证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年3月15日上午9：00。

　　2、召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦101会议室。

　　3、召开方式：现场投票表决。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：公司董事长刁志中先生。

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、会议总体出席情况

　　公司总股份数为180,000,000股。参加本次股东大会投票表决的股东及股东代理人共28名，代表股数为134,102,786股，占公司总股本的74.50%。

　　2、其他到会情况

　　公司部分董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席了本次会议。董事会邀请了律师事务所等中介机构代表参加了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，会议审议表决结果如下：

　　一、审议通过《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》。同意134,102,786票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的100%；反对0票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的0%；弃权0票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的0%。

　　二、审议通过《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》。同意134,102,786票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的100%；反对0票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的0%；弃权0票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的0%。

　　三、审议通过《关于公司2010年度财务决算报告的议案》。同意134,102,786票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的100%；反对0票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的0%；弃权0票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的0%。

　　四、审议通过《关于2010年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》。同意134,102,786票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的100%；反对0票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的0%；弃权0票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的0%。

　　五、审议通过《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。同意134,102,786票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的100%；反对0票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的0%；弃权0票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的0%。

　　六、审议通过《关于公司2010年度报告及其摘要的议案》。同意134,102,786票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的100%；反对0票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的0%；弃权0票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的0%。

　　七、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。本议案采取累积投票方式表决，表决结果如下：

　　1、非独立董事候选人表决结果：

　　（1）选举刁志中先生为第二届董事会董事，同意134,102,786票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的100%；

　　（2）选举王金洪先生为第二届董事会董事，同意134,102,786票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的100%；

　　（3）选举贾晓平先生为第二届董事会董事，同意134,102,786票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的100%；

　　（4）选举王爱华先生为第二届董事会董事，同意134,102,786票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的100%；

　　（5）选举涂建华先生为第二届董事会董事，同意134,102,786票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的100%；

　　（6）选举苏新义先生为第二届董事会董事，同意134,102,786票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的100%。

　　2、独立董事候选人表决结果：

　　（1）选举郭新平先生为第二届董事会独立董事，同意134,102,786票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的100%；

　　（2）选举吴佐民先生为第二届董事会独立董事，同意134,102,786票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的100%；

　　（3）选举马永义先生为第二届董事会独立董事，同意134,102,786票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的100%。

　　以上人员简历详见刊登于2011年2月23日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第二十七次会议决议公告》。

　　八、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。本议案的表决采取累积投票方式，表决结果如下：

　　1、选举陈晓红先生为第二届监事会监事，同意134,102,786票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的100%；

　　2、选举安景合先生为第二届监事会监事，同意134,102,786票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的100%。

　　以上人员简历详见刊登于2011年2月23日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一届监事会第十三次会议决议公告》。

　　以上两名监事与职工代表监事许砚玲女士共同组成公司第二届监事会，职工代表监事的选举情况详见刊登于2011年2月23日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于职工代表监事换届选举的公告》。

　　九、审议通过《关于使用部分超募资金对北京梦龙软件有限公司增资的议案》。同意134,102,786票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的100%；反对0票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的0%；弃权0票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的0%。

　　十、审议通过《关于使用部分超募资金收购上海兴安得力软件有限公司股权并对其增资的议案》。同意134,102,786票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的100%；反对0票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的0%；弃权0票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的0%。

　　十一、审议通过《因2010年度资本公积金转增股本而修改<公司章程>中注册资本及股份总数相关条款的议案》。该议案为特别决议提案，同意134,102,786票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的100%，超过了有效表决票数的三分之二；反对0票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的0%；弃权0票，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决票数的0%。

　　五、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司独立董事郭新平先生、吴佐民先生、马永义先生向大会作了《2010年度独立董事述职报告》。

　　《2010年度独立董事述职报告》全文刊载于2011年2月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

　　六、律师出具的法律意见

　　北京市竞天公诚律师事务所律师列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席、列席会议的人员资格、召集人资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。《关于广联达软件股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》全文刊登在2011年3月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上。

　　七、备查文件

　　1、广联达软件股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　广联达软件股份有限公司董事会

　　2011年3月15日