证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议召集人：公司第二届董事会；

　　（二）会议方式：采用现场会议和网络投票相结合的方式；

　　（三）会议时间：

　　现场会议时间：2011年3月16日（星期三）14:30；

　　网络投票时间：2011年3月15日3月16日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年3月16日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年3月15日下午3:00至2011年3月16日下午3:00的任意时间。

　　（四）现场会议地点：福建省福州市五四路162号华城国际北楼28层会议室；

　　（五）现场会议主持人：公司董事长陈志程先生；

　　（六）会议通知情况：本次临时股东大会的会议通知内容详见2011年3月1日、3月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网网站（www.cninfo.com.cn）。

　　（七）公司应出席董事7人，实际出席董事5人，独立董事裴亮先生、胡宝珍女士因出差未能出席，委托独立董事袁新文先生代为出席并签署相关文件，公司监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，本次临时股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表人数共为61人，代表股份数量为81,886,345股，占公司有表决权股份总数160,320,000股的51.0768%。

　　1、参加现场投票的股东及股东代理人共计10人，代表股份数量为75,442,812股，占公司有表决权股份总数160,320,000股的47.0576%。

　　2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代理人共计51人，代表股份数量为6,443,533股，占公司有表决权股份总数160,320,000股的4.0192%。

　　三、提案审议情况

　　与会股东及代表以记名投票方式（包括现场投票与网络投票方式），逐项审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

　　表决结果：同意81,104,014股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0446%；反对775,731股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9473%；弃权6,600票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0081%。

　　（二）审议通过《公司向特定对象非公开发行股票的议案》（本议案共计包括以下十个子议案）；

　　1、《股票种类和面值》

　　表决结果：同意7,815,264股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的90.9535%；反对777,331股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的9.0465%；无弃权票。

　　2、《发行方式》

　　表决结果：同意7,815,264股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的90.9535%；反对777,331股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的9.0465%；无弃权票。

　　3、《发行对象和认购方式》

　　表决结果：同意7,815,264股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的90.9535%；反对777,331股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的9.0465%；无弃权票。

　　4、《发行数量》

　　表决结果：同意7,815,264股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的90.9535%；反对777,331股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的9.0465%；无弃权票。

　　5、《发行价格与定价方式》

　　表决结果：同意7,815,264股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的90.9535%；反对775,731股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的9.0279%；弃权1,600股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0186%。

　　6、《发行股份的限售期》

　　表决结果：同意7,815,264股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的90.9535%；反对775,731股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的9.0279%；弃权1,600股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0186%。

　　7、《上市地点》

　　表决结果：同意7,815,264股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的90.9535%；反对777,331股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的9.0465%；无弃权票。

　　8、《募集资金数额和用途》

　　表决结果：同意7,815,264股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的90.9535%；反对775,731股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的9.0279%；弃权1,600股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0186%。

　　9、《本次发行前滚存的未分配利润的分配方案》

　　表决结果：同意7,815,264股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的90.9535%；反对777,331股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的9.0465%；无弃权票。

　　10、《决议有效期》

　　表决结果：同意7,815,264股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的90.9535%；反对775,731股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的9.0279%；弃权1,600股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0186%。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，审议该议案时，新华都实业集团股份有限公司（以下简称"新华都集团"）、陈志程、龚严冰、付小珍和叶常青等五位关联股东均回避表决。

　　（三）审议通过《公司2011年度非公开发行股票预案》；

　　表决结果：同意7,810,264股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的90.8953%；反对775,731股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的9.0279%；弃权6,600股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0768%。。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，审议该议案时，新华都集团、陈志程、龚严冰、付小珍和叶常青等五位关联股东均回避表决。

　　（四）审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》的议案；

　　表决结果：同意81,104,014股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0446%；反对775,731股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9473%；弃权6,600票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0081%。

　　（五）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　表决结果：同意81,104,014股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0446%；反对775,731股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9473%；弃权6,600票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0081%。

　　（六）审议通过《关于同意公司与控股股东新华都集团、实际控制人陈发树先生签订附生效条件的股份认购合同的议案》；

　　表决结果：同意7,810,264股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的90.8953%；反对775,731股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的9.0279%；弃权6,600票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0768%。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，审议该议案时，新华都集团、陈志程、龚严冰、付小珍和叶常青等五位关联股东均回避表决。

　　（七）审议通过《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》；

　　表决结果：同意7,810,264股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的90.8953%；反对775,731股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的9.0279%；弃权6,600票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0768%。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，审议该议案时，新华都集团、陈志程、龚严冰、付小珍和叶常青等五位关联股东均回避表决。

　　（八）审议通过《关于提请股东大会非关联股东批准新华都集团、陈发树先生免于以要约方式增持公司股份的议案》；

　　表决结果：同意7,810,264股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的90.8953%；反对777,331股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的9.0465%；弃权5,000票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0582%。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，审议该议案时，新华都集团、陈志程、龚严冰、付小珍和叶常青等五位关联股东均回避表决。

　　（九）审议通过《关于授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》；

　　表决结果：同意81,104,014股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0446%；反对775,731股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9473%；弃权6,600票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0081%。

　　四、律师出具的法律意见书

　　福建至理律师事务所律师王新颖、林涵出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　五、备查文件：

　　1、福建新华都购物广场股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、福建至理律师事务所关于福建新华都购物广场股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　福建新华都购物广场股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年三月十六日