证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称"公司"）2010年年度股东大会现场会议于2011年3月16日上午9：00时在贵阳市宝山北路213号三楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。网络投票时间为：2011年3月15日-2011年3月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年3月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年3月15日下午15：00至2011年3月16日下午15：00的任意时间。

　　会议由公司董事会召集。公司董事长周天爵先生主持会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计19人，代表有表决权股份的总数为86,017,012股，占公司股份总数的49.71%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份78,918,604股，占公司股份总数的45.61%；通过网络投票的股东16人，代表股份7,098,408股，占公司股份总数的4.10%。公司部分董事、监事、高管人员以及见证律师出席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会经现场和网络投票，以记名投票方式进行表决，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《2010 年度董事会工作报告的议案》；

　　表决结果：同意86,008,312股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权8700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01 %。

　　（二）审议通过了《2010 年度监事会工作报告的议案》；

　　表决结果：同意86,008,312股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权8700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01 %。

　　（三）审议通过了《2010 年度财务决算的议案》；

　　表决结果：同意86,008,312股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权8700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01 %。

　　（四）审议通过了《2010 年度利润分配方案的议案》；

　　表决结果：同意86,008,312股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权8700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01 %。

　　（五）审议通过了《2010 年度报告及年度报告摘要的议案》；

　　表决结果：同意86,008,312股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权8700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01 %。

　　（六）审议通过了《关于聘用公司2011年审计机构的议案》；

　　表决结果：同意86,008,312股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权8700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01 %。

　　（七）审议通过了《为子公司贷款提供担保的议案》；

　　表决结果：同意86,008,312股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权8700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01 %。

　　（八）审议通过了《2011年度公司贷款计划的议案》；

　　表决结果：同意86,008,312股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权8700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01 %。

　　（九）审议通过了《董事会前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　表决结果：同意86,008,312股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权8700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01 %。

　　（十）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

　　表决结果：同意86,017,012股，占出席会议有效表决权股份总数的 100% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

　　（十一）逐项审议了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

　　1．非公开发行股票的种类和面值

　　表决结果：同意86,017,012股，占出席会议有效表决权股份总数的 100% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

　　2．发行方式及发行时间

　　表决结果：同意86,017,012股，占出席会议有效表决权股份总数的 100% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

　　3．发行数量

　　表决结果：同意86,017,012股，占出席会议有效表决权股份总数的 100% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

　　4．发行价格和定价原则

　　表决结果：同意86,017,012股，占出席会议有效表决权股份总数的 100% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

　　5．发行对象及认购方式

　　表决结果：同意86,017,012股，占出席会议有效表决权股份总数的 100% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

　　6．限售期

　　表决结果：同意85,976,122股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权40890股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05 %。

　　7．上市地点

　　表决结果：同意86,017,012股，占出席会议有效表决权股份总数的 100% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

　　8．本次发行前滚存利润安排

　　表决结果：同意86,017,012股，占出席会议有效表决权股份总数的 100% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

　　9．本次发行决议有效期

　　表决结果：同意86,017,012股，占出席会议有效表决权股份总数的 100% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

　　（十二）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

　　表决结果：同意86,017,012股，占出席会议有效表决权股份总数的 100% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

　　（十三）审议通过了《关于本次募集资金使用情况可行性分析的议案》；

　　表决结果：同意86,017,012股，占出席会议有效表决权股份总数的 100% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

　　（十四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》。

　　表决结果：同意86,017,012股，占出席会议有效表决权股份总数的 100% ；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

　　四、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，独立董事王强先生代表三名独立董事进行年度述职，并向本次股东大会提交了《贵州久联民爆器材发展股份有限公司独立董事2010年度述职报告》，该报告全文已于2011年2月19日刊登在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。

　　五、律师出具的法律意见

　　贵州北斗星律师事务所张怡、罗安静律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

　　详细情况见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》。

　　六、备查文件

　　1、公司2010年年度股东大会决议。

　　2、贵州北斗星律师事务所出具的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》；

　　特此公告

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年三月十六日