证券时报多媒体数字报

　　公司简称：天山纺织 股票代码：000813 公告号：2011－009

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年3月16日上午10:30分

　　2、召开地点：新疆天山毛纺织股份有限公司三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：王嫣红女士

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席情况：

　　股东及股东代理人2人，代表股份213,883,200股，占公司有表决权总股份的58.85％。

　　其中：法人股东有2家法人单位的2名委托代理人，代表股份数为213,883,200股，占公司有表决权总股份的58.85％；社会股东及股东委托代理人0人，代表股份数0股，占公司有表决权总股份的0％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　议案一《董事会工作报告》

　　1、表决情况：同意213,883,200股，占出席会议有效表决权100％；反对0 股，占出席会议有效表决权0％；弃权0股，占出席会议有效表决权0％。

　　2、表决结果：该议案获得审议通过。

　　议案二《监事会工作报告》

　　1、表决情况：同意213,883,200股，占出席会议有效表决权100％；反对0 股，占出席会议有效表决权0％；弃权0股，占出席会议有效表决权0％。

　　2、表决结果：该议案获得审议通过。

　　议案三《2010年度财务决算报告》

　　1、表决情况：同意213,883,200股，占出席会议有效表决权100％；反对0 股，占出席会议有效表决权0％；弃权0股，占出席会议有效表决权0％。

　　2、表决结果：该议案获得审议通过。

　　议案四《2010年度利润分配预案》

　　公司2010年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。

　　1、表决情况：同意213,883,200股，占出席会议有效表决权100％；反对0 股，占出席会议有效表决权0％；弃权0股，占出席会议有效表决权0％。

　　2、表决结果：该议案获得审议通过。

　　议案五《2010年年度报告及摘要》

　　1、表决情况：同意213,883,200股，占出席会议有效表决权100％；反对0 股，占出席会议有效表决权0％；弃权0股，占出席会议有效表决权0％。

　　2、表决结果：该议案获得审议通过。

　　议案六《关于计提资产减值准备的议案》

　　1、表决情况：同意213,883,200股，占出席会议有效表决权100％；反对0 股，占出席会议有效表决权0％；弃权0股，占出席会议有效表决权0％。

　　2、表决结果：该议案获得审议通过。

　　议案七《关于资产处置的议案》

　　1、表决情况：同意213,883,200股，占出席会议有效表决权100％；反对0 股，占出席会议有效表决权0％；弃权0股，占出席会议有效表决权0％。

　　2、表决结果：该议案获得审议通过。

　　议案八《关于公司2011年度向银行申请4亿元贷款授信额度的议案》

　　1、表决情况：同意213,883,200股，占出席会议有效表决权100％；反对0 股，占出席会议有效表决权0％；弃权0股，占出席会议有效表决权0％。

　　2、表决结果：该议案获得审议通过。

　　议案九《关于续聘2011年度审计机构的议案》

　　1、表决情况：同意213,883,200股，占出席会议有效表决权100％；反对0 股，占出席会议有效表决权0％；弃权0股，占出席会议有效表决权0％。

　　2、表决结果：该议案获得审议通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

　　2、律师姓名：李大明 秦明

　　3、结论性意见：

　　经本所律师核查与验证，公司2010年年度股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　六、备查文件

　　1、新疆天山毛纺织股份有限公司2010年年度股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月16日

　　公司简称：天山纺织 股票代码：000813 公告号：2011－010

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　第五届董事会2011年第一次临时会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　新疆天山毛纺织股份有限公司(以下简称："公司")于2010年6月17日召开第五届董事会2010年第五次临时会议，审议通过了《关于同凯迪矿业、青海雪驰签署《新疆天山毛纺织股份有限公司发行股份购买资产协议》、《盈利补偿协议》的议案，公告于2010年6月18日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司第五届董事会2011年第一次临时会议的通知于2011年3月11日以当面送达或电子邮件方式发送于各参会董事，公司第五届董事会2011年第一次临时会议于2011年3月16日以通讯方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长王嫣红女士主持。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　关于修改同凯迪矿业、青海雪驰签署《盈利补偿协议》的议案

　　具体内容详见《盈利补偿协议》（修改后）。（与前次协议的区别为：将2012年、2013年、2014年三年累计盈利一次性补偿，修改为分年补偿，以此增强注入资产盈利保障能力，切实维护公司及中小股东利益。）

　　本次交易为关联交易，公司董事长王嫣红女士、副董事长张自强先生、董事张强先生、王小平先生、王憬瑜女士为关联董事回避了表决，其余4名非关联董事对该议案进行了表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月16日