星先生、刘厚尧先生、蔡光先先生、刘仲华先生、赵德军先生、詹萍女士为公司第二届董事，其中蔡光先先生、刘仲华先生、赵德军先生、詹萍女士为公司第二届独立董事，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。以上九名董事共同组成公司第二届董事会，任期三年。具体表决情况如下：

　　1．选举刘令安先生为公司第二届董事会董事

　　表决结果：55,362,694票同意，占有效表决权股份总数的100%。

　　2．选举陈水清先生为公司第二届董事会董事

　　表决结果：55,362,694票同意，占有效表决权股份总数的100%。

　　3．选举刘正清先生为公司第二届董事会董事

　　表决结果：55,362,694票同意，占有效表决权股份总数的100%。

　　4．选举何三星先生为公司第二届董事会董事

　　表决结果：55,362,694票同意，占有效表决权股份总数的100%。

　　5．选举刘厚尧先生为公司第二届董事会董事

　　表决结果：55,362,694票同意，占有效表决权股份总数的100%。

　　6．选举蔡光先先生为公司第二届董事会独立董事

　　表决结果：55,362,694票同意，占有效表决权股份总数的100%。

　　7．选举刘仲华先生为公司第二届董事会独立董事

　　表决结果：55,362,694票同意，占有效表决权股份总数的100%。

　　8．选举赵德军先生为公司第二届董事会独立董事

　　表决结果：55,362,694票同意，占有效表决权股份总数的100%。

　　9．选举詹萍女士为公司第二届董事会独立董事

　　表决结果：55,362,694票同意，占有效表决权股份总数的100%。

　　（二）审议并通过了关于《公司监事会换届选举》的议案

　　本次股东大会以累积投票方式选举童雪兮女士、符人慧先生为公司第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郭春林先生共同组成公司第二届监事会，任期三年。具体表决情况如下：

　　1．选举童雪兮女士为公司第二届监事会监事

　　表决结果：55,362,694票同意，占有效表决权股份总数的100%。

　　2．选举符人慧先生为公司第二届监事会监事

　　表决结果：55,362,694票同意，占有效表决权股份总数的100%。

　　（三）审议并通过了关于《公司第二届董事会独立董事津贴》的议案

　　表决结果：赞成股数55,362,694股，占出席会议股东所持股份总数的 100％；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 ％；弃权股数为0股，占出席会议股东所持股份总数的 0 ％。

　　（四）审议并通过了关于《公司更换审计机构》的议案

　　表决结果：赞成股数55,362,694股，占出席会议股东所持股份总数的 100％；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 ％；弃权股数为0股，占出席会议股东所持股份总数的 0 ％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2．律师姓名：刘中明

　　3．结论性意见："本所律师认为：公司2011年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2011年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2011年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。"

　　六、备查文件

　　1、湖南汉森制药股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议。

　　2、湖南启元律师事务所关于湖南汉森制药股份有限公司2011 年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月16日

　　证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2011-007

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　关于变更公司药品生产许可证生产范围的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品生产监督管理办法》规定及国家食品药品监督管理局《关于做好〈药品生产许可证〉和〈医疗机构制剂许可证〉换发工作的通知》（国食药监安［2010］9号）的通知精神，公司于近日收到了换发后的《药品生产许可证》，具体变更内容如下：

　　1．编号原为"湘HabZb20050097"，变更为"湘20100094"；

　　2．企业类型原为"非上市股份有限公司"，变更为"上市股份有限公司"；

　　3．生产范围原为"片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸）（含中药提取）、煎膏剂、糖浆剂、口服液、酊剂、大容量注射剂、小容量注射剂（含激素类）、精神药品。"，变更为"片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸）（含中药提取）、煎膏剂、糖浆剂、口服液、酊剂、大容量注射剂、小剂量注射剂、口服溶液剂、酒剂、茶剂、栓剂（含中药提取）。"

　　公司将根据以上变更内容，提请公司董事会及股东大会审议修订《公司章程》及变更经工商机关登记的经营范围。

　　特此公告。

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月16日