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　　证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈　 公告编号：2011-012

　　山东兴民钢圈股份有限公司

　　关于第二届董事会第一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议（以下简称"会议"）的会议通知于2011年3月5日以邮件、传真等方式发出，会议于2011年3月15日下午14：30在公司七楼会议室以现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议召开符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由王嘉民先生召集并主持。

　　本次会议以举手表决方式形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》；

　　1、战略发展委员会：由5名董事组成，由王嘉民先生担任主任委员（召集人），成员为姜开学先生、邹志强先生、崔积旺先生、高赫男先生；

　　2、审计委员会：由3名董事组成，由邱靖之先生（独立董事）担任主任委员（召集人），成员为高赫男先生和张书林先生（独立董事）；

　　3、提名委员会：由3名董事组成，由张书林先生（独立董事）担任主任委员（召集人），成员为姜开学先生和王立华先生（独立董事）；

　　4、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由王立华先生（独立董事）担任主任委员（召集人），成员为崔积旺先生和邱靖之先生（独立董事）。

　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　二、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

　　选举王嘉民先生为第二届董事会董事长，选举高赫男先生为第二届董事会副董事长。

　　简历见附件一。

　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　三、审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》；

　　由董事长提名，聘任姜开学先生为总经理，聘任崔积和先生为董事会秘书。

　　董事会秘书崔积和先生联系方式及地址：

　　电话：0535-8880229 传真：0535-8886708 邮箱：cjh@xingmin.com

　　地址：山东省龙口市龙口经济开发区

　　简历见附件二。

　　说明：崔积和先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合上市公司董事会秘书任职条件。

　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　四、审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》；

　　由总经理提名，聘任刘荫成先生为财务总监，并聘任以下人员为副总经理：

　　1、 聘任邹志强先生为副总经理；

　　2、 聘任崔积旺先生为副总经理；

　　3、 聘任王兵先生为副总经理；

　　4、 聘任崔积和先生为副总经理；

　　5、 聘任张文峰先生为副总经理；

　　6、 聘任张涛先生为副总经理。

　　以上人员简历见附件三。

　　公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，意见内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　五、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》；

　　聘任史明玮女士为公司内审部负责人。

　　简历见附件四。

　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　聘任刘兴博先生为公司证券事务代表。

　　证券事务代表刘兴博先生联系方式：

　　电话：0535-8882355 传真：0535-8886708 邮箱：lxb@xingmin.com

　　地址：山东省龙口市龙口经济开发区

　　简历见附件五。

　　说明：刘兴博先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合上市公司证券事务代表任职条件。

　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　特此公告。

　　山东兴民钢圈股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月17日

　　附件一：

　　董事长、副董事长简历

　　王嘉民：男，中国籍，无境外永久居留权，1960年出生，大专学历。曾任龙口市铸造厂厂长，山东龙口兴民车轮有限公司董事长兼总经理、董事，山东兴民集团有限公司董事长兼总经理；自2007年12月至今担任山东兴民钢圈股份有限公司董事长，赛诺特（龙口）车轮制造有限公司董事。烟台市人大代表，龙口市人大常务委员会委员。持有山东兴民钢圈股份有限公司43.5%的股份，为公司实际控制人。持有公司9152.40万股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　高赫男：男，中国籍，无境外永久居留权，1981年出生，大学学历。2007年进入山东兴民钢圈股份有限公司担任总经理助理，2011年3月起担任公司副董事长。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人王嘉民先生之间存在亲属关系。持有公司124.24万股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件二：

　　总经理、董事会秘书简历

　　姜开学：男，中国籍，无境外永久居留权，1952年出生，大专学历。曾任龙口市铸造厂技术科长、山东龙口兴民车轮有限公司董事兼副总经理、山东兴民集团有限公司董事兼副总经理。自2007年12月-2011年3月担任山东兴民钢圈股份有限公司副董事长、总经理。现担任公司董事、总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人王嘉民先生之间不存在关联关系。持有公司804.78万股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　崔积和：男，中国籍，无境外永久居留权，1963年生，大专学历，龙口市政协第十二届委员会委员。于1999年12月进入公司，曾任龙口市一轻工业局党委秘书、龙口市铸造厂办公室主任、山东龙口兴民车轮有限公司办公室主任。自2007年12月-2011年3月担任山东兴民钢圈股份有限公司董事会秘书，现任公司副总经理、董事会秘书。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人王嘉民先生之间不存在关联关系。持有公司157.80万股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件三：

