证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次限售股份的上市流通时间为：２０１１年３月２１日。

本次限售股份的上市流通数量为：７３７，８０９，０２０股，占公司总股本１２．９５％。

本次解除限售股份的股东为： 太原钢铁（集团）有限公司

一、公司股权分置改革方案的基本情况

山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“太钢不锈”或“公司”）的股改方案为：公司唯一非流通股股东太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）向本方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东支付对价，由此获得所持非流通股份的流通权。流通股股东按每１０股流通股获送３．４股。２００６年３月７日，太钢集团所持有的非流通股股份性质变更为有限售条件流通股。

上述股权分置改革方案于２００６年３月１日经太钢不锈相关股东会议表决通过，并以２００６年３月６日作为实施股份变更登记日实施，于２００６年３月７日实施后复牌。

二、本次限售股份的上市流通时间和数量

时间：２０１１年３月２１日

数量：７３７，８０９，０２０股，占公司总股本１２．９５％。

三、股份结构变动表

四、有关股东所作出的限售承诺及其履行情况

（一）２００６年３月７日，公司实施股权分置改革，控股股东太钢集团承诺：自股权分置改革方案实施之日起，所持本公司股份在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十。

（二）２００８年８月２０日，太钢集团追加承诺：

太钢集团持有的本公司２，２７１，５７２，６８０股尚未解除限售股份在原承诺基础上延期锁定二年。即上述２，２７１，５７２，６８０股将分别于２０１１年３月７日和２０１１年６月２０日解除限售，数量分别为４９１，８７２，６８０股和１，７７９，７００，０００股。

太钢集团目前已解除限售的１６７，８８２，５２０股在股价低于３０元时不在二级市场出售（因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格）。

太钢集团一直严格履行承诺，其所持本公司股票未发生交易及转让情况。

说明：

①２００７年５月份公司实施２００６年度１０转增３的分配方案，２００８年１０月份公司实施２００８年中期１０转增５的分配方案，上述已解除限售部分调整为２５１，８２３，７８０股；本次解禁部分调整为７３７，８０９，０２０股；２０１１年６月２０日解禁部分调整为２，６６９，５５０，０００股。

②２００８年１０月份公司实施２００８年中期１０转增５的分配方案，２００９年７月份公司实施２００８年度１０派１元的分配方案，２０１０年６月份公司实施２００９年度１０派１元的分配方案，上述２５１，８２３，７８０股限售价格调整为１９．８０元。

五、公司原非流通股只有太钢集团一家，不存在垫付对价情形及偿还情况。

六、太钢集团不存在对太钢不锈的非经营性资金占用情况，太钢不锈也没有对太钢集团进行过任何担保。

七、太钢集团对本次有限售条件流通股上市流通的承诺

太钢集团在本次限售股份解除限售后六个月以内无通过证券交易系统出售解除限售流通股的计划。

太钢集团同时承诺：如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到５％及以上的，太钢集团将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。太钢集团将严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所有关业务规则等相关规定。

八、保荐机构核查意见

中信证券作为太钢不锈股权分置改革的保荐机构，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》以及深圳证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规定，对太钢不锈相关股东的有限售条件流通股解除限售事宜进行了核查，并出具核查意见。

保荐机构认为：截至本核查意见签署日，太钢不锈本次申请解除限售股份股东不存在应履行而未履行的承诺事项，本次太钢不锈所提出的有限售条件流通股上市流通事宜符合《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规和深圳证券交易所的有关规定，公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司

董事会

二○一一年三月十七日