证券时报多媒体数字报

证券代码：００００２６ ２０００２６ 证券简称：飞亚达Ａ 飞亚达Ｂ 公告编号：２０１１－０１３

飞亚达（集团）股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于２０１１年３月１６日召开的第六届董事会临时会议决定召开公司２０１０年度股东大会。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：２０１１年４月８日（星期五）上午９：３０

（二）股权登记日：２０１１年４月１日（星期五）

（三）现场会议召开地点：飞亚达科技大厦１９楼会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票

（六）出席对象：

１、截至２０１１年４月１日（星期一）１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

２、本公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１． 董事会２０１０年度工作报告；

２． 监事会２０１０年度工作报告；

３． 公司２０１０年度财务决算报告；

４． 关于公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；

５． 公司２０１０年度报告及摘要；

６． 关于支付２０１０年度审计费用及续聘２０１１年度审计机构的议案；

７． 关于２０１０年度日常关联交易执行情况及２０１１年日常关联交易预计情况的议案；

８． 关于申请２０１１年银行总授信额度的议案；

９． 关于申请２０１１年对亨吉利公司担保额度的议案；

１０．独立董事２０１０年度述职报告；

１１．关于对亨吉利公司增资的议案；

１２．关于２０１０年度董事、监事薪酬的议案；

１３．关于公司２０１０年度募集资金存放与使用专项报告。

以上决议内容请见本公司２０１１年３月１日、２０１１年３月１７日于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上披露的第六届董事会第二十二次会议公告、第六届监事会第十一次会议决议公告及第六届董事会临时会议决议公告。

三、股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

１、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

２、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

３、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司董事会办公室（深圳市南山区飞亚达科技大厦２０楼），邮编：５１８０５７（信封请注明“２０１０年度股东大会”字样）。

（二）登记时间：

２０１１年４月６日，９：００—１２：００；１３：００—１７：００

２０１１年４月７日，９：００—１２：００；１３：００—１７：００

（三）登记地点及联系方式

地址：公司董事会办公室（深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦２０楼）

联系电话：０７５５－８６０１３９９２ ０７５５－８６０１３６６９

传真：０７５５－８３３４８３６９

联系人：陈立彬 张勇

四、其他事项

本次股东大会会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司董事会

二○一一年三月十七日

附件一：

股东参会登记表

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席飞亚达（集团）股份有限公司２０１０ 年年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：００００２６ ２０００２６ 证券简称：飞亚达Ａ飞亚达Ｂ 公告编号：２０１１－０１４

飞亚达（集团）股份有限公司

第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

飞亚达（集团）股份有限公司第六届董事会临时会议于２０１１年３月１６以通讯方式召开，会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票 ０票，通过了《关于提请召开２０１０年度股东大会的议案》，详见《关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司董事会

二○一一年三月十七日