　　副总经理、财务总监简历

　　邹志强：男，中国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大专学历。曾任龙口市铸造厂销售科长、山东龙口兴民车轮有限公司董事兼副总经理、总经理、董事长、山东兴民集团有限公司董事兼副总经理。自2007年12月至今担任山东兴民钢圈股份有限公司董事兼副总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人王嘉民先生之间存在亲属关系。持有公司789.00万股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　崔积旺：男，中国籍，无境外永久居留权，1966年出生，大专学历。曾任龙口市铸造厂财务科长、山东龙口兴民车轮有限公司董事兼副总经理、山东兴民集团有限公司董事兼副总经理。自2007年12月至今担任山东兴民钢圈股份有限公司董事兼副总经理，赛诺特（龙口）车轮制造有限公司董事长。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人王嘉民先生之间存在亲属关系。持有公司789.00万股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王兵：男，中国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大专学历。曾任龙口市铸造厂生产科长、山东龙口兴民车轮有限公司生产经理。自2007年12月至今担任山东兴民钢圈股份有限公司董事兼副总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。持有公司142.02万股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　崔积和：男，中国籍，无境外永久居留权，1963年生，大专学历，龙口市政协第十二届委员会委员。于1999年12月进入公司，曾任龙口市一轻工业局党委秘书、龙口市铸造厂办公室主任、山东龙口兴民车轮有限公司办公室主任。自2007年12月-2011年3月担任山东兴民钢圈股份有限公司董事会秘书，现任公司副总经理、董事会秘书。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人王嘉民先生之间不存在关联关系。持有公司157.80万股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张文峰：男，中国籍，无境外永久居留权，1974年生，大专学历。于1999年12月进入公司，曾任烟台鸿运电器厂模具车间职工、龙口市铸造厂技术员；山东龙口兴民车轮有限公司技术员、技术部经理，2007年12月-2011年3月担任山东兴民钢圈股份有限公司技术总监，现任公司副总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人王嘉民先生之间不存在关联关系。持有公司60万股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张涛：男，中国籍，无境外永久居留权，1972年生，高中学历。于1999年12月份进入公司，曾任烟台鸿运电器厂技术部科长，山东兴民车轮有限公司技术员，北厂区技术科科长，2007年12月-2011年3月担任山东兴民钢圈股份有限公司北厂区技术科科长，现任公司副总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人王嘉民先生之间不存在关联关系。持有公司50万股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘荫成：男，中国籍，无境外永久居留权，1971年生，大学学历，会计师。于2007年9月进入公司，曾任职烟台龙口会计师事务所，烟台龙口金都会计师事务所。自2007年12月至今担任山东兴民钢圈股份有限公司财务总监。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人王嘉民先生之间不存在关联关系。持有公司100万股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件四：

　　内审部负责人简历

　　史明玮：女，1980年生，大专学历，中级会计师，曾任龙口复发中记冷藏有限公司会计、龙口益通工贸有限公司主管会计、龙口新星纤维有限公司主管会计。自2010年3月至今任职于公司内审部，现任公司内审部负责人。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人王嘉民先生之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件五：

　　证券事务代表简历

　　刘兴博：男，1985年生，双学士，大学学历，中共党员，2008年7月大学毕业后进入公司就职于证券部，2009年5月至今担任证券事务代表。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人王嘉民先生之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈　 公告编号：2011-013

　　山东兴民钢圈股份有限公司

　　关于第二届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议（以下简称"会议"）的会议通知于2011年3月5日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2011年3月15日下午13：30在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由吕守民先生、姜海先生召集，由吕守民先生主持。

　　本次会议以举手表决方式审议形成了以下决议：

　　审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；

　　选举吕守民先生为监事会主席，简历见附件。

　　表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。

　　特此公告。

　　山东兴民钢圈股份有限公司

　　监事会

　　2011年3月17日

　　附件：

　　监事会主席简历

　　吕守民：男，中国籍，无境外永久居留权，1957年出生。曾任哈尔滨市食品贸易公司劳动服务公司经理、山东龙口兴民车轮有限公司综合部部长。2007年12月至今担任山东兴民钢圈股份有限公司综合部部长、监事会主席。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。持有公司11.84万股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。