证券时报多媒体数字报

　　股票简称：建峰化工 股票代码：000950 编号： 2011-015

　　重庆建峰化工股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆建峰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第二十二次会议于2011年3月15日在重庆市涪陵区白涛街道公司会议室召开，本次会议通知于2011年3月7日以电子邮件向全体董事发出。本次会议应到董事13人，实到11人，独立董事孙芳城先生因公出差，书面委托独立董事王崇举先生代为行使表决权，独立董事王胜彬先生采取了通讯表决方式对本次会议议案进行了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。董事长曾中全先生主持本次会议。

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于成立检修分公司的议案》

　　鉴于公司化工装置日常检维修需要，保证公司各套化工装置安全、连续、优质运行，拟成立重庆建峰化工股份有限公司检修分公司（以工商机关核定名称为准），负责公司化工装置和设备的检修、维修。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于制订公司内部控制规范实施工作方案的议案》

　　为实现公司战略目标和可持续发展，贯彻实施财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）以及《企业内部控制配套指引》（财会〔2010〕11号文），并根据重庆证监局渝证监局[2011]49号的要求，切实做好公司内控体系建立健全、有效实施和制度完善工作，公司董事会决定自2011年1月1日起在本公司施行《内部控制基本规范》。为顺利推进本项工作，公司制订了《关于实施<企业内部控制基本规范>的工作方案》，具体内容见2011年3月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆建峰化工股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年三月十五日

　　证券代码：000950 证券简称：建峰化工 公告编号:2011-016

　　重庆建峰化工股份有限公司

　　2010年年度股东大会会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011年3月15日（星期二）10:30

　　2、会议召开地点：重庆市涪陵区白涛街道公司会议室

　　3、会议召开方式：采取现场投票表决方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长曾中全先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　截止股权登记日（2011年3月11日）深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为598,799,235股。出席本次股东大会的股东及授权代表共4人，代表公司股份407,539,390股，占股本总额598,799,235股的68.06%，有限售条件股份68,250,000股，占公司股份总数的11.40%；无限售条件股份339,289,390股，占公司股份总数的56.66%。

　　三、提案审议情况

　　1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

　　表决结果：407,539,390股同意，占出席股东大会有效表决股份的100%；0股反对，占出席股东大会有效表决股份的0%；0股弃权，占出席股东大会有效表决股份的0%。

　　2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》

　　表决结果：407,539,390股同意，占出席股东大会有效表决股份的100%；0股反对，占出席股东大会有效表决股份的0%；0股弃权，占出席股东大会有效表决股份的0%。

　　3、审议通过了《公司2010年度报告全文及摘要》

　　表决结果：407,539,390股同意，占出席股东大会有效表决股份的100%；0股反对，占出席股东大会有效表决股份的0%；0股弃权，占出席股东大会有效表决股份的0%。

　　4、审议通过了《公司2010年度财务决算和2011年度财务预算报告》

　　表决结果：407,539,390股同意，占出席股东大会有效表决股份的100%；0股反对，占出席股东大会有效表决股份的0%；0股弃权，占出席股东大会有效表决股份的0%。

　　5、审议通过了《2010年利润分配预案》

　　经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司2010年末可供投资者分配的利润为611,358,969.32元，资本公积金余额为1,071,355,923.08元，其中母公司可供分配的利润为544,980,653.78元。

　　根据公司生产经营情况和现金流状况，结合公司在建项目建设资金需求，公司2010年度利润分配方案为：以2010年末股本总数598,799,235股为基数，按每10股派1元(含税)向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利59,879,923.5元，结余485,100,730.28元作为未分配利润留待以后年度分配；本年度不送股、不转增。

　　表决结果：407,539,390股同意，占出席股东大会有效表决股份的100%；0股反对，占出席股东大会有效表决股份的0%；0股弃权，占出席股东大会有效表决股份的0%。

　　6、审议通过了《2011年日常关联交易预计议案》

　　在对该议案进行表决时，公司关联股东重庆建峰工业集团有限公司已经回避，未参加投票表决,其持有的股份总数未计入该议案有表决权的股份总数。

　　表决结果：95,855,655股同意，占出席股东大会有效表决股份的100%；0股反对，占出席股东大会有效表决股份的0%；0股弃权，占出席股东大会有效表决股份的0%。

　　7、审议通过了《关于聘请公司2011年度审计机构及支付相关报酬的议案》

　　同意公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，授权公司董事会参照有关标准并结合公司实际业务情况确定审计报酬，并与天健正信会计师事务所有限公司签订相关协议。

　　表决结果：407,539,390股同意，占出席股东大会有效表决股份的100%；0股反对，占出席股东大会有效表决股份的0%；0股弃权，占出席股东大会有效表决股份的0%。

　　8、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　表决结果：407,539,390股同意，占出席股东大会有效表决股份的100%；0股反对，占出席股东大会有效表决股份的0%；0股弃权，占出席股东大会有效表决股份的0%。

　　9、审议通过了《独立董事 2010 年度述职报告》

　　表决结果：407,539,390股同意，占出席股东大会有效表决股份的100%；0股反对，占出席股东大会有效表决股份的0%；0股弃权，占出席股东大会有效表决股份的0%。

　　10、审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：407,539,390股同意，占出席股东大会有效表决股份的100%；0股反对，占出席股东大会有效表决股份的0%；0股弃权，占出席股东大会有效表决股份的0%。

　　四、律师出具的法律意见书结论性意见

　　根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请重庆天元律师事务所刘震海律师、李国意律师对本次股东大会出具了《法律意见书》（渝天律[2011]见字第7号），其结论性意见如下：

　　公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　重庆建峰化工股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议及公告、会议记录。

　　特此公告。

　　重庆建峰化工股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月十五日